一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）闫景斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注1：报告期内，公司在工程类业务拓展方面取得了一定的成效，2019年1-9月公司营业收入较去年同期增加12,328.67万元，增长率为32.48%，主要系报告期内工程类业务收入增长11,298.60万元。

　　注2：公司2018年限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票共计230万股，公司于2018年3月8日在中登上海完成登记手续, 2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定2018年限制性股票激励计划的预留部分授予日为2018年11月28日，公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记的限制性股票共计26.6万股，公司于2018年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。

　　2019年2月公司实施2019年限制性股票激励计划，授予登记的限制性股票共计631.7万股，公司于2019年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，报告期内，根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。限制性股票的公允价值由授予日公司股票收盘价确定。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，摊销计入相关成本或费用。

　　本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为3,101.02万元，影响净利润2,635.87万元，去年同期以权益结算的股份支付确认的费用总额为670.63万元，影响净利润570.04万元，扣除股份支付影响，报告期内净利润增长率为20.71%，与营业收入增长基本匹配。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：603912        证券简称：佳力图    公告编号：2019-080

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2019年10月18日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年10月23日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年三季度报告》

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2019年三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请12,000万元授信额度、中国建设银行南京城南支行申请3,500万元授信额度、宁波银行江宁分行申请8,000万元授信额度，期限为董事会审议通过之日起一年内。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：603912        证券简称：佳力图    公告编号：2019-081

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2019年10月18日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019年10月23日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年三季度报告》

　　监事会认为：

　　1、公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2、公司2019年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司2019年三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2019年三季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

　　2019年10月25日

　　公司代码：603912                                             公司简称：佳力图