本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年10月23日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼一层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长舒清明先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事朱一明、刘洋、赵烨、王志华、张克东因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于朱一明先生担任长鑫存储技术有限公司董事长兼首席执行官的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1至议案9为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 议案10 关联股东朱一明、香港赢富得有限公司均已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：程博、王芳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 兆易创新2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　北京兆易创新科技股份有限公司

　　2019年10月23日