证券代码：002454                           证券简称：松芝股份                           公告编号：2019-058

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人CHENHUANXIONG及会计机构负责人(会计主管人员)黄柔雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期末，其他应收款较年初下降91.94%，主要系由于公司收到土地补偿款所致；

　　2、报告期末，其他流动资产较年初增长137.98%，主要系由于公司在报告期末购买短期理财产品较年初有所上升所致；

　　3、报告期末，长期股权投资较年初增长164.28%，主要系由于公司在报告期内参股柳州广升公司及天津亚星世纪公司所致；

　　4、报告期末，在建工程较年初增长34.88%，主要系不动产及大型生产设备投入所致；

　　5、报告期末，短期借款较年初下降96.12%，主要系由于报告期内公司偿还银行贷款所致；

　　6、报告期末，预收款项较年初增长143.37%，主要系由于报告期内公司预收客户款项较多所致；

　　7、报告期末，应付职工薪酬较年初下降51.78%，主要系由于年初计提员工年终薪酬且尚未发放所致；

　　8、报告期末，其他应付款较年初增长34.22%，主要系由于部分分红款尚未支付所致；

　　9、报告期末，其他综合收益较年初增长111.39%，主要系由于外币报表折算差额所致；

　　10、报告期内，财务费用较去年同期下降378.50%，主要系由于报告期内公司偿还银行贷款，持有短期借款较少所致；

　　11、报告期内，资产减值损失较去年同期下降90.65%，主要系由于土地补偿款收回冲回坏账准备以及去年同期大额计提部分客户应收账款及应收票据所致；

　　12、报告期内，营业利润较去年同期上升93.63%，主要系由于公司报告期内销售毛利率有所上升，相关费用有所下降所致；

　　13、报告期内，营业外收入较去年同期上升2490.49%，主要系收到前董事长短线交易盈利所得所致；

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　股票代码：002454    公司简称：松芝股份   公告号： 2019-056

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第二十一次会议于2019年10月13日以邮件形式向全体董事发出通知。

　　2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第二十一次会议于2019年10月23日在上海莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第二十一次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。

　　4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、本次董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于〈2019年第三季度报告全文及正文〉的议案》

　　公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况。

　　表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月23日

　　股票代码：002454    公司简称：松芝股份   公告号： 2019-057

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年10月13日以邮件形式向全体监事发出通知。

　　2、公司第四届监事会第十四次会议于2019年10月23日在上海莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席李钢先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

　　司章程的规定。

　　二、本次监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于〈2019年第三季度报告全文及正文〉的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月23日