证券代码：002155               证券简称：湖南黄金              公告编号：2019-3Q

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人黄启富、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)湛飞清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　交易性金融资产较年初增加58,121,870.00元，增幅375.57%，主要是黄金租赁合约公允价值增加所致。

　　在建工程较年初增加192,412,718.37元，增幅61.10%，主要是子公司技改工程、厂房建设、井下开拓等在建工程投入较年初增加所致。

　　其他非流动资产较年初增加7,650,329.48元，增幅37.04%，主要是预付工程款增加所致。

　　预收款项较年初增加20,553,974.86元，增幅52.38%，主要是待结算客户购货款增加所致。

　　其他综合收益较年初增加865,673.06元，增幅264.47%，主要是商品期货套保持仓合约收益有效部分增加所致。

　　专项储备较年初增加7,126,798.14元，增幅38.77%，主要是安全费用结余增加所致。

　　财务费用较上年同期增加12,196,455.66元，增幅40.36%，主要是报告期借款利息费用同比增加所致。

　　其他收益较上年同期减少2,452,096.37元，减幅62.12%，主要是报告期收到的政府补助同比减少所致。

　　投资收益较上年同期减少3,905,385.83元，减幅63.85%，主要是报告期理财产品收益减少所致。

　　信用/资产减值损失较上年同期减少39,715,221.24元，减幅102.85%，主要是上年同期对部分非流动资产计提减值所致。

　　营业外收入较上年同期增加2,884,387.77元，增幅151.77%，主要是报告期收到的环境治理备用金退还款及向外包单位收取的安全罚款同比增加所致。

　　营业外支出较上年同期增加2,694,377.22元，增幅52.53%，主要是报告期罚款支出同比增加所致。

　　所得税费用较上年同期减少13,752,172.24元，减幅34.3%，主要是报告期应税利润同比减少所致。

　　收回投资收到的现金较上年同期减少357,619,801.01元，减幅70.23%，主要是报告期收回理财产品款项同比减少所致。

　　投资支付的现金较上年同期减少370,512,304.00元，减幅71.18%，主要是报告期购买理财产品金额同比减少所致。

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加48,002,351.20元，增幅226.94%，主要是报告期支付的现金股利同比增加所致。

　　支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少158,097,397.00元，减幅39.31%，主要是报告期黄金租赁业务还款金额同比减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司分别于2019年7月29日和2019年8月22日召开第五届董事会第八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　净利润为正，同比下降50%以上

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　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

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　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事长：黄启富

　　2019年10月24日

　　证券代码：002155            证券简称：湖南黄金            公告编号：临2019-40

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年10月24日在长沙召开。本次会议的通知已于2019年10月14日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事饶育蕾女士因出差委托独立董事刘玉强先生出席并代为表决。会议由董事长黄启富先生主持，公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2019年第三季度报告正文》（    公告编号：2019-3Q）及《湖南黄金股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月24日

　　证券代码：002155            证券简称：湖南黄金            公告编号：临2019-41

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年10月24日在长沙召开。本次会议的通知已于2019年10月14日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘金莲女士因出差委托监事黄才华先生出席并代为表决，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席黄才华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年10月24日