第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　数据说明：

　　归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标时，将永续债2019年1月1日至2019年9月30日的利息人民币145,101,369.86元和在2019年已发放的优先股股息493,494,767.52元扣除。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司资产负债情况分析

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）应收票据较年初减少35.40%，主要原因是报告期内公司加大了票据对外支付的力度，存续的票据减少。

　　（2）一年内到期的非流动资产较年初增加41.53%，主要原因是融资租赁投放款将于一年内到期增加。

　　（3）长期应收款较年初减少51.08%，主要原因是报告期内公司压缩融资租赁业务规模。

　　（4）其他非流动金融资产较年初增加640.93%，主要原因是报告期内公司增加对南粤银行6.62亿元股权投资。

　　（5）应付票据较年初减少46.17%，主要原因是报告期末存续的以票据支付的货款减少。

　　（6）合同负债较年初增加157.11%，主要原因是报告期内公司收到的预付款增加。

　　（7）其他应付款较年初增加47.78%，主要原因是报告期内公司增加了向控股股东晨鸣控股有限公司借款。

　　（8）其他流动负债较年初减少66.98%，主要原因是报告期内公司偿还了部分到期短期融资券。

　　（9）其他非流动负债较年初增加48.63%，主要原因是报告期内公司发行12亿元中期票据。

　　（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）利息收入较去年同期增加26.39%，主要原因是报告期内存续的货币资金同比增加。

　　（2）信用减值损失较去年同期增加42.51%，主要原因是公司应收款项计提的减值准备同比增加。

　　（3）营业外收入较去年同期增加25.54%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加。

　　（4）所得税费用较去年同期减少48.21%，主要原因是报告期内公司实现利润同比下降。

　　（三）报告期现金流量情况分析

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）经营活动产生的现金净流量较去年同期减少28.37%，主要原因是报告期内公司实现利润同比下降。

　　（2）投资活动产生的现金净流量较去年同期增加34.56%，主要原因是报告期内项目投入同比减少。

　　（3）筹资活动产生的现金净流量较去年同期增加10.06%，主要原因是报告期内公司分红同比减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：000488  200488         证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B         公告编号：2019-118

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2019年10月14日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年10月25日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　2018年12月13日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会【2018】35号）》，对《企业会计准则第21号——租赁》进行了修订，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行。

　　根据上述财政部的要求，公司将对应会计政策进行了变更，详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

　　为支持公司主营业务发展，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）拟向公司提供不超过人民币10亿元（含10亿元）的财务资助，期限不超过1年（含1年），利率参照市场利率（具体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　关联董事陈洪国先生、胡长青先生按照有关规定回避此项议案的表决，该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十五日

　　证券代码：000488  200488      证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B      公告编号：2019-119

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2019年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月14日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　2018年12月13日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会【2018】35号）》，对《企业会计准则第21号——租赁》进行了修订，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行。

　　根据上述财政部的要求，公司将对应会计政策进行了变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

　　二○一九年十月二十五日

　　证券代码：000488   200488       证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B       公告编号：2019-124

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的补充通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议决议，公司定于2019年12月3日（星期二）召开公司2019年第三次临时股东大会。详情请参阅公司于2019年10月18日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2019年10月17日香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　2019年10月25日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　2019年10月25日，公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，现持有本公司809,527,691股，占公司总股本的27.87%）以书面形式提交的《关于增加2019年第三次临时股东大会议案的提案函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和公司指定信息披露报刊的《关于2019年第三次临时股东大会增加提案的公告》）。该提案经公司董事会审核后同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　公司董事会就增加提案后的2019年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月3日（星期二）14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2019年12月3日9:30—11:30，13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2019年12月2日15:00—2019年12月3日15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、A股股权登记日/B股最后交易日：2019年11月25日（星期一）。B 股股东应在2019年11月25日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

　　截止2019年11月25日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2019年10月25日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会以普通决议案审议。公司控股股东晨鸣控股作为本议案的关联方将在此次股东大会上回避表决，与该议案相关联的其他股东将一并回避表决。同时，上述需回避表决的股东不能接受其他股东委托进行对相关议案的投票。

　　在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、关于为控股子公司提供担保的议案；

　　2、关于接受财务资助暨关联交易的议案。

　　上述议案1经公司于2019年10月17日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过；上述议案2经公司于2019年10月25日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。详细内容刊登在 2019年10月18日、2019年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2019年10月17日、2019年10月25日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案1、2为普通决议案。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、 持股凭证、出席人身份证和公司2019年第三次临时股东大会回执进行登记。

　　②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019 年第三次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年第三次临时股东大会回执办理登记手续。

　　③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2019年第三次临时股东大会回执办理登记手续。

　　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：拟出席公司2019年第三次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　六、其他事项

　　1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　　2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705

　　3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977

　　邮箱：chenmmingpaper@163.com

　　4、联系人：徐中清

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次临时会议决议

　　2、公司第九届董事会第三次会议决议

　　3、关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　特此通知。

　　附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会回执

　　附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　附件一

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会回执

　　■

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件二

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2019年第三次临时股东大会。投票指示如下：

　　■

　　附件三

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月3日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000488、200488                      证券简称：晨鸣纸业、晨  鸣Ｂ                      公告编号：2019-120

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司