公司代码：601199                                             公司简称：江南水务

　　江苏江南水务股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）陆庆喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　股权激励实施情况

　　2015年9月21日，第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司2015年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。

　　目前，股权激励相关事项尚需获得有关部门核准，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务         公告编号：临2019-061

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年10月24日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2019年10月14日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《2019年第三季度报告》

　　《2019年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任宋立人先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-062）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

　　同意增补董事宋立人先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

　　同意增补董事华锋先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期与董事任期一致。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于变更无锡锡银金融租赁股份有限公司发起人股东的议案》

　　2016年8月1日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于参股设立无锡锡银金融租赁股份有限公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资2.00亿元人民币参股无锡锡银金融租赁股份有限公司（暂定，具体以银行业监督管理机构及工商行政主管部门核准名称为准，以下简称“金融租赁公司”）（具体内容详见公司于2016年8月2日发布的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公告》(公告编号：临2016－038)）。现根据监管要求，拟对发起设立金融租赁公司的发起人股东进行变更，持股比例予以调整。

　　变更后的发起人股东情况如下：

　　■

　　公司出资金额和出资比例在本次变更中不变。金融租赁公司最终股权结构、各股东持股比例经银行业监督管理机构审定后确定，金融租赁公司的发起人股东须符合银行业监督管理机构关于金融租赁公司发起人股东资质方可入股。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的的公告》（公告编号：临2019-063）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务   公告编号：临2019-062

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年10月24日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任宋立人先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。宋立人简历如下：

　　宋立人：男，1972年7月生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长，华泰证券股份有限公司部门经理，北京世纪飞虎信息技术有限公司部门经理，江阴市新国联投资发展有限公司投资部经理。现任江南水务董事、总经理助理兼投资发展部经理。

　　宋立人先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　公司独立董事就聘任董事会秘书的事宜发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务         公告编号：临2019-063

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、关于增加2019年度日常关联交易预计额度的基本情况

　　（一）关于增加2019年度日常关联交易预计额度的审议程序

　　2019年10月24日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　关于增加2019年度日常关联交易预计额度事项已经独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见如下：公司对2019度日常关联交易超出预计部分重新进行了确认和预计，为公司生产经营发展的需要，符合公司实际情况。关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。该项关联交易表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意该项议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于2019年度日常关联交易预计及增加情况

　　2019年4月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易（预计）的议案》，公司预计2019年与向关联方租赁资产、提供租赁资产、购买产品劳务与日常经营相关的关联交易总额不超过2,143.99万元，其中预计子公司江南水务市政工程江阴有限公司向关联方江阴华控人居供水技术服务有限公司（以下简称“华控人居”）购买无负压供水设备1,200.00万元，江苏江之南环境科技有限公司（以下简称“江之南”）供水管网检漏服务费500.00万元。（具体内容详见公司于2019年4月25日发布的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2019-030））

　　2019年度，由于房产小区的增加和检漏服务费的需求增加，预计与华控人居发生的日常关联交易由原预计1,200.00万元增加至2000.00万元，与江之南发生的日常关联交易由原预计500.00万元增加至650.00万元，共计增加预计金额950.00万元。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）江阴华控人居供水技术服务有限公司

　　统一社会信用代码：913202813310138690

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：江阴市扬子江路66号

　　注册资本：500万元整

　　法定代表人：陈涛

　　经营范围：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；给排水设备、水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置、高低压电气成套设备的研发、制造、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（截至2019年9月30日）：总资产为1,794.17万元，净资产为1,423.63万元，2019年1-9月营业收入为1,473.37万元，净利润为229.76万元。

　　关联关系：江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司, 其中公司出资225万元，占股45%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）项规定的关联关系情形。

　　（二）江苏江之南环境科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320281MA1W4U7KXD

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：江阴市南闸街道站西路557号

　　注册资本：1000万元整

　　法定代表人：黄海

　　成立日期：2018年2月28日

　　经营范围：水环境技术的研究开发；供水管网漏损控制评估及控制；自来水地下管线的检漏、检测、养护；给排水工程勘察、测量、管道工程施工；仪表设备的销售；社会经济咨询服务（不含投资咨询，不含教育咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（截至2019年9月30日）：总资产为563.18万元，净资产为552.95万元，2019年1-9月营业收入为716.10万元，净利润为184.43万元。

　　关联关系：江苏江之南环境科技有限公司是公司的参股公司,占股29%，公司副总经理任江苏江之南环境科技有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司增加部分日常关联交易预计额度，有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务         公告编号：临2019-064

　　江苏江南水务股份有限公司

　　2019年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的要求，现将公司2019年第三季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、自来水业务

　　■

　　二、工程业务

　　■

　　三、污水处理业务

　　■

　　上述经营数据为初步统计数据，仅供投资者作参考。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日