证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2019-047

　　上海市北高新股份有限公司关于

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2019年10月14日以电话及邮件方式发出会议通知，于2019年10月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于通过公开挂牌方式转让公司全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司持有的上海景域园林建设发展有限公司3.33%股权的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于通过公开挂牌方式转让公司全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司持有的上海景域园林建设发展有限公司3.33%股权的公告》（临2019-048）。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过了《关于向全资孙公司增加注册资本的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于向全资孙公司增加注册资本的公告》（临2019-049）。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十一日

　　证券代码：600604 900902      证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2019-048

　　上海市北高新股份有限公司关于通过公开挂牌方式转让公司全资孙公司

　　上海聚能湾企业服务有限公司持有的上海景域园林建设发展有限公司3.33%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●转让标的：公司全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）持有的上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）3.33%的股权。

　　●转让价格：聚能湾在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让持有的景域园林3.33%股权，此次股权转让的挂牌价格为人民币1,376.622万元。

　　一、交易概述

　　上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“市北高新”）全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司于2016年7月出资人民币200万元参股上海景域园林建设发展有限公司，聚能湾持有景域园林3.33%的股权。

　　经公司第九届董事会第七次会议审议通过，聚能湾在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让持有的景域园林3.33%股权，此次股权转让的挂牌价格为人民币1,376.622万元。

　　二、交易标的基本情况

　　企业名称：上海景域园林建设发展有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：人民币2500万元

　　法定代表人：牟万东

　　统一社会信用码：9131010874764244X9

　　营业期限：2003年3月10日至2020年3月9日

　　注册地址：上海市静安区江场三路86、88号202室

　　经营范围：园林绿化设计、施工及养护管理，苗木、花卉、五金建材、装潢材料、机械设备、工艺品（象牙及其制品除外）、五金工具销售，物业管理，室内装潢设计，电脑图文设计制作，彩扩，摄影，环保工程，市政建设工程施工，房屋建设工程施工，土石方建设工程专业施工，城市及道路照明建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，水利水电建设工程施工，水利专业建设工程设计，建筑专业建设工程设计，古建筑园林施工，企业形象策划，商务信息咨询，道路货物运输，旅游咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　景域园林是一家集景观设计、工程施工、租摆养护、苗木经营、酒店物业管理等多种产业于一身的园林综合服务提供商。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海景域园林建设发展有限公司《审计报告》（瑞华沪专审字[2019]31220029号）。截至2019年6月30日, 景域园林总资产802,062,261.14元,净资产206,839,413.66元,净利润16,473,924.08元。截至2018年12月31日,景域园林总资产825,346,376.23元,净资产190,365,489.58元,净利润61,571,968.80元。截至2017年12月31日,景域园林总资产790,218,660.64元,净资产129,773,520.78元,净利润54,955,018.72元。

　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的截至2019年6月30日的《上海聚能湾企业服务有限公司拟转让所持的上海景域园林建设发展有限公司3.33%股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2019】第1036号），被评估单位股东全部权益价值为人民币41,340.00万元，拟转让标的股权对应评估值为人民币1,376.622万元。

　　此次聚能湾拟在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让持有的景域园林3.33%股权，股权转让的挂牌价格为人民币1,376.622万元。

　　三、本次股权转让对上市公司的影响

　　为了确保上市公司股权投资的安全和收益，聚能湾拟转让所持有的景域园林全部股份，以提升公司资金周转率和经营业绩。本次聚能湾如按挂牌价格转让所持有的景域园林3.33%股权，预计公司将实现投资收益约1,176万元，将增加上市公司营业收入、利润及公司经营性现金流量，符合公司产业投资的发展战略，符合公司和全体股东的利益。

　　四、本次股权转让的风险分析

　　鉴于本次交易需经上海市静安区国资委核准后在上海联合产权交易所公开挂牌，付诸实施存在不确定性，如有新的进展，公司将严格按照《上交所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　五、 备查文件

　　市北高新第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十一日

　　证券代码：600604 900902     证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2019-049

　　上海市北高新股份有限公司关于向

　　全资孙公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：上海聚能湾企业服务有限公司

　　● 投资金额：人民币109,000万元

　　一、增资概述

　　为满足上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）发展战略及业务发展需要，公司拟使用自有资金向聚能湾增加注册资本人民币109,000万元。增资完成后，聚能湾注册资本由人民币1,000万元变更为人民币110,000万元，增资后股权比例不变，聚能湾仍为公司全资孙公司。

　　公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资孙公司增加注册资本的议案》。根据《公司章程》》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会批准。

　　本次增资属于向全资孙公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资主体的基本情况

　　公司名称：上海聚能湾企业服务有限公司

　　统一社会信用代码：91310106757935019C

　　成立日期：2004年1月8日

　　住所：上海市静安区江场西路395号802室

　　法定代表人：王健

　　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　营业期限：2004年1月8日至2024年1月7日

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：以服务外包方式从事企业投资管理、物业管理、商务信息咨询、会展服务、市场营销策划外包业务，翻译服务，展览展示服务，投资管理，设计、制作、代理、发布各类广告，房地产开发经营，技术经纪，从事微电子技术、通信技术、计算机软硬件、光机电一体化、节能环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务指标：截至2018年12月31日，聚能湾的资产总额人民币1377987096.09元，净资产人民币17981438.91元；2018年全年实现营业收入人民币1434956.17元，净利润人民币2047147.69元。（以上数据已经审计）

　　截至2019年6月30日，聚能湾的资产总额人民币1451972463.20元，净资产人民币21252225.01元；2019年1-6月实现营业收入人民币824037.30元，净利润人民币-45541.47元。（以上数据未经审计）

　　三、本次增资对公司的影响

　　上海聚能湾企业服务有限公司作为公司旗下大数据专业领域的国家级科技企业孵化器，一直潜心致力于构建“苗圃+孵化器+加速器”的全链条孵化服务，以“时间合伙人”的身份与创业企业携手共进，助推市北园区“打造中国大数据产业之都”、“建设中国创新型产业社区”，打造具备市北产业特色的科技孵化培育板块。

　　公司本次向全资孙公司聚能湾增资是为了满足其经营发展需要，进一步推进聚能湾业务快速发展，从而提升公司整体的经营效益，有利于推动公司发展战略的有效实施。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资符合公司发展目标和股东的利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将根据相关法律法规和有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十一日