一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人（会计主管人员）丁元新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　公司主要会计数据和财务指标的说明：

　　1.报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因，主要是本期加大回款力度，销售回款增加所致。

　　2.报告期，归属于上市公司股东的净利润、扣非后净利润以及每股收益同比减少的原因，主要是虽然公司原有各项业务均保持了良好发展态势，实现了营业收入及利润的一定增长，但公司拓展大发行体系新建项目陆续运营，尚处于培育期，而费用开始摊销导致。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　(1)资产负债表相关项目重大变动情况分析

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　(2)利润表相关项目重大变动情况分析

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　(3)现金流量相关项目重大变动情况分析

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2019-028

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2019年10月25日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2019年10月20日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于公司2019年第三季度报告的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年第三季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.关于签署关联交易协议的议案

　　关联董事杨建军、张东平、袁小星、班峰已回避此议案的表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于拟与控股股东全资子公司签署关联交易协议的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2019-029号公告。

　　3.关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

　　鉴于上述第2项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2019年11月12日召开2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2019-030号公告。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2019-029

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限

　　公司关于拟与控股股东全资子公司

　　签署关联交易协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司所属相关出版社拟与教育控股就有关图书在全国中小学图书馆领域的供应业务签署关联交易协议，金额预计不超过1.4亿元。

　　●过去12个月内，公司与教育控股之间未发生关联交易；除经批准的关联交易之外，公司与其他关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为进一步扩大北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“出版传媒”、“公司”)图书销售规模，公司所属相关出版社拟就其入选《全国中小学图书馆(室)推荐书目》《全国中小学图书馆(室)配备核心书目》(以下简称“《推荐书目》《核心书目》”)有关图书的发行业务与辽宁北方教育投资控股有限公司(以下简称“教育控股”)开展合作，并签署《入选图书发行协议》，由教育控股代理有关图书在全国中小学图书馆领域的供应业务，涉及总金额预计不超过1.4亿元。

　　由于教育控股系公司控股股东辽宁出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)全资子公司，该交易构成公司的关联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

　　截至本公告日，过去12个月内公司与教育控股之间未发生关联交易；除经2018年年度股东大会审议批准的关联交易之外，公司与其他关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　截至本公告日，出版集团持有公司股份3.72亿股，占公司总股本的67.52%，为公司的控股股东。本次交易对方教育控股系出版集团全资子公司，为公司关联方。

　　（二） 关联方基本情况

　　公司名称：辽宁北方教育投资控股有限公司

　　组织形式：有限责任公司（国有独资）

　　成立时间：2018年12月19日

　　注册地址：辽宁省沈抚新区金枫街75-1号

　　法定代表人：张伟

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：教育项目投资管理；教育基础设施投资；教育信息咨询；教育装备研发与咨询服务；电子产品、教学仪器设备销售；教育辅助服务；图书馆设备、计算机软硬件销售等。

　　实际控制人：出版集团

　　财务数据：由于教育控股上年末尚末建账，无法披露2018年度财务情况，其实际控制人出版集团的财务情况如下：截至2018年12月31日，出版集团资产总额55.34亿元、资产净额36.14亿元、营业收入26.43亿元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的名称

　　公司所属相关出版社出版的入选《推荐书目》和《核心书目》的图书及其电子版。

　　（二）本次交易定价政策和定价依据

　　本次交易遵循公平、公开、公正的原则，经双方协商，采用成本加成法，在产品合理成本的基础上加上适当毛利确定价格。

　　四、关联交易协议主要内容

　　（一）合同主体：

　　甲方：教育控股

　　乙方：公司所属相关出版社

　　（二）交易数量及金额

　　数量：学生读物不低于40000册/套，教师读物不低于20000册/套，品种不低于574种，实际品种、数量以双方签订的订单为准。电子版产品的具体品种、授权期限、授权范围、权利属性等相关事宜以双方确认的授权书为准。

　　金额：合同总金额预计不超过1.4亿元，具体金额以双方签订的订单或授权书为准结算。

　　（三）支付方式

　　标的图书按照采购批次分批次结算；电子版产品授权使用费采用年度分成模式，甲、乙双方分别按60%、40%比例分配。

　　（四）其他：

　　（1）甲方向乙方采购图书，每批次均以订单方式告知乙方，订单注明品种、数量、定价、到货时间等信息，并加盖公章或合同专用章；同时，须乙方盖章确认。每份订单视为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

　　（2）本协议签订之后，乙方提供2套合作图书样书及相关授权手续，以供甲方采集图书信息及参加现采供书和招标供书等业务之需。

　　（3）任何一方不履行本协议或有其他违约行为导致不能实现合同目的，违约方应赔偿守约方的一切损失。

　　五、关联交易目的以及对上市公司的影响

　　本次交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，有利于进一步扩大公司图书销售规模，提高公司的盈利能力，符合公司发展战略。

　　本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，对公司的独立性不构成影响。

　　六、关联交易履行的审批程序

　　1.董事会审议表决

　　公司第二届董事会第四十四次会议于2019年10月25日以通讯表决的方式召开，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，关联董事杨建军、张东平、袁小星、班峰回避表决。

　　本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2.独立董事意见

　　在董事会审议该事项前，公司就此事项充分征求了独立董事的意见，独立董事对提交董事会审议的相关事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见，认为本次交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　截至本公告日，过去12个月内公司与教育控股之间未发生关联交易。

　　八、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四十四次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月25日

　　证券代码：601999    证券简称：出版传媒    公告编号：2019-030

　　北方联合出版传媒（集团）

　　股份有限公司关于召开2019年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月12日9点 30分

　　召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月12日

　　至2019年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会资料将于2019年11月6日前在上海证券交易所网站上披露。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于签署关联交易协议的议案

　　应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2019年11月6日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

　　六、 其他事项

　　1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。

　　2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　公司联系方式：

　　地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部

　　邮编：110003

　　联系人：吕丹

　　电话：024-23285500

　　传真：024-23284232

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　附件一：

　　授权委托书

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　        　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　         　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二：

　　股东登记表

　　兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　股东名称或姓名：                 股东账户：

　　持股数：                         出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：                 日期：

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2019-031

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　2019年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　■

　　注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　股票代码：601999         股票简称：出版传媒          编号：临2019-032

　　北方联合出版传媒（集团）股份

　　有限公司关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　2019年1月1日至2019年9月30日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及所属分、子公司收到辽宁省财政厅等机构下发的政府补助合计36,025,043.99元，已全部划拨到公司账户。具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则16号—政府补助》等相关规定，上述政府补助36,025,043.99元均为收益类补助，其中11,589,977.27元已计入其他收益科目。具体会计处理以及对公司当年损益的影响请以审计机构年度审计确认后的2019年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月25日

　　公司代码：601999                          公司简称：出版传媒