公司代码：600256                                             公司简称：广汇能源

　　广汇能源股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　■

　　1.3  公司负责人宋东升、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）张婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　质押情况说明：

　　截止2019年9月30日，广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权2,006,536,544股，占本公司总股本6,793,974,970股的29.53%。

　　1.5  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2019年三季度，GDP增速进一步放缓，从外需来看，全球经济增长放缓，中美贸易摩擦升级对进出口持续施压；国内来看，经济下行压力增大但仍有亮点，投资增长基本平稳，基础设施投资有所加快。外部需求放缓叠加国内需求疲弱，中国经济下行压力继续增大，预计将在四季度企稳。根据国家统计局数据显示，2019年前三季度，国内生产总值697,798亿元，同比增长6.2%；分季度看，一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%，增速环比下降0.2个百分点，但主要的宏观经济指标仍然保持在合理区间，在全球主要经济体内增幅仍然名列前茅。

　　广汇能源上下全面贯彻落实“创新突破，提升质量”的经营方针，持续推进技改创新工作，科学把握项目建设进度，对内狠抓安全环保生产管理，对外积极开拓能源市场，提升公司生产经营效益。

　　报告期内，公司生产销售持续稳定，受益于LNG、甲醇、煤基油品等产品销量明显增长，其中：外购LNG销量同比增长66.79%，甲醇销量同比增长3.27%，煤基油品销量同比增长260.26%，公司1-9月实现营业收入9,834,862,895.97元，较上年同期增长5.81%，其中三季度环比增长8.00%。

　　前三季度，国内能源产品价格均出现不同幅度下跌，国内甲醇均价下跌25.67%，LNG均价下跌10.71%，受整体市场影响，公司甲醇销售均价同比减少约617元/吨，影响公司营业收入减少约4.47亿元，公司LNG销售均价同比减少约0.11元/方，影响公司营业收入减少约2.06亿元，其它化工产品价格也有不同程度降幅。上述价格因素共同影响前三季度公司净利润的实现。2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润1,193,850,970.59元，较上年同期下降12.27%，其中：三季度环比增长22.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,213,515,071.99元，较上年同期下降9.64%，其中：三季度环比增长25.86%；经营活动产生的现金流量净额2,478,193,182.14元。

　　第三季度公司各生产经营板块具体情况如下：

　　（一） 天然气板块

　　三季度，国内天然气价格延续二季度下跌走势，市场交投清淡，下游需求无明显改善，根据国家统计局数据显示，1-9月天然气产量1,277亿立方米，同比增长9.5%，天然气进口量7,122万吨，同比增长10.0%，第三季度全国均价同比下跌21.59%左右。10月初，随着采暖季即将到来，部分贸易商开始囤货，城燃开始布局冬供，天然气需求有所好转。报告期内，公司加强安全生产管理，持续推进技改创新，积极开展设备维护工作，确保装置安全稳定运行，公司天然气板块具体生产运营情况如下：

　　1.自产气方面：2019年1-9月，哈密新能源工厂积极开展技改创新工作，生产装置保持高负荷稳定运行，LNG产量较上年同期基本持平；吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障影响，产量同比下降13.36%。1-9月，公司自产LNG销量83,482.83万立方米，同比下降5.53%，其中：三季度自产LNG销量环比增长16.48%。

　　2.贸易气方面：2019年1-9月，启东LNG接收站安全靠泊LNG外轮共计17艘次，累计接卸LNG89.33万吨。启东LNG接收站二期1#16万立方米储罐已正式投入运行，公司LNG周转能力大幅提升，1-9月实现外购气销量87.80万吨（合计122,254.01万立方米），同比增长66.79%，其中：三季度外购气销量环比下降43.59%。

　　公司控股子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司与道达尔气电亚洲私人有限公司签署了《LNG购销协议》，购销LNG数量约为70万吨/年，供货周期为10年。此协议的签署确保公司能有效地控制LNG上游采购成本，提升公司LNG国际贸易业务发展的稳定性。（具体内容详见公司2019-023号公告）

　　■

　　（二） 煤化工板块

　　新时代下，我国经济已由高速度发展转向高质量发展，高能耗产业逐渐向清洁低碳化转变，在技术水平提升、政策支持的背景下，新型煤化工产业得到快速发展，市场前景广阔。甲醇方面：三季度，我国甲醇进口量维持高位，港口库存持续累积，市场供应充足；下游产业受环保安监等多方面因素影响，开工率较为低迷，需求相对有限，整体维持供给过剩的局面，全国均价同比下跌33.24%，环比下跌9.31%。三季度末，部分地区甲醇生产企业限产，下游需求略有回升，叠加沙特油田遇袭事件影响，甲醇价格震荡上行，但仍低于二季度末价格。煤焦油方面：三季度，国内煤焦油企业开工率稳定，市场供应较为充足，部分下游加氢装置陆续开工运行，对于煤焦油需求略有拉动，但受国内外经济环境影响，国际原油价格宽幅震荡，整体趋势向下为主，国内油品市场支撑不足，中温煤焦油仅三季度末小幅上涨，市场行情不及上年同期。整体来看，三季度国内煤焦油市场呈现不温不火的态势。

　　1.哈密新能源公司

　　报告期内，哈密新能源公司全面贯彻落实“创新突破，提升质量”的经营方针，持续优化生产工艺，气化炉在线率达100%，单耗指标、装置产能得到进一步优化；积极推进技改创新工作，完成净化CO2排气筒VOCs治理、甲醇精馏节能改造等技改项目，产品质量有所提升。三季度公司生产装置安全、平稳、高负荷运行，总产品产量创公司投产以来单季度新高。

　　2019年1-9月，哈密新能源公司甲醇产量同比增长5.17%，销量同比增长3.27%；煤化工副产品产量同比增长4.65%，销量同比增长3.06%。其中：三季度甲醇产量环比增长28.70%，销量环比下降5.29%；煤化工副产品产量环比增长37.73%，销量环比增长37.81%。

　　2.清洁炼化公司

　　清洁炼化公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化炉共分为三个系列，炭化Ⅰ、Ⅱ系列装置分别于2018年12月、6月正式投入运行，炭化Ⅲ系列装置正在推进投运前准备工作，目前三个系列装置运行状态稳定。报告期内，清洁炼化公司积极推进技改创新工作，炭化炉出焦系统改造完成后，炭化Ⅰ、Ⅱ系列装置进入高负荷运行状态，同时公司积极推进提质煤干燥项目的建设，项目完工后提质煤质量将得到有效提升。2019年1-9月，已转固Ⅰ、Ⅱ系列装置生产煤基油品31.39万吨，同比增长243.81%，销量30.19万吨，同比增长260.26%。其中：三季度煤基油品产量环比增长16.57%，销量环比增长8.96%。

　　3.化工销售公司

　　随着能源行业的日益发展，传统的能源销售公司逐渐向销售服务型公司转变，报告期内，化工销售公司积极开拓零售客户，加大与客户沟通力度，提高产品运输、销售效率。同时，化工销售公司坚持市场为导向，深入研究市场趋势，形成系统性的产品定价体系，有效应对市场价格波动，最大限度地保障公司经营效益。

　　■

　　（注：煤化工板块不包括化工销售贸易量）

　　（三） 煤炭板块

　　三季度，我国煤炭市场运行相对稳定，煤炭供应结构持续优化，供需关系基本平衡。三季度末，随着国内高温天气逐渐消退，电厂用煤量有所回落，部分下游企业因环保检查影响停工减产，煤炭需求有所减少，价格走势偏弱。

　　报告期内，矿业公司深入开展创新突破，加强原煤生产，全力保障公司煤化工产业用煤需求，同时充分利用红淖铁路的运输优势，扩大市场销售范围，增加下游客户数量。1-9月，公司原煤产量379.07万吨，同比下降9.63%；销量402.33万吨，同比下降9.88%，其中：三季度原煤产量环比增长4.37%，销量环比增长70.57%；提质煤产量173.82万吨，同比增长330.25%，销量208.65万吨，同比增长34.31%。其中：三季度提质煤产量环比增长22.86%，销量环比增长14.96%。

　　■

　　（注：原煤产销量不含煤化工项目自用煤量，销量包含原煤和提质煤）

　　（四） 加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

　　在当前宏观市场形势下，公司及时了解国家产业政策，预测行业发展态势，充分论证资源需求，统筹实施项目评估；对拟建和在建重点项目公司进行专项资产效益评价，实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。

　　1.江苏南通港吕四港区LNG接收站及配套终端设施建设项目

　　三期2#16万立方米储罐：截止报告期末，项目完成总工程量的80%左右。项目外罐施工已完成，内罐施工已完成第七圈壁板安装，正在进行配套钢结构安装、管道预制、内罐壁板焊接等相关工作，项目进度正常有序。启东LNG接收站三期2#16万立方米储罐于近期被列为乌鲁木齐调峰储备项目，公司将充分利用自身技术、设施及管理优势，做好区域内天然气产供储销建设工作，积极为保障民生用气做出贡献。（具体内容详见公司2019-073号公告）

　　LNG气化及配套海水取排水项目：截止报告期末，LNG气化项目完成总工程量的70%左右，已完成再冷凝框架浇筑、变电所主体砌筑、中控室装修等工作，正在进行配套钢结构安装及工艺管道焊接工作，项目有序推进中；海水取排水项目完成总工程量的95%左右，已完成取水泵房主体结构建设，已完成真空泵、海水取水泵安装工作，正在进行电缆敷设、管道配置及顶管项目建设，项目施工正常进行。

　　启通天然气管线项目：于2019年2月15日开工建设，目前正在进行标段施工和房屋拆迁工作，本次拆迁工作共涉及通州区、通州湾示范区、海门市、启东市（吕四港镇）4个拆迁区域，其中通州区刘桥镇所有房屋已拆除，启东市（吕四港镇）房屋拆迁基本完成，项目进度正常有序。

　　2.新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

　　红淖铁路于2019年1月1日起开通使用，进入试运营阶段。红淖铁路东支线、提质煤专用线、信汇峡专用线已于2019年6月完成静态验收，于2019年8月通过安全评估，项目已具备开通运营的安全条件。报告期内，公司优化运输组织方式、强化设备管理、提高列车发运效率，有效降低公司产品运输成本。同时，公司加强与铁路沿线企业沟通合作，积极承运外部单位产品运输，为改善铁路沿线区域交通条件，降低社会综合物流成本做出积极贡献。2019年1-9月，公司已完成1,219列运输，运输产品共413.25万吨，其中：三季度运输产品185.39万吨，环比增长31.22%。

　　3.硫化工项目

　　报告期内，陆友硫化工公司严控生产工艺指标，通过技改检修，使生产系统能够长周期稳定运行。目前公司已生产出合格的二甲基二硫产品，二甲基二硫是农药和染料中间体，可广泛用作钝化剂、抑制剂、活化剂，市场需求良好，公司已通过前期技改项目使产品纯度由99.5%提升至99.8%。

　　4.信汇峡120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年）

　　报告期内，信汇峡公司项目建设进度有序推进，加氢装置土建、装置结构安装已全部完成，设备安装完成99%左右，装置工艺管道安装完成，伴热线敷设完成85%左右；制氢装置土建、结构、设备安装已全部完成。目前装置正在进行投料试车。

　　5.哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

　　目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数54口，其中：油井30口，气井24口。自2013年6月19日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃LNG工厂，目前24口气井正常开井生产15口，日产气130万方，平均单井日产气8.7万方。2019年1-9月，公司生产销售天然气3.42亿方，项目累计生产和输送天然气28.33亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。

　　6.宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

　　宏汇项目前期已完成环评、安评等所有前置手续办理，并启动了试生产工作，公司根据试生产过程中不同负荷工况的工艺参数进行总结、分析、鉴定，并积极开展生产装置的检修技改工作，逐步完善生产工艺流程。

　　7.哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目

　　公司于2019年3月20日召开了董事会第七届第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产40万吨乙二醇项目的议案》，同意投资建设荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目，项目已于2019年9月开工建设。报告期内，公司已取得项目备案、安评批复、环评批复、社会稳定风险分析报告批复、水保方案批复等相关手续；已完成原水管线改造及光纤改造线路铺设工作，完成二次场平总工作量的60%左右。

　　8.宁夏中卫LNG转运分销基地项目

　　公司于2019年5月20日开工建设5万立方米LNG储罐,该储罐由公司与宁夏汇和瑞达能源科技有限公司采取租赁合作的模式建设。储罐竣工后，宁夏中卫项目将实现全部设计功能，同时具备天然气生产、储存、转运和城市调峰等能力，成为公司产品辐射华中、华北、华东、华南市场的重要分销节点。目前项目已完成储罐基础加热系统安装、电缆接线工作及外壁面漆涂刷工作，正在进行液化装置区设备基础换填、压实工作。

　　（五） 再融资项目

　　1.2018年面向合格投资者非公开发行公司债券（用于一带一路项目）

　　公司于2018年9月28日、10月18日分别召开了董事会第七届第十六次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券（用于一带一路项目）条件的议案》、《关于公司拟非公开发行公司债券（用于一带一路项目）的议案》等相关事项。

　　公司于2019年1月10日收到上海证券交易所出具的《关于对广汇能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】40号），同意公司面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券。（具体内容详见公司2018-099、2018-109、2019-004号公告）

　　2.2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

　　公司于2017年10月18日、11月6日分别召开了董事会第七届第四次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券的议案》等事项。公司于2018年4月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】609号），公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。（具体内容详见公司2017-073、2017-080、2018-039号公告）

　　2019年3月19日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期）,发行规模为人民币5亿元,票面利率6.8%。

　　3.公开发行A股可转换公司债券

　　公司于2019年3月20日、4月12日分别召开了董事会第七届第二十二次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。公司于2019年4月24日收到中国证监会[190919号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证。（具体内容详见公司2019-011、2019-018、2019-024号公告）

　　2019年6月10日、2019年7月3日公司分别召开了董事会第七届第二十四次会议、2019年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。

　　公司已向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件，2019年7月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]206号）。目前正积极准备重新申报申请文件相关工作。（具体内容详见公司2019-037、2019-038、2019-046号公告）

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600256                   证券简称：广汇能源                     公告编号：2019-074

　　广汇能源股份有限公司

　　董事会第七届第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2019年10月16日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2019年10月21日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议由公司董事长宋东升先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事韩士发、刘常进、王志辉及独立董事孙积安以通讯方式出席会议。董事李丙学因出差原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议；独立董事潘晓燕因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

　　（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《公司2019年第三季度报告及2019年第三季度报告正文》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　(二)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》（                            公告编号2019-075）。

　　(三)审议通过了《关于增补董事会战略委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意董事韩士发先生为公司董事会第七届战略委员会成员。

　　增补后的董事会战略委员会委员为：吴晓勇、胡本源、林发现、马凤云、韩士发，吴晓勇为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

　　(四)审议通过了《关于增补董事会提名委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意董事韩士发先生为公司董事会第七届提名委员会成员。

　　增补后的董事会提名委员会委员为：孙积安、胡本源、马凤云、吴晓勇、韩士发，孙积安为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

　　(五)审议通过了《关于增补内部问责委员会成员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意董事韩士发先生为公司第七届内部问责委员会成员。

　　增补后的内部问责委员会委员为：吴晓勇、林发现、韩士发、梁逍、孙积安，吴晓勇为主任委员，任期与第七届董事会、监事会任期一致。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　(六)审议通过了《关于申请注册发行2019年中期票据的议案》；

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行2019年中期票据,发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

　　1、发行方式

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　2、发行对象

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　3、注册规模

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　4、发行期限

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　5、承销方式

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　6、票面金额和发行价格

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　7、发行利率

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　8、还本付息方式

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　9、募集资金用途

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　10、担保方式

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　11、决议有效期

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十三日

　　证券代码：600256                 证券简称：广汇能源                  公告编号：2019-075

　　广汇能源股份有限公司

　　关于董事长辞职并选举新任董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月20日收到董事长宋东升先生提交的辞职报告，因新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）整体战略安排，宋东升先生将调动至广汇集团任职，其本人提出申请辞去公司董事长、董事、内部问责委员会主任委员、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员各项职务，辞职后将不再担任广汇能源股份有限公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋东升先生的辞职报告自送达董事会起生效。宋东升先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。

　　另经控股股东广汇集团提议，经公司董事会第七届第二十七次会议审议通过，同意选举董事吴晓勇先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期至第七届董事会届满。

　　宋东升先生在任职期间勤勉尽责,忠于职守，始终坚持以提升发展质量为中心，坚持创新发展的战略思维和严谨务实的工作理念，坚持安全环保第一的生产方针，坚持用专业人干专业事的用人原则，取得了显著的经营效果，为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司董事会对宋东升先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　吴晓勇先生简历详见附件。

　　广汇能源股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月二十三日

　　附件：

　　吴晓勇先生个人简历

　　吴晓勇 男，1969年11月21日出生，中共党员，研究生学历。现任公司第七届董事会董事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，广汇能源综合物流发展有限责任公司董事长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理,新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司董事长，西安隆基硅股份公司新疆分公司总经理,中盛国际保险经纪公司新疆分公司经理,阿勒泰地区国有资产投资公司董事长,喀纳斯景区管理委员会党组成员、副主任，布尔津县县长助理，布尔津县财政局局长，喀纳斯景区管理委员会党组成员、主任助理，喀纳斯环境与旅游管理局党组成员、局长助理，布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司董事长，布尔津县旅游总公司总经理，布尔津县旅游局副局长，布尔津县平原林场副场长，布尔津县财政局办事员。

　　证券代码：600256              证券简称：广汇能源                                     公告编号：2019-076

　　广汇能源股份有限公司

　　2019年第三季度主要运营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、运营数据

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　　注：1.原煤产销量不含煤化工项目自用煤量，销量包含原煤和提质煤。

　　2.煤化工板块不包括化工销售贸易量。

　　二、简要说明

　　1.生产情况：三季度，哈密新能源公司持续优化生产工艺，积极开展技改创新工作，生产装置安全、平稳、高负荷运行，总产品产量创公司投产以来单季度新高，甲醇产量环比增长28.70%，煤化工副产品产量环比增长37.73%。清洁炼化公司炭化Ⅰ、Ⅱ系列装置进入高负荷运行状态，同时公司积极推进提质煤干燥项目的建设，已转固Ⅰ、Ⅱ系列装置三季度生产煤基油品11.89万吨，环比增长16.57%；矿业公司深入开展创新突破，加强原煤生产，全力保障公司煤化工产业用煤需求，三季度提质煤产量环比增长22.86%。

　　2.销售情况：三季度，启东LNG接收站二期1#16万立方米储罐投运后，公司LNG周转能力大幅提升，实现外购气销量87.80万吨（合计122,254.01万方）；新能源公司、清洁炼化公司紧紧围绕“全产全销”的经营方针，三季度甲醇销量环比下降5.29%，煤基油品销量环比增长8.96%，煤化工副产品销量环比增长37.81%；矿业公司充分利用红淖铁路的运输优势，扩大市场销售范围，增加下游客户数量，三季度提质煤销量环比增长14.96%。

　　三、风险提示

　　上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十三日

　　证券代码：600256                       证券简称：广汇能源                 公告编号：2019-077

　　广汇能源股份有限公司

　　监事会第七届第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2019年10月16日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2019年10月21日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：监事陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

　　（五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《公司2019年第三季度报告及2019第三季度报告正文》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司2019年第三季度报告及2019年第三季度报告正文的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2019年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证公司2019年第三季度报告及2019年第三季度报告正文所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司监事会

　　二○一九年十月二十三日