证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2019-44

　　中体产业集团股份有限公司

　　第七届董事会2019年第七次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第七届董事会2019年第七次临时会议于2019年10月22日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司董事兼副总裁辞职的议案》，刘君先生由于个人原因，提出书面辞职报告，请求辞去公司董事兼副总裁的职务。辞职后，刘君先生将不再担任公司任何职务。董事会接受刘君先生的辞呈，并对他在任职期间对公司所做的工作表示感谢！

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》（编号：临2019-45）

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十二日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业          编号：临2019-45

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于公司董事兼副总裁辞职的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总裁刘君先生递交的书面辞职报告，刘君先生由于个人原因，请求辞去公司董事、副总裁的职务。辞职后，刘君先生将不再担任公司任何职务。

　　此次刘君先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。根据《公司章程》及相关规定，公司董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，副总裁辞职已由董事会批准。

　　公司董事会对刘君先生在任职期间对公司发展所做的工作表示感谢！

　　公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快补选公司董事。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十二日