证券代码：603313     证券简称：梦百合     公告编号：2019-071

　　转债代码：113520         转债简称：百合转债

　　转股代码：191520                    转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2019年10月22日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2019年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。（    公告编号：2019-073）。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，根据2017年10月21日召开的第二届董事会第二十二次会议及2017年12月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　根据公司已发行的可转换公司债券转换为公司人民币普通股的情况，同意将公司注册资本由人民币32,015.3618万元变更为人民币32,225.6222万元；将公司股份总数由32,015.3618万股变更为32,225.6222万股,同时修订《公司章程》相应条款。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-074）、《公司章程》（草案）。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：603313                  证券简称：梦百合                 公告编号：2019-72

　　转债代码：113520            转债简称：百合转债

　　转股代码：191520             转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2019年10月22日以邮件形式通知全体监事，会议于2019年10月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。（    公告编号：2019-073）。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司监事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：603313     证券简称：梦百合                         公告编号：2019-073

　　转债代码：113520                    转债简称：百合转债

　　转股代码：191520                 转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额：人民币20,000万元

　　●使用期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕880号文核准，并经上海证券交易所同意，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金510,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为500,000,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计1,349,056.60元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为498,650,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415号）。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。具体情况如下：

　　1.产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款。

　　2.使用额度：拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的额度不超过人民币20,000万元。

　　3.决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或定期存款期限在可用资金额度内滚动使用。

　　4.实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，计划使用不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意该现金管理计划。

　　（三）保荐机构意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。

　　公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：603313     证券简称：梦百合     公告编号：2019-074

　　转债代码：113520                       转债简称：百合转债

　　转股代码：191520                        转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份。

　　截至2019年9月30日，共有116,520,000元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为6,901,326股。其中，2019年7月1日至9月30日期间，共有30,027,000元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为2,102,604股。本次转股后，公司的总股本由320,153,618股变更为322,256,222股。注册资本由320,153,618元变更为322,256,222元。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》作出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

　　■

　　根据2017年10月21日召开的第二届董事会第二十二次会议及2017年12月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2019年10月26日