第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　√ 是 □ 否

　　■

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　说明：

　　1.预付账款比年初增加746万元，增长810.93%，主要是预付贸易鱼货采购款及船舶修理款增加所致；

　　2.其他应收款比年初增加1,068万元，增长91.90%，主要是押金增加所致；

　　3.在建工程比年初增加3,419万元，主要是本期造船及瓦努阿图综合渔业基地建设所致；

　　4.预收账款比年初增加528万元，增长187.01%，主要是预收贸易鱼货销售款增加所致；

　　5.应付职工薪酬比年初减少2,842万元，降低54.03%，主要是本期支付年初计提的船员工资及职工奖金等所致；

　　6.递延收益比年初增加1,326万元，增长98.11%，主要是本年收到船舶报废拆解补助资金所致；

　　7.财务费用比上年同期增加261万元，主要是汇率变动所致；

　　8.资产减值损失（损失以“-”号填列）同比增加952万元，主要是汇率变动以及已计提减值损失转回所致。

　　9.投资收益同比减少1,769万元，主要是联营企业本期亏损增加导致确认投资亏损增加所致；

　　10.其他收益同比减少1,725万元，主要是本期收到的直接计入当期损益的船型标准化补助资金减少所致；

　　11.公允价值变动收益减少2,200万元，主要是由于上年同期将应支付给张福赐的2,200万元的交易价款作为2015年度业绩补偿的收回，并确认为公允价值变动收益2,200万元所致；

　　12.经营活动现金流量净额比上年同期增加3,991万元，主要是本期销售收到的现金增加以及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致；

　　13.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少11,323万元，主要是本期在建工程支付的现金增加以及本期结构性存款及银行理财同比减少所致；

　　14.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低414万元，主要是本期偿还集团借款利息所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年8月19日，公司收到政府补助资金7,786.21万元，其中第三季度计入其他收益的船型标准化政府补贴资金为6,318万元，导致公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上半年实现扭亏转盈。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长:宗文峰

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2019-033

　　中水集团远洋股份有限公司第七届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年10月18日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2019年10月23日以传真及电子邮件方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2019年第三季度报告》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　2.审议通过了《关于修订〈中水集团远洋股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　3.审议通过了《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法（试行）》

　　具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法（试行）》。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　4.同意宗文峰先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员

　　同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2019-035

　　中水集团远洋股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宗文峰先生的书面辞职报告。由于公司经营发展及工作安排需要，宗文峰先生申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第七届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宗文峰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2019-036

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于修订《董事会薪酬与考核委员会

　　工作细则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年10月23日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈中水集团远洋股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，具体修订内容情况说明如下：

　　■

　　本制度其他条款未发生改变。全文详见《中国证券报》和《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　证券代码：000798                           证券简称：中水渔业                         公告编号：2019-034