一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人吴耕、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）李晓勤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

　　单位：万元

　　■

　　2、利润表项目大幅度变动的情况及原因

　　单位：万元

　　■

　　3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

　　单位：万元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2019年1月24日，公司与信产集团签订了《重组意向性协议》，启动筹划重大资产重组事项。2019年2月14日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案。2019年7月12日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》等本次重大资产重组相关议案。公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与信产集团持有的中电飞华67.31%股份、安徽继远软件有限公司100%股权、北京中电普华信息技术有限公司100%股权及中电启明星75%股权的等值部分进行置换，并拟以发行股份的方式向信产集团购买上述重大资产置换的差额部分、向龙电集团有限公司和西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）购买其分别持有的中电飞华5%股份和27.69%股份，以支付现金的方式向加拿大威尔斯科技有限公司购买其持有的中电启明星25%股权，同时拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金。

　　本次重大资产重组事项已获得国务院国有资产监督管理委员会的批复，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，国家市场监督管理总局对本次重大资产重组涉及的经营者集中申报审查通过，尚需中国证监会核准通过后方可实施。本次重大资产重组能否获得中国证监会的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券简称：岷江水电     证券代码：600131 公告编号：2019-069号

　　四川岷江水利电力股份有限公司第

　　七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月20日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第三十二次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第三十二次会议于2019年10月24日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下:

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年第三季度报告的议案》。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　根据中国证监会有关规定，经公司董事会审计委员会研究，会议决定聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度财务审计以及内部控制审计机构，进行公司年度报表审计、关联方资金占用专项说明等服务以及开展年度内部控制审计等相关工作。鉴于公司重大资产重组工作尚未完成，因此，公司2019 年度财务审计费用以及内部控制审计费用，待明确具体的审计范围后，授权公司经营层负责商谈具体的审计费用。本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司部分固定资产报废的议案》。

　　鉴于公司在“8.20”汶川县特大山洪泥石流中，部分固定资产受损严重，公司董事会同意并授权经营层按照公司《固定资产管理制度》相关办法的规定，对此部分固定资产进行处置。

　　特此公告。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　证券简称：岷江水电    证券代码：600131  公告编号：2019-070号

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　关于聘请2019年度财务审计机构

　　和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年10月24日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，进行公司年度报表审计、关联方资金占用专项说明等服务以及开展年度内部控制审计等相关工作。鉴于公司重大资产重组工作尚未完成，因此，公司2019 年度财务审计费用以及内部控制审计费用，待明确具体的审计范围后，授权公司经营层负责商谈具体的审计费用

　　公司独立董事发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　证券简称：岷江水电    证券代码：600131 公告编号：2019-071号

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　2019年前三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》

　　要求，现将公司2019年前三季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司直属及控股发电企业地处阿坝藏族羌族自治州境内，均为水力发电。

　　2019年前三季度发电量、上网电量及上网均价相关数据如下：

　　■

　　二、公司2019年前三季度售电量及售电均价数据如下：

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，具体准确数据以公司正式披露的2019年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　公司代码：600131                                             公司简称：岷江水电

　　公司代码：600131                                             公司简称：岷江水电