证券代码：603501    证券简称：韦尔股份    公告编号：2019-088

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于调整2019年股票期权激励计划

　　授予对象名单及授予数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●首次授予激励对象人数：由原947人调整为926人；

　　●首次授予股票期权数量：由原9,462,268份调整为9,430,998份。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：

　　一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2019年9月2日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2019年9月2日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

　　3、2019年9月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司同日于上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2019年9月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　5、2019年10月22日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　6、2019年10月22日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》，公司监事会同意本次对股票期权激励计划首次授予对象及授予数量的调整。

　　二、关于调整首次授予激励对象名单的说明

　　鉴于本次激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因放弃或不再符合激励条件，董事会根据2019年第一次临时股东大会的授权及《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定对本次股票期权授予名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划首次授予对象由947人调整为926人，授予股票期权数量由9,462,268份调整为9,430,998份。本次调整后的激励对象属于经公司2019年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。

　　三、公司2019年股票期权激励计划激励对象调整对公司的影响

　　本次对公司 2019年股票期权激励计划首次授予对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会核查意见

　　经审慎查验，公司监事会认为：公司对2019年股票期权激励计划首次授予对象名单及授予数量的调整符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规要求，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况；本次调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，监事会同意本次对2019年股票期权激励计划首次授予对象名单及授予数量调整。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司董事会对2019年股票期权激励计划首次授予对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》中相关事项的规定，本次调整后被首次授予股票期权的激励对象属于经公司2019年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。本次调整不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

　　六、律师的结论性意见

　　北京市天元律师事务所出具意见如下：公司董事会本次调整首次授予部分的激励对象名单及数量已取得必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效；公司本次调整股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2019年10月23日

　　证券代码：603501      证券简称：韦尔股份       公告编号：2019-089

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：豪威半导体（上海）有限责任公司（以下简称“豪威半导体上海”）

　　●增资金额：2,700万美元

　　●本次投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项，无须提交至公司股东大会审议批准。

　　一、增资情况概述

　　2019年10月22日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资的议案》，根据公司发展战略需要，公司对全资子公司豪威半导体上海增资2,700万美元。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交至股东大会审议。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一）出资方式

　　本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

　　（二）标的公司基本情况

　　豪威半导体上海为公司全资子公司。

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　　说明：以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　（一）豪威半导体上海为公司全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，豪威半导体上海建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。本次增资亦不存在因市场、技术、环保、财务等因素导致的风险。

　　（二）本次增资是为了促进公司“晶圆测试及晶圆重构生产线项目”的建设，以保障由豪威半导体上海负责实施的相关项目顺利开展实施。

　　（三）本次增资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2019年10月23日

　　证券代码：603501       证券简称：韦尔股份        公告编号：2019-090

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》

　　《2019年股票期权激励计划（草案）》已经公司2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过并生效，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因放弃或不再符合激励条件，公司董事会根据股东大会授权，对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象由947人调整为926人，授予股票期权数量由9,462,268份调整为9,430,998份。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-088）。

　　（二）审议通过《关于对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资的议案》

　　根据企业战略发展的需要，公司对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资2,700万美元。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意公司对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资2,700万美元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2019-089）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2019年10月23日

　　证券代码：603501         证券简称：韦尔股份        公告编号：2019-091

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2019年10月22日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》

　　经审查，监事会认为：公司对2019年股票期权激励计划首次授予对象名单及授予数量的调整符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规要求，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况；本次调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，监事会同意本次对2019年股票期权激励计划首次授予对象名单及授予数量调整。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-088）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司监事会

　　2019年10月23日