一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　1、 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20.05%，主要原因是报告期公司业务保持稳定增长。

　　2、报告期内公司营收稳定，经营活动产生的现金流量净额持续保持为正，公司2018年上半年从上游供应商获得了更优的信用政策，2018年经营性现金流有了突破性的改善，2019年该等信用政策持续稳定，并维持经营性现金流与利润规模合理匹配。

　　本报告期公司主营业务分行业经营情况列示如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　1、商业：即公司主要从事医学实验室综合服务业务，属于体外诊断产品流通与服务，主要为商业业态；

　　2、工业：即公司自主品牌产品的研发、生产、销售业务，属于体外诊断产品研发、生产制造，主要为工业业态。

　　3、本报告期公司加大自主品牌产品的市场推广，实现营业收入1.98亿元，同比增长45.40%；报告期研发投入3811万元，同比增长38.30%，积极推进公司自主品牌产品开发；

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　朱文怡、冯荣等七方于2019年8月31日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）、刘辉签署了《朱文怡、冯荣等7方与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉关于上海润达医疗科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及相关的《表决权委托协议》《业绩承诺补偿协议》《质押协议》等协议，合计向下城国投转让其持有的共计116,000,000股（占公司总股本的20.02%）公司股票（详见公告：临2019-070）。

　　截至本报告披露日，双方已取得上海证券交易所的针对本次协议转让的合规确认，个人转让方已取得缴纳个人所得税的完税证明文件，待进一步完成中登审核与交割。

　　本次股权转让,引进国有战略投资人作为公司实际控制人，将从融资等方面为公司未来业务的拓展增强实力，同时公司整体质押率及朱文怡等大股东的股票质押率将大幅下降。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗    公告编号：临2019-097

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2019年10月22日以邮件形式发出，会议于2019年10月25日上午10:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于审议公司2019年三季度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年三季度度报告》及《2019年三季度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生和仝文斌先生回避了本项议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议同意召开2019年第四次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：603108         证券简称：润达医疗    公告编号：临2019-098

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于追认及增加2019年度日常

　　关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●由于业务规模扩大，本公告中所列的公司与关联方在2019年度1-9月实际发生的日常关联交易超出2019年度预计金额的，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。同时依据2019年度实际发生情况，增加2019年年度的关联交易预计金额。因采购商品类别本次增加的金额合计超出公司上一年度净资产的5%，因此该项增加关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、追认及增加日常关联交易履行的审议程序

　　2019年4月22日公司第三届董事会第二十七次会议以5票、0票弃权、0票反对的审议结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生及仝文斌先生已回避表决。

　　2019年5月16日，公司2018年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联股东朱文怡女士、刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生、仝文斌先生及陆晓艳女士已回避表决。

　　2019年10月25日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生及仝文斌先生已回避表决。其余非关联董事均表决同意该议案，公司独立董事对此进行了事先认可并出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　由于业务规模扩大，下述所列的公司与关联方在2019年度1-9月实际发生的日常关联交易超出2019年度预计金额的，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。同时依据本年度实际发生情况，增加2019年年度的关联交易预计金额。因采购商品类别本次增加的金额合计超出公司上一年度净资产的5%，因此该项增加关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。

　　二、本次追认及增加日常关联交易的情况（单位：人民币万元、不含税）

　　■

　　注：1-9月实际发生金额未经审计。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）重庆润达康泰医疗器械有限公司（以下简称“重庆润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：重庆润达康泰医疗器械有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号5幢17-2、17-3

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：黄六斤

　　经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械设备租赁、维修；销售：医疗器械（须经许可的取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）、药品（取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学物品）、电脑及配件、办公用品、检测试剂、实验试剂、教学科研实验室仪器及试剂；研发、销售：仪器仪表、体外诊断试剂；从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币2,755.58万元，净资产人民币1,175.44万元；2018年度营业收入人民币2,395.12万元，净利润人民币153.26万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有重庆润达21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任重庆润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（二）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

　　1、基本情况

　　公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　公司住所：上海市长宁区延安西路1326号701室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：夏天

　　经营范围：供应链管理；批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件，药品批发；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构为：

　　@

　　国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国药控股润达”）之控股子公司。

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币96,142.80万元，净资产人民币25,181.92万元；2018年度营业收入人民币162,118.89万元，净利润人民币6,991.53万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　（1）国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药控股润达49%的股权。

　　（2）上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。

　　（3）公司董事长刘辉先生及董事兼副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（三）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

　　1、基本情况

　　公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：云南省昆明市西山区云南医药物流中心第6幢6-15号第2-4层

　　注册资本：769.23万元人民币

　　法定代表人：阮啟辉

　　经营范围：计算机软硬件的开发、应用及销售；电子产品、仪器仪表、办公设备的销售；医疗器械的销售、租赁（按《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币16,801.68万元，净资产人民币11,184.62万元；2018年度营业收入人民币16,553.31万元，净利润人民币3,611.10万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（四）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）

　　1、基本情况

　　公司名称：广西柳润医疗科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：南宁市国凯大道7号

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：唐春雪

　　经营范围：医疗技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的技术开发、技术服务；医疗器械及零部件（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）的销售；医疗器械租赁；对医疗行业的投资；供应链管理；企业管理咨询服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币2,190.09万元，净资产人民币2,015.72万元；2018年度营业收入人民币1,008.06万元，净利润人民币82.49万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（五）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称“黑龙江泰诚”）

　　1、基本情况

　　公司名称：黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区黄河路88号哈工大建筑科技大厦1栋1单元16层3号门（A座1603室）

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：付荣太

　　经营范围：按照药品经营许可证核定的范围从事批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品(有效期至2019年11月6日）；按照道路运输经营许可证核定的范围从事道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）（有效期至2021年1月14日）。供应链管理；道路运输代理（不含水路）；装卸服务；会议服务；接受委托从事委托方的自有房屋租赁；批发：医疗器械。以下仅限分支机构：仓储服务（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）；医疗器械安装、维修维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币11,428.94万元，净资产人民币3,036.46万元；2018年度营业收入人民币18,124.40万元，净利润人民币2,106.65万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有黑龙江泰诚40%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（六）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元8层17号

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：段海鸥

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械（持许可证经营）、设备租赁、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口（国家限制和禁止的除外）；计算机软件开发、系统集成服务。）

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币3,015.38万元，净资产人民币2,251.48万元；2018年度营业收入人民币4,692.06万元，净利润人民币21.03万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任贵州润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（七）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

　　1、基本情况

　　公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：瞿志军

　　经营范围：医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械销售；消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销；医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护（不含特种设备）；医疗器械相关应用软件的开发、维护；医疗设备租赁服务；服装批发；服装零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用杂货批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电批发；日用家电零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；建材批发；五金产品批发；五金零售；电气设备批发；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他非金属矿及制品批发；其他电子产品零售；其他机械设备及电子产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币4,900.12万元，净资产人民币1,522.72万元；2018年度营业收入人民币3,800.15万元，净利润人民币460.88万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事、副总经理陈政先生、公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（八）哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司（以下简称“哈尔滨弘泰”）

　　1、基本情况

　　公司名称：哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼（明月街236号）火炬电子商务大厦1611室

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：张克军

　　经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、医疗用品、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币589.39万元，净资产人民币574.50万元；2018年度营业收入人民币266.32万元，净利润人民币-157.73万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有哈尔滨弘泰30%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任哈尔滨弘泰董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（九）上海祥闰医疗科技有限公司（以下简称“上海祥闰”）

　　1、基本情况

　　公司名称：上海祥闰医疗科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：上海市浦东新区汇庆路412号3幢2楼

　　注册资本：1,250万元人民币

　　法定代表人：郭海涛

　　经营范围：从事医疗科技、信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，机械设备维修，自有设备租赁，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，软件开发，计算机系统集成，医疗器械经营，货运代理，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币1,205.98万元，净资产人民币1,060.18万元；2018年度营业收入人民币520.91万元，净利润人民币-392.68万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有上海祥闰12%股权，过去12个月内公司董事、副总经理陈政先生曾兼任上海祥闰董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十）上海丹利生物科技有限公司（以下简称“上海丹利”）

　　1、基本情况

　　公司名称：上海丹利生物科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：上上海市虹口区西江湾路388号A9-04

　　注册资本：1,052.6316万元人民币

　　法定代表人：张贤龙

　　经营范围：从事生物科技、计算机、网络信息、医疗器械科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工；销售医疗器械，办公用品，日用百货，家具，工艺礼品，建筑材料，电子产品，计算机、软件及辅助设备，仪器仪表；药品批发，药品零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币4,120.56万元，净资产人民币1,516.61万元；2018年度营业收入人民币6,232.17万元，净利润人民币367.76万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：过去12个月内，公司董事、副总经理陈政先生兼任上海丹利董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十一）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）

　　1、基本情况

　　公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋

　　注册资本：3,080.97万元人民币

　　法定代表人：赵平峰

　　经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类：6801基础外科手术器械；6802显微外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6813计划生育手术器械；6815注射穿刺器械；6816烧伤（整形）科手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6827中医器械；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6831医用X射线附属设备及部件；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6841医用化验和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官（不含助听器）；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6870软件；6877介入器材。生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；普通机械设备、机电设备的租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币3,019.94万元，净资产人民币2,148.97万元；2018年度营业收入人民币2,006.19万元，净利润人民币-804.00万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司占武汉海吉力3.25%股权，公司董事、副总经理仝文斌先生兼任武汉海吉力董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十二）合肥市天元医疗器械有限公司（以下简称“合肥天元”）

　　1、基本情况

　　公司名称：合肥市天元医疗器械有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号

　　注册资本：400万元人民币

　　法定代表人：宋勤勇

　　经营范围：医疗器械三类、二类（在许可证有效期内经营）、玻璃仪器、精细化工、日用化学品、保健用品、计划生育用品、日用百货、机电设备、家用电器销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币2,480.78万元，净资产人民币 543.80万元；2018年度营业收入人民币 2,143.11万元，净利润人民币 -4.94万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有合肥天元19.6%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十三）上海润达遥影医学科技有限公司（以下简称“润达遥影”）

　　1、基本情况

　　公司名称：上海润达遥影医学科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：上海市宝山区市一路199号8楼8019A

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：李祥

　　经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物科技专业领域内的技术开发；计算机信息技术服务；工程项目管理；营养健康咨询；医学科技领域内的技术服务；电子产品租赁；普通机械设备的安装、维修；医疗设备租赁；医疗设备科技领域内的技术咨询；市场营销策划；企业管理咨询；医疗器械销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至2018年12月31日，资产总额人民币52.67万元，净资产人民币 -48.70万元；2018年度营业收入人民币 0万元，净利润人民币 -48.70万元。（该数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有润达遥影10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达遥影董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次追认及增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

　　该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事发表如下事前认可意见：该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　六、独立董事独立意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

　　七、董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

　　董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会和股东大会予以审议批准。

　　八、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

　　3、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

　　九、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗     公告编号：临2019-099

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年10月22日以邮件形式发出，会议于2019年10月25日上午11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。

　　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审议公司2019年三季度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同时，根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的要求，作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员，就公司《2019年三季度报告》发表如下审核意见：

　　1、公司《2019年三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年1-9月的经营成果和财务状况；

　　3、未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证《2019年三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年三季度度报告》及《2019年三季度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：603108    证券简称：润达医疗      公告编号：临2019-100

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　收购资产暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》，同意公司收购上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“润达盛瑚”）持有的杭州怡丹生物技术有限公司（简称“杭州怡丹”）12%股权，交易价格为7,584万元。本次收购完成后，润达医疗持有杭州怡丹57%的股权。详细情况见公司相关公告（编号：临2019-091）。

　　近日，公司接到通知，杭州怡丹已完成工商变更登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》，其主要信息如下：

　　公司名称：杭州怡丹生物技术有限公司

　　统一社会信用代码：91330104552658740E

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：杭州市西湖区文二西路808号西溪壹号创意商务中心9号楼

　　法定代表人：彭华兵

　　注册资本：2000万元

　　成立日期：2010年03月22日

　　经营范围：批发：体外诊断试剂（凭有效许可证经营）；批发：第三类医疗器械（凭有效许可证经营），第一类医疗器械，第二类医疗器械，电子产品（除专控），普通机械及器材，通信设备（除专控），陶瓷制品，百货，针纺织品，电器设备，医疗器械租赁；服务：上门维修电器设备，软件开发及技术转让、技术服务、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月25日

　　公司代码：603108                                             公司简称：润达医疗

　　上海润达医疗科技股份有限公司