证券代码：002072               证券简称：*ST凯瑞             公告编号：2019-L097

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2019年10月25日以通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

　　公司新增的经营范围为:“煤炭、焦炭、办公设备、五金机电、日用百货、工艺美术品、钢材、建材、汽车配件的批发、零售。”

　　经审议董事会一致认为上述经营范围的增加是根据公司实际生产经营的需要，且符合相关法律法规。

　　上述议案需经股东大会表决，如果该议案未获得股东大会表决通过，则《公司章程》中不对上述内容进行修订、经营范围不变。

　　表决结果：会议以7票同意、0票弃权、0票反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见已同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　经审议，董事会一致认为：公司修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定。

　　上述议案需经股东大会表决。

　　表决结果：会议以7票同意、0票弃权、0票反对。

　　独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见、《公司章程》（2019年10月）以及《公司章程修订对照表》已同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、审议通过了《关于债务清偿协议的议案》。

　　公司债权人臧黎明（对公司享有的人民币385.55万元债权）同意公司在2019年12月15日前向其或其指定第三方支付38.5万元后，豁免其对公司全部剩余债权。

　　表决结果：会议以7票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2019年11月12日下午2点30分在北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层召开2019年第二次临时股东大会，审议此次董事会提交的相关议案。

　　表决结果：会议以7票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：002072               证券简称：*ST凯瑞             公告编号：2019-L098

　　凯瑞德控股股份有限公司关于与债权人签署债务清偿协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）2019年10月24日与公司债权人臧黎明签署了《债务清偿协议》。现将具体内容公告如下：

　　一、债务清偿情况

　　截至2019年9月30日，公司欠臧黎明先生未清偿债务为人民币385.55万元，因公司经营困难、资不抵债、连续亏损、面临股票退市风险，臧黎明先生同意公司向其支付人民币38.5万元后免除公司剩余欠款人民币347.05万元的清偿义务。

　　二、债务清偿协议主要内容

　　1、债务清偿协议签署双方

　　甲方（债权人）：臧黎明

　　身份证：370402197903192016

　　乙方（债务人）：凯瑞德控股股份有限公司

　　法定代表人：李燕媚

　　2、协议主要条款

　　鉴于乙方对甲方存在未清偿债务且乙方经营困难、资不抵债、连续亏损、面临股票退市风险，经双方协商，达成本债权清偿协议如下：

　　（1）截止2019年9月30日，乙方对甲方存在未清偿债务，即甲方对乙方享有债权人民币385.55万元（大写：叁佰捌拾伍万伍仟伍佰元整 ）尚未获得清偿。

　　（2）甲乙双方同意：乙方在2019年12月15日前向甲方或甲方指定的第三方支付人民币38.5万元（大写：叁拾捌万伍仟元整），剩余债权全部豁免，即剩余未清偿债务不再清偿、甲乙双方债权债务关系终止。

　　（3）本协议经双方签字或盖章后生效，一式两份，甲方双方各执一份。如有争议，甲乙双方应向本协议签署地有管辖权的法院提起诉讼。

　　三、对公司的影响

　　因公司与债权人臧黎明先生达成上述债务清偿协议，减轻了公司的偿债压力、免除了公司人民币347.05万元的偿债义务，将对公司财务状况改善产生积极影响，公司将根据企业会计准则规定确认债务免除利得，具体情况以公司年审会计师审计为准。

　　在此，公司董事会、管理层对臧黎明先生理解公司经营困境、给与债务豁免表示最诚挚的感谢。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　2019年10月25日

　　证券代码：002072            证券简称：*ST凯瑞            公告编号：2019-L099

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第十四次会议决议召开。

　　3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

　　4．现场会议召开时间为：2019年11月12日（星期二）下午2：30。

　　网络投票时间为：2019年11月11日—2019年11月12日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2019年11月1日（星期五）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2019年11月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议《关于增加公司经营范围的议案》

　　（2）审议《关于修订公司章程的议案》

　　上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2019年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东），其中议案2需股东大会以特别决议方式审议通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2019年11月11日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2019年11月11日下午16:00前到达本公司为准）。

　　股东大会"字样，通讯地址：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层证券部，邮编：100085，传真：010-86390816

　　（四）其它事项：

　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

　　2、会议咨询：公司证券部

　　联系电话：010-86390816，16502052227

　　联系人：朱小艳

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　《公司第七届董事会第十四次会议决议》

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表                           单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　■

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。