第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人HAO HONG 、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计主管人员)李来明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年7月19日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于同日披露了公司《2019年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，募集资金总额不超过230,000.00万元。公司于2019年8月5日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了该议案。2019年8月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。并于2019年10月11日收到了中国证券监督管理委员的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求相关中介机构和公司就有关问题30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述反馈意见的要求积极准备有关材料，并在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　董事长：HAO HONG

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002821             证券简称：凯莱英               公告编号：2019-094

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议

　　决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年10月17日以书面及电子邮件的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2019年10月24日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议并表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《〈2019年第三季度报告全文〉及正文》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，编制的2019年第三季度报告全文及正文真实反映了报告期内公司的运营情况。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2019年第三季度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

　　公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002821             证券简称：凯莱英               公告编号：2019-095

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议

　　决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2019年10月17日以书面及电子邮件的方式发送给各位监事，公司第三届监事会第二十六次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张婷女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用通讯方式进行表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《〈2019年第三季度报告全文〉及正文》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《〈2019年第三季度报告全文〉及正文》的议案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司2019年第三季度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002821                   证券简称：凯莱英                   公告编号：2019-096

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据财政部2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”）的规定和要求，对合并财务报表格式进行修订。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部此次颁布的《修订通知》，对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更日期

　　以财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定的日期开始执行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

　　1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　（1）合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。

　　合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

　　合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　（2）合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　（3）所有者权益变动表

　　所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

　　本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　　2019年10月24日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；

　　3、公司独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002821             证券简称：凯莱英               公告编号：2019-097

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日

　　2．预计的业绩： □亏损  □扭亏为盈  √同向上升 □同向下降

　　■

　　注：上表单位为人民币万元

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2019年度，公司在保持跨国制药公司CDMO业务持续增长的同时，进一步开拓国内创新药服务市场和欧美中小创新药公司业务，不断丰富服务范围，各业务板块均保持快速增长，预计2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长30%-40%（即扣非归母净利：47,939万元到51,627万元）。公司2019年度业绩实现同比上升，主要基于以下原因：

　　1、持续深耕创新药CDMO领域，小分子CDMO业务提质增量。基于公司近二十年深耕创新药CDMO领域形成的行业领先优势和平台效应，确保公司核心业务持续稳健增长。一方面，公司临床阶段项目订单数量稳步提升，其“漏斗效应”为公司储备了大量潜在商业化项目；另一方面，随着公司服务的创新药项目陆续获批，公司商业化阶段项目收入得到明显提升。

　　2、持续稳健布局新市场、新业务，延展服务链条。公司依托小分子CDMO业务形成的竞争优势、客户信誉、运营体系，围绕不同客户需求，持续推进临床研究服务、化学大分子、DoE等业务发展，提升“CMC+临床研究服务”一站式综合服务能力。在夯实成熟小分子业务的基础上，稳步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务，探索临床试验研究服务业务，加速拓展和布局新业务，不断开拓新的业绩增长点。

　　以上因素共同助力公司2019年度业绩持续增长。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司2019年度具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002821                                 证券简称：凯莱英                                 公告编号：2019-093

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司