证券代码：600321          证券简称：ST正源           编号：2019-059

　　正源控股股份有限公司第九届

　　董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议通知于2019年10月23日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2019年10月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）审议通过《关于公司拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的议案》

　　同意公司以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，经公司初步测算，项目直接投资金额约85亿元，总投资金额约100亿元，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期投资建设，预计建设期为5-8年。同时，同意公司与成都市双流区人民政府就建设本项目签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。

　　具体内容详见公司于2019年10月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的公告》（公告编号：2019-060号）。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于投资设立全资子公司“成都正源荟置业有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》

　　同意公司出资人民币10,000.00万元设立成都正源荟置业有限公司，主要负责实施全部或部分“双流?正源国际荟产城融合项目”，从事资产运营业务。董事会授权公司经营层办理注册成都正源荟置业有限公司的具体事宜。

　　具体内容详见公司于2019年10月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于投资设立成都正源荟置业有限公司的公告》（公告编号：2019-061号）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于控股股东正源地产以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》

　　同意公司控股股东正源房地产开发有限公司以其下属公司北京世纪正源房地产开发有限公司持有的两套房产抵偿其下属公司北京正源仓储有限责任公司欠公司的部分应收账款，资产价格以评估值为基准，抵偿债务25,100,000.00元。

　　具体内容详见公司于2019年10月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于控股股东以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》（公告编号：2019-062号）

　　根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。独立董事对该关联交易议案发表了同意的独立意见。

　　本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年11月11日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年10月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063号）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、独立董事事前书面认可文件；

　　2、第九届董事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司关联交易事项的意见。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月26日

　　证券代码：600321                      证券简称：ST正源          公告编号：2019-060

　　正源控股股份有限公司

　　关于拟投资建设“双流●正源

　　国际荟产城融合项目”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的和金额：正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”（以下简称“投资项目”或“本项目”）。经公司初步测算，项目直接投资金额约85亿元，总投资金额约100亿元，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期投资建设，总的建设期为5-8年，预计能够实现的销售收入约141亿元。公司已于2019年10月25日与成都市双流区人民政府就建设本项目签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）。

　　●特别风险提示：本项目投资建设运营受国内外宏观政治经济环境、国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响；此外，本项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准；投资项目涉及的投资计划、建设运营周期等事项具有一定的不确定性；项目投资建设所需的资金筹集存在一定的不确定性风险。

　　●投资项目的实施将对公司发展产生积极影响，但不会对公司2019年业绩产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、投资概述

　　根据国家相关法律法规、《成都市进一步疏解中部区域非核心功能高品质提升城市能级的若干政策》（成办函〔2018〕41号）、《成都市进一步疏解中部区域非核心功能高品质提升城市能级土地政策实施细则》（成国土资规（〔2018〕2号）等相关政策，公司与双流区人民政府签订《投资协议书》，基于成都市双流区黄水镇现有525亩工业用地，实施自主改造，打造“正源国际荟”产城融合项目。

　　公司遵循上述文件规定，以双评估补差方式整合自有土地，按现有城市规划实施自主改造，拟以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”。本项目将由公司新设子公司负责实施，经初步测算，项目直接投资金额约85亿元，总投资金额约100亿元。公司已于2019年10月25日与双流区人民政府就建设本项目签订了《投资协议书》。

　　公司于2019年10月25日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的议案》。根据《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次重大投资事项尚须提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权经营层具体实施本投资项目涉及的土地用途变更、投资建设运营等相关事宜。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。本项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准。

　　二、投资项目基本情况

　　本项目位于成都国际空港商圈范围，项目用地总面积约525亩（项目具体位置、界址、用途、面积等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准）。

　　本项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式通过自有和自筹资金分期建设。经公司初步测算，总投资金额约为100亿元人民币，其中直接投资金额约为85亿元。按公司总体计划，本项目拟自2019年第四季度开始投资建设，分三期进行，预计建设期5-8年，可累计实现销售收入约141亿元。首期建设的国际化社区启动区投资金额约12亿元，可实现销售收入约18亿元，预计将于2021-2022年产生收益。

　　三、签订的《投资协议书》主要内容

　　甲方：成都市双流区人民政府

　　乙方：正源控股股份有限公司

　　（一）协议签订背景

　　甲方鼓励辖区上市公司做大做强，盘活“中优”范围内存量土地资源，改善区域面貌，实现城市提档升级。根据国家相关法律法规、成都市“中优”政策（成办函〔2018〕41号）和双流区利用外来投资的有关政策，就乙方投资建设双流?正源国际荟产城融合项目，经甲乙双方友好协商，在平等互利、诚实信用、共谋发展的基础上，双方达成协议。

　　（二）协议主要内容

　　1、项目投资

　　双流正源国际荟产城融合项目总投资不低于人民币100亿元，其中，固定资产投资不低于80亿元（本协议所称固定资产投资包括土地、建筑物、附着物、生产性固定资产的投入）。

　　2、项目选址

　　项目位于双流区黄水镇，紧邻涧槽南街以东、银河路以南、双楠大道以北、藏卫路以西，项目用地总面积约525亩（项目具体位置、界址、用途、面积等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准。

　　3、项目控制性指标

　　项目按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期建设，依照成都市双流区城市总体规划确定项目用地控制性指标，商服总建筑面积为项目总建筑面积的20%，最终规划建设方案以相关部门审批为准。

　　4、项目实施主体

　　乙方自本协议签订之日起 30 日内，设立工商注册、税务解缴关系均在成都市双流区的乙方控股的独立法人公司（以下简称为“项目公司”），实施本项目。

　　5、项目建设周期

　　乙方或项目公司按国有土地使用权出让合同中对土地开发建设周期与利用的相关约定，在取得施工许可证之日起36个月内，完成主体竣工验收，具备投运条件。

　　6、业绩承诺

　　乙方承诺建设集特色商业街、商务办公、会议酒店、国际化住宅为一体的综合性产城融合项目，构建多功能重叠的高品质生活场景和新经济消费场景，建设24小时活力城。

　　7、项目用地

　　项目用地约525亩。甲方积极支持乙方按（成办函〔2018〕41号）、（成国土资规〔2018〕2号）的相关规定，依法依规办理土地使用条件变更手续，缴纳土地出让金及相关税费等。

　　8、甲方主要权利义务

　　协议签订后30日内，甲方应成立专项小组，统一协调政府各部门对“双流·正源国际荟产城融合项目”的供地、规划、建设等各方面工作，在相关政策期限内完成供地工作。甲方负责为项目提供良好的政策环境、投资环境和经营环境。在法律、政策许可的范围内，对项目建设予以大力支持。

　　9、乙方主要权利义务

　　若乙方或项目公司取得项目用地，则乙方及项目公司承诺：乙方承诺在双方约定的最低经营期限内保证项目公司合法、合规经营。乙方承诺根据规划要求的控制性指标以及《国有建设用地使用权出让合同》的约定进行项目开发。乙方承诺严格按照本协议约定的项目投资建设内容进行建设及交付运营，并实现承诺的经济效益。

　　10、生效条件

　　经甲乙双方法定代表人或授权代表签字且加盖单位公章，并在乙方股东大会通过后生效。

　　四、对公司的影响

　　公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，系借助公司现有业务优势，盘活存量土地资源，布局城市运营服务，推动公司提档升级，实现高质量发展，可为公司及全体股东创造更大的价值。

　　投资项目的实施，将有利于公司优化产业布局，提高核心竞争力，促进公司持续健康发展。公司将充分把握这次机遇，为成都地区区域经济发展做出新的贡献。本项目的实施将对公司发展产生积极影响，但不会对公司2019年业绩产生影响。

　　五、重大风险提示

　　1、政策风险

　　本项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准，存在一定的不确定性。此外，由于本项目涉及项目规模较大，建设周期较长，项目执行过程中可能遇到国家法律、法规和政策调整，导致项目可能存在调整或无法继续实施的风险。

　　2、市场风险

　　受项目所在区域发展不如预期、项目周边配套设施建设滞后和市场波动等因素影响，将直接影响项目投资价值，导致投资项目经济效益不达预期的风险。

　　3、经营风险

　　投资项目涉及的投资计划和建设经营周期等事项具有一定不确定性，可能导致投资项目经济效益不达预期的风险。

　　公司已建立专业化团队，但公司产城融合项目业务为新兴业务，可能存在因经验不足影响项目投资建设进度的风险。

　　4、资金风险

　　截至2019年6月30日，公司总资产为34.17亿元，净资产为26.97亿元，资产负债率为21.07%。公司拟以自有和自筹资金投资建设该项目，以股权或债权融资方式取得项目投资建设资金。因项目投资建设所需的资金量较大，未来，受金融市场调控、资金供需层面变动的影响，本项目可能发生因建设资金不足影响建设进度的风险。

　　公司将持续关注本项目的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：600321                      证券简称：ST正源          公告编号：2019-061

　　正源控股股份有限公司关于投资设立成都正源荟置业有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●新设公司名称：成都正源荟置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　　●投资金额：公司拟以自有资金出资人民币10,000.00万元设立成都正源荟置业有限公司，持有其100%股权。

　　●特别风险提示：新设子公司对项目投资建设运营受国内外宏观政治经济环境、国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响；此外，项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准；投资项目涉及的投资计划、投资金额及建设运营周期等事项具有一定的不确定。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，根据公司与成都市双流区人民政府签订的《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》，由公司新设立子公司负责实施本项目，公司拟以自有资金出资人民币10,000.00万元设立成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”)，由公司持有其100%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2019年10月25日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司“成都正源荟置业有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营层办理正源荟注册的具体事宜。

　　本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资设立全资子公司的基本情况

　　公司拟以自有资金全资设立成都正源荟置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本人民币10,000.00万元，由公司持有其100%股权。

　　经营范围主要为房地产开发经营（暂定，以工商核准登记为准）。

　　董事会及管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司成都正源荟置业有限公司，主要为实施公司拟投资建设的“双流?正源国际荟产城融合项目”。投资项目的实施将有利于公司优化产业布局，借助公司现有业务优势，盘活存量土地资源，布局城市运营服务，推动公司提档升级，实现高质量发展。项目的实施将对公司发展产生积极影响，但不会对公司2019年业绩产生影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次拟设立的子公司正源荟，尚需办理工商注册登记相关手续。正源荟对项目投资建设运营受国内外宏观政治经济环境、国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响；此外，项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准；投资项目涉及的投资计划、投资金额及建设运营周期等事项具有一定的不确定

　　公司将加强对新设子公司的整体策划，健全其各项内控制度，完善其治理结构，明确经营策略和风险管理，积极防范及应对以上可能发生的风险。

　　公司将持续关注本次对外投资的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：600321                      证券简称：ST正源          公告编号：2019-062

　　正源控股股份有限公司

　　关于控股股东以资产抵偿公司

　　应收账款的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：正源控股股份有限公司控股股东正源房地产开发有限公司拟以其下属公司北京世纪正源房地产开发有限公司持有的两套房产抵偿其下属公司北京正源仓储有限责任公司欠公司的部分应收账款，资产价格以评估值为基准，经双方协商确定为25,100,000.00元。

　　●截至本公告日，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

　　●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，不需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）拟以其下属公司北京世纪正源房地产开发有限公司（以下简称“世纪正源”）持有的两套房产抵偿其下属公司北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）欠公司的部分应收账款，资产价格以评估值为基准，经双方协商确定为25,100,000.00元。

　　截至本公告日，正源仓储累计欠公司应收账款243,626,802.33元，本次抵债后，公司对正源仓储应收账款余额为218,526,802.33元。经协商，正源仓储将以现金方式向公司支付剩余欠款。

　　交易对方世纪正源为公司控股股东正源地产全资子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。正源地产间接持有正源仓储100%股份，世纪正源和正源仓储为同一实际控制人控制。

　　截至本公告日，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。公司第九届董事会第二十九次会议对本次关联交易事项进行了审议，关联董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士和薛雷先生回避表决，5名非关联董事（包括独立董事）一致同意本次关联交易。公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将前述事项提交董事会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易制度》等有关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审议，该交易不需要有关部门批准。

　　二、交易对方介绍

　　公司名称：北京世纪正源房地产开发有限公司

　　企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　注册地：北京市海淀区温泉镇人民政府5楼501室

　　法定代表人：何延龙

　　注册资本：60,000.00万元人民币

　　成立日期：2006年6月16日

　　经营范围：房屋开发；销售商品房(限制性项目除外)；房地产信息咨询(不含中介服务；不含限制性项目)。

　　主要股东和实际控制人：正源地产持有世纪正源100%股权，世纪正源实际控制人为富彦斌先生。

　　世纪正源最近一个会计年度经审计的主要财务数据：2018年12月31日总资产317,496.43万元、净资产85,468.14万元；2018年度营业收入9,103.47万元、净利润3,021.07万元。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次抵债房产的价值包含其占用土地的土地使用权价值，即为“房地合一”的价值。抵债房产位于北京市海淀区温泉镇，建筑面积为481.62平方米，设计用途为住宅，建筑物结构为钢混，建成于2015年12月，总层数为六层，所在层数一层和三层。目前，抵债房产处于待出售状态。

　　上述交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）资产评估情况

　　根据具有执行证券、期货相关业务资格的江苏华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，本次评估采用了市场比较法进行评估，拟抵债房产在评估基准日2019年9月30日的市场价值为26,707,200.00元。

　　（三）关联交易定价政策

　　资产抵债金额以评估值为基准，经双方协商，正源地产抵债房产为25,100,000.00元，抵偿债务25,100,000.00万元。

　　四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次正源地产以资产抵偿公司应收账款的执行，将减少正源地产及其关联方对公司的欠款，有利于降低公司应收账款收回风险。公司将择机对外出租或出售此房产。本次交易有利于保护公司中小股东的合法权益，有利于公司长远发展。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、本次正源地产以资产抵偿公司应收账款的资产价格以评估值为计算依据，价格公平、合理。

　　2、本次关联交易经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定。

　　3、本次交易的执行有利于降低公司应收账款收回风险，符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、同意本次正源地产以其下属公司北京世纪正源房地产开发有限公司持有的两套房产抵偿其下属公司北京正源仓储有限责任公司欠公司的部分应收账款。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：600321          证券简称：ST正源          公告编号：2019-063

　　正源控股股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月11日14点30分

　　召开地点：成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月11日

　　至2019年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的公告》（公告编号：2019-060号）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年11月8日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

　　（二）登记地点：四川省成都市双流区广都大道一段二号会议中心三层正源股份证券事务部。

　　（三）登记手续

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　3、股东可通过传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、联系电话：028-85803711 传真：028-85803711

　　3、联系人：李丹

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第九届董事会第二十九次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　正源控股股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。