公司代码：603909                                             公司简称：合诚股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　■

　　1.3  公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2019年8月23日合诚股份召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》,该等议案于2019年9月9日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2019年8月24日、2019年9月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《合诚股份第三届董事会第十二次会议决议公告》、《合诚股份关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》及《合诚股份2019年第二次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-039、042、047）。

　　2019年10月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露《合诚股份关于完成注册资本工商变更登记的公告》（    公告编号：2019-054）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 合诚工程咨询集团股份有限公司

　　法定代表人 黄和宾

　　日期 2019年10月25日

　　证券代码：603909    证券简称：合诚股份            公告编号：2019-055

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2019年10月18日以书面方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2019年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事彭大文先生因病委托独立董事黄炳艺先生参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2019年第三季度报告及其摘要》。

　　二、 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　合诚股份第三届董事会独立董事彭大文先生因病，已辞去公司董事会独立董事及战略委员会委员职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名唐炎钊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，同时唐炎钊先生当选后接任彭大文先生原担任的公司第三届董事会战略委员会委员职务。

　　三、 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　以上第二项议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》。

　　附件：唐炎钊先生简历

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　唐炎钊先生简历：

　　唐炎钊：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990年7月至1994年8月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999年3月至2000年7月于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作，2000年至今任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利诺伊大学香槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者。唐炎钊先生同时兼任福建龙马环卫装备股份有限公司、红相股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司及厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

　　唐炎钊先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。唐炎钊先生未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603909            证券简称：合诚股份    公告编号：2019-056

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2019年10月18日以书面方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于2019年10月25日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会对董事会编制的公司2019年第三季度报告的议案进行认真审核，并做出如下书面审核意见：

　　1. 公司《2019年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2. 监事会提出本意见前，未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3. 全体监事保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：603909    证券简称：合诚股份    公告编号：2019-057

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月12日14点30分

　　召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月12日

　　至2019年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月26日在指定信息披露媒体披露的董事会决议公告。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　(二) 参会登记时间：2019年11月11日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

　　(三) 现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

　　2、联系电话：0592-2932989

　　3、传真号码：0592-2932984

　　4、联系人：高玮琳、王庆祝

　　六、其他事项

　　(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　(二) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合诚工程咨询集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2019年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。