第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主管人员)韦永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事长：

　　周斌全

　　二○一九年十月二十六日

　　证券代码：002507              证券简称：涪陵榨菜              公告编号：2019-041

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年10月14日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2019年10月25日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议了以下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　公司2019年第三季度报告全文及正文具体内容同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），三季报正文同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于变更会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-045 ）。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》和公司《章程》之规定，定于2019年11月22日（星期五）14:30在重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-046）。

　　特此公告

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：002507              证券简称：涪陵榨菜               公告编号：2019-042

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年10月25日上午10:30以通讯方式召开。本次会议通知于2019年10月14日以电子邮件、电话等方式传达到全体监事。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　监事会对公司2019年第三季度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2019年第三季度报告全文及正文具体内容同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），三季报正文同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　特此公告

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：002507              证券简称：涪陵榨菜              公告编号：2019-045

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），具体事项如下：

　　一、变更会计师事务所的情况

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于瑞华会计师事务所已连续六年为公司提供了审计服务，为保证公司审计的独立性和财报的公信力，公司拟改聘具备证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

　　二、拟聘任会计师事务所基本情况

　　1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：913300005793421213

　　3、类型：特殊普通合伙企业

　　4、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　5、执行事务合伙人：胡少先

　　6、成立日期：2011年7月18日

　　7、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　天健会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通，征得了其理解和支持；

　　2、公司董事会审计与风险管理委员会对天健会计师事务所进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，因此向公司董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与其协商审计报酬事宜并签署相关协议；

　　3、公司于2019年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，独立董事对该事项发表了事前认可意见；

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事事前认可意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。

　　特此公告

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：002507             证券简称：涪陵榨菜             公告编号：2019-046

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2019年11月22日（星期五）召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　(二)会议召集人：公司董事会。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开时间

　　1.现场会议时间: 2019年11月22日（星期五）下午2:30;

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月22日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月21日下午3:00至2019年11月22日下午3:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 

　　持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、 中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东 大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等 的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　(六)股权登记日：2019年11月15日。

　　(七)本次股东大会出席对象：

　　1.截至2019年11月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

　　二、会议审议事项

　　会议审议《关于变更会计师事务所的议案》，本议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司2019年10月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（    公告编号：2019-041）及《关于变更会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-045）。

　　本议案为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

　　三、议案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　（4）股东授权委托书格式见附件二。

　　2．登记时间：2019年11月20日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00；

　　3．登记地点：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组公司证券事务部；

　　4．联 系 人：余霞 汪靖淞；

　　邮    编：408006；

　　传真号码：023-72231475；

　　5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　五、股东参加网络投票的具体操作程序

　　股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书样本

　　特此公告

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.投票代码：362507；

　　2.投票简称：榨菜投票；

　　3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”；

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托方身份证号码（统一信用编码）：

　　委托方持有股份数：                  委托方股东账号：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　委托日期：2019年   月   日

　　证券代码：002507                                证券简称：涪陵榨菜                                公告编号：2019-044

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司