一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李新、主管会计工作负责人李新及会计机构负责人（会计主管人员）朱佳蕾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　公司名称 无锡信捷电气股份有限公司

　　法定代表人 李新

　　日期 2019年10月25日

　　股票代码： 603416     股票简称：信捷电气                公告编号：2019-032

　　无锡信捷电气股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召

　　开第三届董事会第八次会议审议通过了关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案。公司现将有关更换会计师事务所的情况公告如下：

　　一、更换会计师事务所的情况

　　公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“瑞华所”）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟不再聘请瑞华所为公司2019年度财务审计机构。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。该事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

　　公司就该事项已事先与瑞华所进行了沟通，征得其理解和支持，公司董事会对瑞华所为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

　　二、拟聘请会计师事务所情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）常年为多家 A 股上市公司、H 股上市公司、港股上市公司、大型央企、新三板等企业服务，具有 A 股证券期货相关业务审计资质以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级、税务师事务所 AAAAA 资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。设有 23 家境内分所及 13 家境外成员所，拥有境内外从业人员 7,000 余人，全国及省部级领军人才 42 人，中国注册会计师 1,400 余人、境外执业资格人员逾 200 人，部分从业人员执业时间在 10 年以上，团队人员具有丰富的实践经验和组织协调能力，是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

　　三、更换会计师事务所应履行的审议程序

　　1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求，提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　2、公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，需经股东大会审议通过后生效。

　　3、公司独立董事发表意见如下：经过充分了解和沟通，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次改聘会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形。因此，同意本次变更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　4、公司第三届监事会第八次会议，审议并通过了关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计机构。公司监事对此事项发表了事前认可意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　5、关于公司更换会计师事务所的相关议案尚须提交公司于2019年11月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　无锡信捷电气股份有限公司董事会

　　2019年10月26 日

　　证券代码：603416          证券简称：信捷电气          公告编号：2019-033

　　无锡信捷电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月15日15 点 30分

　　召开地点：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月15日

　　至2019年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经分别公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2019年10月26日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授 权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼302

　　电话：0510-85165961

　　传真：0510-85111290

　　联系人：于秋阳

　　（三）登记时间

　　2019 年11月14日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14：00-16：00 时）

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

　　（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

　　发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　无锡信捷电气股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡信捷电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603416           证券简称：信捷电气           公告编号：2019-034

　　无锡信捷电气股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2019年10月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2019年10月15日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年第三季度报告》的议案

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过关于《召开无锡信捷电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会》的议案

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　无锡信捷电气股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　● 报备文件

　　（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见

　　证券代码：603416           证券简称：信捷电气           公告编号：2019-035

　　无锡信捷电气股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年10月2 5日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019年10月15日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年第三季度报告》的议案，表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的2019年第三季度报告发表审核意见如下：

　　1.公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；

　　2.公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议并通过了关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案，表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司监事对此事项发表了事前认可意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡信捷电气股份有限公司监事会

　　2019年10月2 6日

　　● 报备文件

　　（一）第三届监事会第八次会议决议

　　公司代码：603416                                             公司简称：信捷电气

　　无锡信捷电气股份有限公司