第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人莫菲城、主管会计工作负责人刘宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　在建工程：比年初增加860.23%，主要原因是侨虹公司新增孖纺项目投资所致。

　　应付账款：比年初减少72.57%，主要原因是原料蔗兑付完成所致。

　　其他应付款：比年初增加497.17%，主要原因是新增农投财务资助所致。

　　投资收益：比上年同期增加2681.53%，主要原因是转让湖北侨丰股权所致。

　　其他收益：比上年同期减少27.13%，主要原因是收到的政府补助减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2019年6月21日召开2012年公司债券2019年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于“12南糖债”增加一次投资者回售选择权的议案》，根据会议审议决议，公司将对“12南糖债”增加一次投资者回售选择权，“12南糖债”回售申报日为2019年7月2日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12南糖债”回售申报数量为1,740,390张，回售金额为人民币184,271,539.36元（包含利息），剩余托管数量为377,848张，回售资金到账日为2019年7月10日。（详见公司于2019年5月28日、2019年6月22日、2019年6月29日、2019年7月4日、2019年7月9日分别披露的《关于召开南宁糖业股份有限公司2012年公司债券2019年第一次债券持有人会议的通知》、《南宁糖业股份有限公司2012年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》、《南宁糖业股份有限公司关于“12南糖债”公司债回售的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于“12南糖债”回售申报情况的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于“12南糖债”回售结果的公告》）

　　2、公司于2019年7月12日召开了第七届董事会2019年第一次临时会议选举通过了莫菲城先生为公司第七届董事会董事长、聘任肖凌先生为公司总经理、聘任刘宁先生为公司总会计师、聘任陈思益先生为公司副总经理、聘任滕正朋先生为公司第七届董事会秘书、聘任李咏梅女士为公司证券事务代表。选举第七届董事会审计委员会成员：陈永利（主任委员）、许春明、刘  宁；战略委员会成员：莫菲城（主任委员）、肖  凌、李宝会、孙卫东；预算委员会：刘  宁（主任委员）、肖  凌、陈永利。提名苏兼香先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（详见公司于2019年7月13日披露的《南宁糖业股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》）

　　3、公司于2019年7月12日召开了第七届监事会2019年第一次临时会议选举通过了梁雄先生为第七届监事会主席。（详见公司于2019年7月13日披露的《南宁糖业股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告》）

　　4、公司作为原告对被告一广西富方投资有限公司、被告二方镇河提起民事诉讼，公司于2018年5月22日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起民事诉讼被立案受理，该案于2018年5月份提起诉讼时；公司起诉时2018年度业绩补偿尚未履行届满因此仅主张2016、2017年度的业绩补偿款，2019年4月12日，因会计师事务所已出具广西环江远丰糖业有限公司2018年度审计报告及关于业绩承诺实现情况的专项审核报告，已具备向富方公司主张全部三年业绩补偿款的基础，故向南宁市中级人民法院申请变更诉讼请求，涉案金额变更为127,417,879.3元，申请变更诉讼请求于2019年4月18日获得法院同意；本案拟定于2019年7月30日开庭审理，2019年7月29日，南宁市中级人民法院收到本案被告广西富方投资有限公司提交的《民事反诉状》，并同时将案件延期开庭审理。（详见公司分别于2018年5月24日、2019年4月24日、2019年7月31日披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》、《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》）

　　5、公司（被告二）、东江糖厂（被告一）与广西思源农业发展有限公司（以下简称“思源公司”）于2019年4月提起了合同纠纷诉讼（案号：2019桂0122,民初1084号）。公司及东江糖厂于2019年8月8日针对该案对思源公司提出反诉，并于2019年8月15日收到该反诉案件的立案受理通知书，该案于2019年8月14日被立案受理。（详见公司于2019年8月17日披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起反诉的公告》）

　　6、公司作为原告起诉被告一广州市广顺隆进出口有限公司拖欠总计 3,747.33万元货款的商业承兑汇票没有承兑，被告二广西南宁浦玺鼎贸易有限公司、被告三广西南宁保久富电子科技有限公司、被告四广州市海云管线安装技术开发有限公司作为担保人承担担保责任。公司于2018年6月13日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起民事诉讼。该案于2018 年6月21日被立案受理，款项包括货款、违约金、律师费及诉讼保全保险费共计4,185.41万元。目前本诉讼事项尚未开庭审理。详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》。

　　7、2018年8月2日，公司接到南宁仲裁委员会的应诉通知书【（2018）南仲受字702号】，申请人安兴纸业有限公司向南宁仲裁委员会诉被申请人南宁糖业、振宁工投，请求裁决解除申请人与被申请人于2004年3月12日签订的《合资经营企业南宁美恒安兴纸业有限公司合同》；以及赔偿因合同纠纷造成的损失约为1,387万元。为保护公司的利益，公司已聘请律师介入。案件于2018年12月13日开庭审理，目前尚未裁定。

　　8、公司直属厂蒲庙造纸厂、公司控股子公司云鸥物流与南宁金浪浆业有限公司供应原辅材料及服务费用账务纠纷案件，涉案金额分别为1,086万元、201万元。案件于2018年10月30日已进行调解，调解结果为南宁金浪浆业有限公司分别赔偿蒲庙造纸厂1,086万元、云鸥物流公司201万元。因金浪浆业公司不能履行生效的法律文件，该案件已进入破产清算程序，法院清算小组已到金浪浆业进行清算，届时金浪浆业将按顺序或比例偿还所欠债款。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长：莫菲城

　　南宁糖业股份有限公司

　　二〇一九年十月二十六日

　　证券代码：000911              证券简称：*ST南糖              公告编号：2019-099

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年10月15日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开时间、地点及方式：会议于2019年10月25日在公司总部会议室以现场方式召开。

　　3、会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人。（其中，委托出席的董事1人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权。）

　　4、会议主持人：莫菲城先生。

　　5、列席人员：公司监事会4名成员及高级管理人员1人。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《公司2019年第三季度报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公司《2019年第三季度报告全文》。《2019年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《关于变更会计师事务所的议案》。

　　同意公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。）

　　本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3、《关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案》。

　　同意公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让公司所持有的环江远丰公司75%的股权，挂牌底价为人民币1元（由于评估确认的净资产为负数）。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的公告》。）

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》。

　　同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计10.46亿元，给予信用赊销客户赊销额度有效期从2019年11月1日至2020年10月31日；给予抵押赊销客户赊销额度有效期从2019年11月1日至2021年10月31日。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　5、《关于向银行申请授信额度的议案》。

　　同意公司向工商银行等各家商业银行申请授信额度共计人民币50.33亿元。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　6、《关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　同意公司增加2019年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》）。

　　本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　7、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　决定于2019年11月11日（星期一）下午14:50在公司总部会议室召开公司2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　审议如下议案：

　　（1）关于变更会计师事务所的的议案

　　（2）关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案

　　（3）关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的事前认可意见；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：000911              证券简称：*ST南糖              公告编号：2019-100

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年10月15日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2019年10月25日上午11:30

　　会议召开的地点：公司总部四楼会议室

　　会议召开的方式：举手表决

　　3、会议应出席监事5人，实际出席监事4人。（其中，委托出席的监事1人，监事邹玉红女士因公务请假未能亲自出席会议并授权监事梁雄先生代为行使表决权。）

　　4、会议主持人：梁雄先生

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《公司2019年第三季度报告》。

　　监事会对南宁糖业股份有限公司2019年第三季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公司《2019年第三季度报告全文》。《2019年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《关于变更会计师事务所的议案》。

　　同意公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3、《关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案》。

　　同意公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让公司所持有的环江远丰公司75%的股权，挂牌底价为人民币1元（由于评估确认的净资产为负数）。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的公告》。）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》。

　　同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计10.46亿元，给予信用赊销客户赊销额度有效期从2019年11月1日至2020年10月31日；给予抵押赊销客户赊销额度有效期从2019年11月1日至2021年10月31日。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　5、《关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　同意公司增加2019年度日常关联交易的预计。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：000911              证券简称：*ST南糖              公告编号：2019-102

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同事务所）为公司2019年度审计机构。现将相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华事务所）自2013年以来已连续多年为公司的财务报告和内部控制提供审计，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况。

　　因综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定终止与瑞华事务所的合作。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事前沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

　　经过充分调查了解后，公司审计委员会提名致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与致同事务所协商确定具体报酬。

　　二、拟聘会计师事务所的情况

　　1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、类型：特殊普通合伙企业

　　3、统一社会信用代码：91110105592343655N

　　4、成立日期：2011年12月22日

　　5、执行事务合伙人：徐华

　　6、主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　7、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　8、资质：致同事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司2019年度财务和内控等方面审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。

　　三、履行的审议程序

　　1、公司已就变更会计师事务所事项与瑞华事务所进行了沟通，并取得其理解。

　　2、公司审计委员会对致同事务所进行了充分了解和审查，认为其满足公司审计服务的资质要求，同意聘任致同事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　3、2019年10月25日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同事务所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与致同事务所协商确定具体报酬。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

　　四、 独立董事事前认可意见

　　经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　五、 独立董事独立意见

　　经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求。

　　本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议。

　　3、独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：000911              证券简称：*ST南糖              公告编号：2019-103

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司公开挂牌转让

　　控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、广西环江远丰糖业有限责任公司（以下简称“环江远丰公司”）为南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）的控股子公司，公司持有其75%股份。公司拟在北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让公司所持有的环江远丰公司75%的股权（以下简称“本次交易”），挂牌底价为人民币1元（由于评估确认的净资产为负数）。

　　2、本次交易不构成重大资产重组，由于本次交易暂未确定交易对象，暂不构成关联交易。

　　3、本次交易已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

　　4、截止至2019年9月30日，公司应收环江远丰公司款项余额合计

　　49,196.80万元，款项内容系公司为环江远丰公司提供财务资助及产生的利息，环江远丰公司对公司的前述债务由受让方代为清偿。

　　5、截止本公告披露日南宁糖业与环江远丰公司经营性往来余额为零。

　　6、本次交易挂牌能否成交存在不确定性，对公司损益产生的影响以审计结果为准。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　2019年10月15日，公司披露了《关于拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的提示性公告》（    公告编号：2019-097），为了减少环江远丰公司对公司的不利影响，进一步优化公司资产结构，公司拟在产权交易所公开挂牌，转让控股子公司环江远丰公司75%股权。

　　经股东大会审议通过后，公司将在产权交易所公开挂牌转让控股子公司环江远丰公司75%的股权，挂牌底价为人民币1元起拍。价格系以中联资产评估集团有限公司出具的《南宁糖业股份有限公司拟转让股权涉及的广西环江远丰糖业有限责任公司股东全部权益评估项目资产评估报告》(中联评报字【2019】第1220号）为基础。该评估报告已报广西农村投资集团有限公司备案登记。

　　本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）董事会审议情况

　　2019年10月25日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次交易事项将提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　因本次转让拟以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　三、交易标的基本情况

　　(一) 标的资产概况

　　本次拟挂牌转让的标的为公司持有的环江远丰公司75%的股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。环江远丰公司不是失信被执行人。

　　（二）基本情况

　　公司名称：广西环江远丰糖业有限责任公司

　　成立日期：2002年6月26日

　　注册地址：广西环江毛南族自治县思恩镇西南路87号

　　法定代表人：罗宇

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：食糖生产、销售及研究发展。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构情况：

　　环江远丰公司的股权结构如下：

　　■

　　（三）最近一年又一期的财务情况

　　环江远丰公司最近一年又一期的财务状况如下（最近一期未经审计）：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　四、标的资产的账面价值及评估价值

　　（一）标的资产的账面价值

　　经具有执行证券、期货相关业务资格的中审华会计师事务所审计，环江远丰公司资产在审计基准日2018年12月31日的账面值为人民币13，133.28万元，净资产账面值为人民币-34,285.25万元；

　　（二）标的资产的评估价值

　　根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团广西有限公司出具的《南宁糖业股份有限公司拟转让股权涉及的广西环江远丰糖业有限责任公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第1220号），评估结果如下：截止评估基准日2018年12月31日,环江远丰净资产账面值为人民币-34,285.25万元，评估后的股东全部权益价值（净资产价值）为人民币-19,656.93万元，评估增值14,628.32万元。公司持有的环江远丰75%股权价值为人民币-14,742.69万元。

　　1、评估结果汇总

　　（1）资产基础法

　　经资产基础法评估，环江远丰公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为-24,128.64万元。

　　资产基础法资产评估结果汇总表

　　■

　　（2）收益法

　　经实施清查核实、实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序，采用现金流折现方法（DCF）对企业股东全部权益价值进行评估。在评估基准日环江远丰公司净资产（所有者权益）账面值为-34,285.25万元，评估后的股东全部权益价值（净资产价值）为 -19,656.93万元，评估增值14,628.32万元。评估增值的原因为企业账面价值反映了企业资产投入的历史成本，而收益法则以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，受企业经营能力（获利能力）影响，往往会造成收益法评估值价值增减。

　　2、评估方法

　　资产基础法是成熟的评估方法，但在企业价值中，对企业人力资源、甘蔗供应的规划蔗区等等不符合会计资产定义的、无法在账上反映的无形资产价值很难得到体现，再者，在企业并购、企业价值管理中，投资者所关注的重点是未来的收益，现有资产的价值处于相对次要的地位。从企业持续经营考虑，中联资产评估集团广西有限公司认为收益法评估结果更能较好的反映企业的价值，因此，中联资产评估集团广西有限公司出具的《南宁糖业股份有限公司拟转让股权涉及的广西环江远丰糖业有限责任公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第1220号）选用收益法评估结果作为本次评估。

　　五、董事会对本次交易评估事项的意见

　　（一）评估机构的选聘

　　公司聘请中联资产评估集团广西有限公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联资产评估集团广西有限公司作为本项目的评估机构，持有有关部门颁发的评估资格证书，为中国证监会批准的从事证券期货业务的资产评估机构，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。

　　（二）评估机构的独立性

　　除为本次交易提供评估服务外，评估机构与公司及本次交易所涉各方均无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

　　（三）评估假设前提的合理性

　　本次交易所涉及标的环江远丰公司相关评估报告的假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

　　（四）评估结论的合理性

　　本次交易评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，环江远丰公司评估结论从企业未来收益的角度反映了企业价值。因此，资产评估价值公允、合理。

　　综上所述，公司董事会认为本次交易评估机构的选聘程序合法、有效，所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理。

　　六、独立董事对本次交易评估事项发表的独立意见

　　公司独立董事认为：

　　1、针对本次交易，公司聘请中联资产评估集团广西有限公司作为评估机构，聘任程序合法合规。中联资产评估集团广西有限公司是具有证券期货相关业务评估资格并在全国范围内从事相关评估业务的专业资产评估机构，具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作；

　　2、评估公司中联资产评估集团广西有限公司及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性；

　　3、本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。

　　4、本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2018年12月31日评估对象的实际情况，资产的评估方法适当，本次评估结论具有合理性。

　　5、该交易旨在减少环江远丰公司对公司的不利影响，有利于进一步优化公司资产结构，提高公司资产的运营效率。本次交易以挂牌方式进行，挂牌底价以不低于该资产净资产评估价值的价格挂牌转让，交易事项表决程序合法，定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司第七届董事会第二次会议审议的《关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案》。

　　七、其他情况

　　（一）环江远丰公司与南宁糖业经营性往来情况为：

　　1、南宁糖业向环江远丰公司采购食糖；

　　2、南宁糖业为环江远丰公司提供运输服务；

　　3、环江远丰公司向南宁糖业采购食糖、纸制品、副食品、五金配件；

　　4、南宁糖业为环江远丰公司代购甘蔗种苗。

　　以上业务往来结算账期都为一个月以内，截止本公告披露日南宁糖业与环江远丰公司经营性往来余额为零。

　　本次股权转让完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。

　　（二）南宁糖业对环江远丰公司无相关担保、委托理财、资金占用情况。

　　（三）南宁糖业未委托环江远丰公司理财。

　　（四）截止至2019年9月30日，公司为环江远丰公司提供财务资助及产生的利息应收款项余额合计49,196.80万元。

　　八、定价依据及其他安排

　　（一）股权转让方案：公司通过在产权交易所以公开挂牌方式转让控股子公司环江远丰公司75%的股权，挂牌转让价格不低于人民币1元（由于评估确认的净资产为负数），最终交易价格根据公开挂牌结果确定。

　　（二）过渡期损益处理：资产评估基准日至工商变更登记完成日为过渡期，期间环江远丰公司经营产生的损益由受让方承担或享有。

　　（三）本次股权转让不涉及环江远丰公司职工安置。目前公司为环江远丰公司提供财务资助及产生的利息应收款项余额合计4.92亿元。本次交易挂牌转让完成后，环江远丰公司的债务不发生变更，本债务依然由环江远丰公司承担。环江远丰公司对公司的债务由受让方代为清偿，受让方清偿环江远丰公司对公司的债务后，有权向环江远丰公司追偿。

　　（四）董事会授权经理层具体办理上述股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

　　九、交易协议的主要内容

　　本次股权转让正式协议尚未签署，公司将在挂牌完成确定最终受让方，满足所有生效条件后，签订股权转让协议。

　　十、交易目的和对公司的影响

　　（一）由于环江远丰公司近三年来连续亏损，转让公司所持环江远丰公司股权有利于减少对公司的不利影响，进一步优化资产结构，提高资产的运营效率，符合公司发展的需要。

　　（二）由于本次资产出售采取在产权交易所公开挂牌转让的方式，交易符合公允原则，符合公司的整体利益和股东的长远利益，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，也不会对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　（三）本次交易成交价格以最终摘牌价格为准，对公司损益产生的影响以审计结果为准。本次交易完成后，环江远丰公司不再纳入南宁糖业合并报表范围。

　　十一、风险提示

　　本次股权转让通过产权交易所公开挂牌方式进行，后续付诸实施存在不确定性，公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　十二、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、南宁糖业股份有限公司董事会关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性的说明；

　　5、《广西环江远丰糖业有限责任公司2016年－2018年专项审计报告》（CAC专字【2019】1152号）；

　　6、《南宁糖业股份有限公司拟转让股权涉及的广西环江远丰糖业有限责任公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第1220号）。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：000911              证券简称：*ST南糖              公告编号：2019-104

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开的第六届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助总额不超过人民币10亿元（具体内容详见公司于2019年3月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》）。公司于2019年3月18日召开的第六届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，公司2019年度预计将与南宁统一资产管理有限责任公司、南宁统一香糖服务有限责任公司、南宁产业投资集团有限责任公司、南宁振宁物业服务有限责任公司、南宁金浪浆业有限公司、南宁绿庆投资有限责任公司、南宁绿华投资有限责任公司等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入资金等日常关联交易总额为4,720.37万元（具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》）。

　　截止2019年9月30日，公司日常关联交易累计发生金额为103,311.15万元（含接受财务资助10亿元），公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

　　现公司因生产经营和发展需要，在2019年度内将与南宁科泰机械设备有限公司、广西博冠环保制品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博东食品有限公司、广西南宁天湖酒店、广西甘蔗生产服务有限公司等七家公司购买设备及蔗渣浆、销售蔗渣和提供运输服务、租入资产等关联交易，需增加2019年度日常关联交易预计额度共计5,245万元。

　　公司已于2019年10月25日召开第七届董事会第二次会议，审议了《关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避本议案的表决，该议案以同意5票；弃权0票；反对0票审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易预计金额在3,000万元以上且超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，需提交公司股东大会审议批准后方可实施。公司股东大会审议该议案时关联股东广西农村投资集团有限公司及一致行动人南宁产业投资集团有限责任公司需回避表决。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、南宁科泰机械设备有限公司

　　法定代表人：庞承妮

　　注册资本：人民币1,000万元

　　住所：南宁市大学东路170号

　　主营业务：带式输送机、螺旋输送机、斗式提升机、板式输送机、埋刮板输送机等输送机械、建材机械、农业机械、食品机械、通用机械、工业自动化设备的设计、制造、销售和安装；人防工程防护设备的生产、安装及销售；来料加工、修理；钢结构、钢构货架制作、安装、销售。

　　最近一期主要财务数据：

　　2018年度（已审计）                                    单位：万元

　　■

　　2019年1-6月（未经审计）                              单位：万元

　　■

　　2、广西博冠环保制品有限公司

　　法定代表人：梁雄

　　注册资本：人民币8,600万元

　　住所：广西河池市宜州区洛东工业园区

　　主营业务：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　2018年度（已审计）                                    单位：万元

　　■

　　2019年1-6月（未经审计）                              单位：万元

　　■

　　3、广西博宣食品有限公司

　　法定代表人：蓝恒星

　　注册资本：人民币9,000万元

　　住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

　　主营业务：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种)、地膜、化肥、复配农药的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　2018年度（已审计）                                    单位：万元

　　■

　　2019年1-6月（未经审计）                             单位：万元

　　■

　　4、广西博华食品有限公司

　　法定代表人：蓝恒星

　　注册资本：人民币23,978万元

　　住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

　　主营业务：生产销售白砂糖、有机—无机复混肥料；道路普通货物运输；蔗渣、甘蔗糖蜜委托加工；自产蔗渣、甘蔗浆、甘蔗糖蜜、食用酒精的销售；蔗种、地膜、肥料、农药的购销。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　2018年度（已审计）                                    单位：万元

　　■

　　2019年1-6月（未经审计）                            单位：万元

　　■

　　5、广西博东食品有限公司

　　法定代表人：蓝恒星

　　注册资本：人民币6,400万元

　　住所：河池市金城江区东江镇

　　主营业务：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　2018年度（已审计）                                    单位：万元

　　■

　　2019年1-6月（未经审计）                             单位：万元

　　■

　　6、广西南宁天湖酒店

　　法定代表人：甘进生

　　注册资本：人民币1,344万元

　　住所：南宁市兴宁区杭州路3号

　　主营业务：旅馆业；健身中心，停车场服务；中型餐馆；日用百货、照像器材的购销；自有房屋租赁。兼营：干洗衣物、服装及服饰的加工与销售。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　2018年度（已审计）                                    单位：万元

　　■

　　2019年1-6月（未经审计）                             单位：万元

　　■

　　7、广西甘蔗生产服务有限公司

　　法定代表人：陈东飞

　　注册资本：人民币20,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号

　　主营业务：甘蔗的种苗繁育与推广、销售；糖料种植；基地管护服务、技术、生产服务；肥料、农药、农膜销售；农业机械活动、农业机械经营租赁；农业生产土测土整、水利建筑管理、灌溉系统服务；农业气象、测绘专业技术服务；农业技术咨询、病虫害防治信息与技术服务；农业技术开发、技术转让和推广服务；农产品仓储、加工、批发与销售；农业基地建设规划与投资。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　2018年度（已审计）                                    单位：万元

　　■

　　2019年1-6月（未经审计）                             单位：万元

　　■

　　（二）关联方与公司的关联关系

　　广西博宣食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博东食品有限公司为南宁南糖产业并购基金（有限合伙）之下属企业，南宁南糖产业并购基金（有限合伙）、南宁科泰机械设备有限公司、广西博冠环保制品有限公司、广西南宁天湖酒店、广西甘蔗生产服务有限公司四家公司均为广西农村投资集团有限公司投资控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为公司的关联方，与公司形成关联关系情形。上述公司不是失信被执行人。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　三、关联交易主要内容

　　根据公司2019年度日常生产经营的需要，公司与关联方新增发生的交易，主要是向以上关联方购买设备及蔗渣浆、销售货物和提供运输服务、租入资产等业务。交易过程均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，参照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的关联交易目的为公司日常生产经营所需，业务为购买商品、销售商品和提供劳务、租入资产等。交易遵循公平、互惠原则，符合公司实际经营情况和发展需要。

　　公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不存在损害上市公司和全体股东的利益。

　　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事已在董事会开会前对公司本次增加2019年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：

　　公司本次增加2019年度日常关联交易预计是根据公司业务发展及经营计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。公司与关联方发生的关联交易是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会第二次会议审议的《关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议。

　　2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：000911              证券简称：*ST南糖              公告编号：2019-105

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经2019年10月25日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月11日（星期一）下午14:50开始。

　　（2）网络投票时间：2019年11月10日（星期日）至2019年11月11日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月11日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年11月10日15:00至2019年11月11日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年11月6日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2019年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，《关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。议案的相关内容详见2019年10月26日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部。

　　公司将于2019年11月6日（星期三）就2019年第四次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案的相关内容详见2019年10月26日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于正式挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、本次股东大会提案编码

　　■

　　以上提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：2019年11月8日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771－4914317     传真：0771－4910755

　　联系人：余锐鸿先生、梁俊美先生

　　地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

　　邮编：530022

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月11日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年11月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年11月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托　    　 先生/女士代表本人（或单位）出席2019年11月11日召开的南宁糖业股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人签名：　　　　　　

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                委托有效期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　证券代码：000911           证券简称：*ST南糖             公告编号：2019-101

　　债券代码：114276       债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284       债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司