证券代码：002802            证券简称：洪汇新材          公告编号：2019-064

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人项洪伟、主管会计工作负责人岳希朱及会计机构负责人(会计主管人员)岳希朱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目

　　■

　　（二）利润表项目

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　　（三）现金流量表项目

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一） 募投项目建设情况

　　“年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液”项目中厂房工程已建设完成，并取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0160677号，独用土地使用权面积49,030.00㎡/房屋建筑面积11,702.7㎡，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积3677.81㎡），该项目中的2万吨产能的生产线、配套中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工和竣工环保等验收；剩余产能的生产线及其相关配套设施购置等工作正在积极推进中。

　　（二）2017年限制性股票激励计划进展情况

　　公司于2017年8月14日，召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于〈无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，该议案并获2017年第二次临时股东大会审议通过。公司本次限制性股票激励计划的授予对象为35人，授予35万股，授予的限制性股票于2017年10月10日在深交所中小板上市。2018年9月21日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，符合第一期解锁条件的激励对象共35人，可申请解锁的限制性股票数量为105,000股，占公司总股本的0.0969%，第一期解锁的限制性股票的上市流通日为2018年10月10日。2019年9月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，符合第二期解锁条件的激励对象共34人，可申请解锁的限制性股票数量为138,000股，占公司总股本的0.1274%，第二期解锁的限制性股票的上市流通日为2019年10月10日。

　　（三）关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况

　　公司于2019年9月20日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司原1名激励对象华盛因个人原因离职，不再具备激励对照资格，公司董事会同意将已不符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的3,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.56元/股，并通过了2019年第二次临时股东大会审议。截至本报告披露日，上述限制性股票回购注销事项尚未最终完成，相关进展情况公司将及时履行信息披露义务。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　回购进展情况（第一期）

　　公司于2018年2月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年3月9日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至2018年9月9日，公司累计回购股份数量1,300,000股，占公司总股本的1.20%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价为22.10元/股，回购总金额为31,917,609.50元（不含交易费用），至此，公司本次回购股份方案实施完毕，且已达到本次回购的金额下限。本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励计划之标的股份，公司将适时制定股权激励计划并予以实施。

　　回购进展情况（第二期）

　　公司于2018年11月9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。截至2019年9月30日，公司已累计通过集中竞价交易方式回购股份1,330,040股，占公司总股本（108,350,000股）的1.23%，最高成交价为22.71元/股，最低成交价18.91元/股，支付的总金额为27,263,552.11元（不含交易费用）；截至本报告披露前一日，公司累计回购股份数量1,402,340股，占公司总股本的1.29%，最高成交价为22.71元/股，最低成交价为18.91元/股，回购总金额为28,695,275.11元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　董事长：项洪伟

　　二〇一九年十月二十四日

　　证券代码：002802                  证券简称：洪汇新材                   公告编号：2019-065

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：

　　一、控股股东股份质押的基本情况

　　■

　　二、控股股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　三、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，项洪伟先生持有公司首发个人限售股股份共6,237万股，占公司总股本的57.56%，其中累计办理质押的股份总数为3,307万股，占其所持公司股份总数的53.02%，占公司总股本的30.52%。

　　四、其他说明

　　本次股票质押及解除质押主要为置换前期的部分融资。控股股东项洪伟先生质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、持股5%以上股东每日持股变化明细；

　　2、证券质押及司法冻结明细；

　　3、控股股东股权质押及解除质押告知函。

　　特此公告。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月二十四日