本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2019年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年11月7日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、

　　更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司于2019年10月24日发布了《关于公司2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”）。由于工作疏忽导致《临时提案公告》出现一些错误，现公司需对《临时提案公告》部分内容进行更正，具体如下：

　　原内容：

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（    公告编号：临2019-120）

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　附件一：授权委托书

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　　现更正为：

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第四十五次、第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（    公告编号：临2019-118、临2019-120）

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：朱斌

　　附件一：授权委托书

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　　三、 除了上述更正补充事项外，于2019年10月24日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年11月7日14点00分

　　召开地点：上海市南宁路1000号18楼

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月7日

　　至2019年11月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。