第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述增减比例指本报告期末/上年度末

　　（二）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　单位：人民币元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司于2019年7月29日披露了《关于签订合作意向书的公告》，孚能科技拟与公司及新纶复材、新纶日本所涉铝塑膜业务板块展开进一步合作及进行了后续交易事项共同签署了《合作意向书》，截止目前，该事项尚在洽谈过程中。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　股票代码：002341        股票简称：新纶科技    公告编号：2019-103

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2019年10月17日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2019年10月22日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　公司第五届董事会选举侯毅先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自 2019年10月17日至2022年10月16日）；（简历附后）

　　独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，同意公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《公司章程》等有关规定，同意选举如下董事为董事会专门委员会成员：

　　1、战略委员会：

　　主任委员：侯毅

　　委员：廖垚、程国强（独立董事）

　　2、审计委员会：

　　主任委员：牛秋芳（独立董事）

　　委员：翁铁建、曾学忠（独立董事）

　　3、提名委员会：

　　主任委员：程国强（独立董事）

　　委员：吴智华、牛秋芳（独立董事）

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：曾学忠（独立董事）

　　委员：廖垚、牛秋芳（独立董事）

　　以上委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　各委员简历附后。

　　三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司2019年第三季度报告〉的议案》

　　公司全体董事和高级管理人员对2019年第三季度报告签署了书面确认意见，保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　经公司第五届董事会董事长提名，同意聘任侯毅先生为公司总裁，任期与第五届董事会相同（简历附后）。公司独立董事对本次聘任总裁发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，经总裁侯毅先生提名，同意聘任侯海峰先生、翁铁建先生、王友伦先生、吴智华先生、王凤德先生、文成炜先生为公司副总裁，聘任马素清先生为公司财务总监，任期与第五届董事会相同（简历附后）。

　　经董事长侯毅先生提名，同意聘请文成炜先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同（简历附后）。

　　公司独立董事对董事会本次聘任的高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据相关规定，公司同意聘任阮征女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会相同（简历附后）。

　　七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司合规审计总监的议案》

　　根据相关规定，公司同意聘任崔山金先生为公司合规审计总监，全面负责合规与审计管理中心的工作，任期与公司第五届董事会相同（简历附后）。

　　八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》。

　　根据下属控股子公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司生产经营持续、健康地发展，公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供担保（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保）总计不超过人民币479,200万元。

　　董事会同意上述担保额度，并同意将本议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　董事会授权公司董事长或总裁在本议案获得股东大会通过后，根据实际需要，代表公司办理具体事宜。

　　具体子公司担保额度及内容详见公司同日发布的《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的公告》（    公告编号：2019-107），公司独立董事出具了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

　　董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，由其对公司年报审计，并对募集资金存放及使用情况进行鉴证并出具报告，对关联方资金使用情况进行审核并出具报告，上述审计费用不超过250万元。董事会同意将本议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　详细信息见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》（    公告编号：2019-106）。

　　公司独立董事分别出具了事前认可意见和独立意见，并已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2019年11月7日召开公司2019年第四次临时股东大会，详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108）。

　　十一、备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十三日

　　附件：简历

　　1、侯毅先生：1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理博士。2007年6月－2013年12月担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁，2013年12月起至今担任公司董事长。兼任新纶科技（常州）有限公司执行董事、新纶复合材料科技（常州）有限公司执行董事、新恒东薄膜材料（常州）有限公司执行董事兼总经理、江天精密制造科技（苏州）有限公司执行董事、新纶科技（香港）有限公司执行董事、新纶科技美国有限公司执行董事、聚纶材料科技（深圳）有限公司董事长兼总经理、新纶（常州）新能源材料技术有限公司执行董事兼总经理、新纶（常州）光电材料科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市南山区上市企业协会会长、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司董事长兼总经理、深圳红尊投资控股有限公司执行董事、深圳恒益大通投资控股集团有限公司执行董事兼总经理、深圳恒益大通投资咨询有限公司执行董事兼总经理、恒益大通投资（香港）有限公司执行董事、云南长易矿业有限公司董事、深圳汉虎投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、侯毅先生为本公司实际控制人。

　　截至目前，侯毅先生直接持有本公司股份257,507,852股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，侯毅先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、廖垚先生：1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司。现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官，深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事。

　　截止目前，廖垚先生未持有公司股票。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，廖垚先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、吴智华先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月任苏大维格光电科技股份有限公司项目经理；2011年4月任北京康得新复合材料股份有限公司光学膜产业群副总裁；2013年9月加入新纶科技，曾任公司功能材料产业群总经理，现任公司董事、副总裁并兼任电子功 能材料事业本部总经理。

　　截止目前，吴智华先生通过公司第一期员工持股计划、南华新纶科技第一期核心团队持股资产管理计划共间接持有本公司股份3,051,076股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，吴智华先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、王凤德先生：1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东理工大学材料科学与工程专业博士，教授级高级工程师。1988年，进入化工部晨光化工研究院（后更名为中蓝晨光化工研究设计院有限公司）工作，历任工程师、高级工程师、院副总工程师、特种纤维研究室主任、芳纶Ⅱ厂厂长、院 长助理、副总经理等职务，并同时兼任国家受力结构工程塑料工程技术中心主任、国际标准化组织塑料标准化技术委员会热固性分会副主任委员、四川省化纤协会理事长、高技术有机纤维四川省重点实验室主任等职，从2007年起享受国务院政府特殊津贴。2017年4月，王凤德先生加入公司，现任公司董事、副总裁、高性能纤维事业本部总经理。

　　截止目前，王凤德先生通过公司第一期员工持股计划、南华新纶科技第一期核心团队持股资产管理计划、第三期员工持股计划共间接持有本公司股份1,291,809股，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，王凤德先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、翁铁建先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2010年7月迄今任江天精密制造科技（苏州）有限公司总经理，2015年迄今任苏州新纶超净技术有限公司总经理，现兼任医疗产品事业部总经理，兼任苏州依格斯电子有限公司执行董事，2015年6月25日起担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁。

　　截止目前，翁铁建先生通过公司第一期员工持股计划、南华新纶科技第一期核心团队持股资产管理计划、第三期员工持股计划共间接持有本公司股份2,756,729股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，翁铁建先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、牛秋芳女士：1963年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。2008年5月至2010年12月任东方证券股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理，2011年3月至2011年3月至今担任深圳市力和信达投资有限公司总经理。2012年4月至2013年5月任弘信方正投资管理有限公司副总经理。2010年至2016年，担任本公司第二届、第三届董事会独立董事。2017年12月至今担任华润深国投信托有限公司独立董事。

　　截至目前，牛秋芳女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。牛秋芳女士已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　7、程国强先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业经济管理博士。曾任国务院发展研究中心学术委员会秘书长、国际合作局局长，研究员。国家杰出青年科学基金获得者（2000年），享受国务院政府特殊津贴专家（2001年）。现任同济大学教授，经济与管理学院学术委员会主任。兼任中央农办、农业农村部、国家商务部、及国家粮食局等部委专家咨询委员会专家，上海市政府决策咨询特聘专家；任中国市场监督管理学会副会长、中国粮食经济学会副会长、中国外国农业经济研究会副会长，中国世界贸易组织研究会常务理事，中联部“一带一路”智库联盟特邀理事。

　　截至目前，程国强先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。程国强先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　8、曾学忠先生：1973年出生，中国国籍。1996年7月至2017年4月就职于中兴通讯股份有限公司，2017年4月至2019年3月任紫光集团有限公司全球执行副总裁，2019年3月至今任深圳市汇芯通信技术有限公司总经理。

　　截至目前，曾学忠先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾学忠先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　9、侯海峰先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年1月起至2016年4月任上海瀚广实业有限公司总经理，2014年8月18日起至今担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁，兼任净化工程事业部总经理。

　　截止目前，侯海峰先生直接及通过公司员工持股计划、资管计划等间接持有公司股份5,482,307股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，侯海峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　10、王友伦先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年8月迄今任深圳市金麒麟环境科技有限公司总经理，现兼任公司超净产品事业群总经理，兼任东莞首道超净技术有限公司总经理，担任武汉洁净易超净技术有限公司执行董事兼总经理，2015年6月25日起担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁。

　　截止目前，王友伦先生通过公司员工持股计划、资管计划等间接持有本公司股份2,246,519股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存

　　在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，王友伦先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　11、马素清先生: 1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2005年1月至 2014年3月曾先后任深圳市中原商金属有限公司财务经理、财务总监、常务副总经理、董事；2014年4月至2014年12月担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长助理；2014年12月至2015年6月任公司内部审计部审计总监；2015年6月25日起任公司财务总监。

　　截止目前，马素清先生通过公司员工持股计划、资管计划等间接持有本公司股份1,404,300股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，马素清先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　12、文成炜先生： 1978年出生，中国国籍，无境外居留权。文成炜先生2001毕业于天津商学院，获得法学学士学位，2012年毕业于中国人民大学，获得法律硕士学位。2001年8月至2005年3月，就职于蓝星清洗股份有限公司；2005年3月至2019年4月，就职于北京市万商天勤律师事务所，历任律师助理、律师、合伙人，主要业务领域包括IPO、并购重组、基金业务及公司法律事务；2019年4月加入深圳市新纶科技股份有限公司，任副总裁。

　　截至本公告日，文成炜先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；

　　经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　13、阮征女士：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2011 年 7月加入深圳市新纶科技股份有限公司，历任电子材料事业部总经理助理、副总经理、公司总裁办营运助理等职务，2015年10月起至今担任公司证券事务代表。

　　截止目前，阮征女士通过公司员工持股计划间接持有本公司股份216,294股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，阮征女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　14、崔山金先生：中国国籍，无境外居留权，1975年5月出生，大学学历。曾任深圳恒生电器制造有限公司财务部任主办会计、深圳一致药业股份有限公司董事长秘书、北大青鸟集团深圳青鸟光电有限公司财务部经理、深圳市新纶科技股份有限公司财务部经理，深圳市新纶科技股份有限公司财务总监、深圳市新纶科技股份有限公司审计总监。兼任深圳市飞鲸投资顾问有限公司执行董事、总经理。

　　截至本公告日，间接持有本公司股份1,153,568股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，崔山金先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002341 股票简称：新纶科技    公告编号：2019-104

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2019年10月22日上午11:30在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2019年10月17日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会监事李洪亮先生主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　同意选举李洪亮先生为第五届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。（附李洪亮先生简历）

　　二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司2019年第三季度报告〉的议案》。

　　公司监事会对2019年第三季度报告正文及全文发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年第三季度报告摘要同日刊登在指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

　　监事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，由其对公司年报审计，并对募集资金存放及使用情况进行鉴证并出具报告，对关联方资金使用情况进行审核并出具报告，上述审计费用不超过250万元。监事会同意将本议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　详细信息见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》（    公告编号：2019-106）

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十月二十三日

　　附件：简历

　　李洪亮先生：中国国籍，无境外居留权，1972年出生。2013年11月入职公司，现担任新纶学院院长、人力资源中心总经理、总裁办主任、光明产业基地总经理、人力行政总监。

　　截至目前，李洪亮先生通过公司第一期员工持股计划、第三期员工持股计划间接持有本公司股份393,932股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技              公告编号：2019-106

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于聘请公司2019年度审计机构的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开的第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）创建于1984年，是国内知名会计师事务所，经财政部、中国证监会批准，拥有从事证券、期货相关业务的审计资格，具备丰富的上市公司审计经验。同时，该事务所业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询等，能够针对公司经营决策和财务管理发表独立意见和建议，促进上市公司的规范化运作。亚太会计师事务所为公司2017年度、2018年度财务报表审计机构。

　　依据公司章程及有关规定，公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。审计委员会认为，亚太会计师事务所为具有证券资格的会计师事务所，能胜任公司的年度财务报表审计工作。亚太会计师事务所在从事对我公司的2017年度、2018年度财务报表审计工作期间，能按照国家的政策、法规，勤奋敬业，求真务实，按期保质的完成审计工作，发挥了中介机构的监督作用，出具的审计报告公允合理；为维持公司审计的连续性，董事会审计委员会提议续聘亚太会计师事务所为公司2019年度财务报表审计机构。

　　公司董事会、监事会经审议，同意董事会审计委员会的提议，同意续聘亚太会计师事务所为公司2019年度财务报表审计机构，由其对公司2019年年报进行审计，并对募集资金存放及使用情况进行鉴证并出具报告，对关联方资金使用情况进行审核并出具报告，审计费用不超过250万元。

　　公司独立董事对本次聘请2019年度审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见，同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月二十三日

　　股票代码：002341         股票简称：新纶科技             公告编号：2019 - 107

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于预计公司及其下属子公司之间

　　担保额度的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，公司及子公司预计对公司及下属子公司提供担保额度预计如下：

　　一、担保情况概述

　　根据深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司生产经营持续、健康地发展，公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等）额度总计不超过人民币479,200万元的担保，上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度，具体额度预计如下：

　　■

　　注：以上审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。

　　根据相关法律法规与《公司章程》规定，以上担保事项需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起办理相关事宜。由于相关合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度自股东大会通过之日起，有效期一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”）

　　成立日期：2002年12月25日

　　注册地址：深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦13-14楼

　　法定代表人：侯毅

　　注册资本：115,221.4592万元

　　经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品。许可经营项目是：普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的生产和销售。

　　主要财务状况：2019年9月30 日，新纶科技总资产743,443.56万元，负债总额273,871.11万元，净资产469,572.45万元，2019年1-9月实现营业收入38,588.80万元，净利润2,098.47万元。（未经审计）

　　2、新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）

　　成立日期：2013年12月20日

　　注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

　　法定代表人：侯毅

　　注册资本：42,000万元

　　经营范围：铝板的制造、销售；新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司的关联关系：公司持有常州新纶100%股权，常州新纶为公司全资子公司。

　　主要财务状况：2019年9月30 日，常州新纶总资产156,211.07万元，负债总额89,359.26万元，净资产66,851.80万元，2019年1-9月实现营业收入33,255.25万元，净利润4,625.91万元。（未经审计）

　　3、新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新纶复材”）

　　成立日期：2016年4月21日

　　注册资本：40,000万元

　　注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

　　法定代表人：侯毅

　　经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品,高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；锂、铷、铯、钾、钠类碱金属及其化合物、硅酸盐系列产品的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;危险化学品的批发(按照危险化学品经营许可证核定范围经营)；铝板的制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　主要财务状况：截止2019年9月30日，新纶复材总资产115,443.80万元，负债总额74,241.47万元，净资产41,202.33万元，2019年1-9月实现营业收入23,467.90万元，利润总额-1,836.61万元，净利润-1,542.49万元（未经审计）。

　　4、新恒东薄膜材料（常州）有限公司（以下简称“新恒东”）

　　成立时间: 2016年01月12日

　　注册资本：45,000万元

　　注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

　　法定代表人：侯毅

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料的技术研发；聚酯薄膜材料的销售；三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、消影膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　主要财务状况：截止2019年9月30日，新恒东总资产61,155.24万元，负债总额18,107.93万元，净资产43,047.31万元，2019年1-9月实现营业收入216.76万元，利润总额-2,196.91万元，净利润-1,640.86万元（未经审计）。

　　5. 苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）

　　成立日期：2007年11月14 日

　　注册资本：22,527.923万元

　　注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新115号、苏州工业园区唯亭唯新路188号

　　法定代表人：翁铁建

　　经营范围：研发、生产：呼吸防护用品（非医用）、高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型PU鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务；生产塑料制品；销售本公司自产产品；塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；生产、销售：医疗器械；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁，物业管理服务；道路普通货物运输；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司持有苏州新纶100%股权，苏州新纶为公司全资子公司。

　　主要财务状况：截止2019年9月30日，苏州新纶总资产53,116.02万元，负债总额31,116.57万元，净资产21,999.45万元，2019年1-9月实现营业收入8,612.34万元，利润总额-1,086.42万元，净利润-790.56万元（未经审计）。

　　6、江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密”）

　　成立日期：2010年7月20 日

　　注册资本：3,555.55万元

　　注册地址：苏州工业园区唯亭唯新路188号

　　法定代表人：翁铁建

　　经营范围：研发、制造加工、销售：模具、无尘室用精密治具、净化设备、机械产品；销售：塑料原料、塑料制品；机械设备、自动化设备的制造、销售；金属材料的加工和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司持有江天精密100%股权，江天精密为公司全资子公司。

　　主要财务状况：截止2019年9月30日，江天精密总资产25,857.44万元，负债总额14,549.28万元，净资产11,308.16万元，2019年1-9月实现营业收入8,714.81万元，利润总额1,100.31万元，净利润944.66万元（未经审计）。

　　7、上海瀚广实业有限公司（以下简称“上海翰广”）

　　成立日期：2003年1月15日

　　注册资本：3,100万元

　　注册地址：上海市奉贤区彭平公路611号1幢3层

　　法定代表人：侯海峰

　　经营范围：金属制品加工，实验室设备、家具、通风设备加工、安装、批发、零售，五金交电、电讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、电线电缆、建筑材料、办公家具、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）批发、零售，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，电脑图文设计、制作，机电安装建设工程施工，环保建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务，电子与智能化建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司的关联关系：公司持有上海翰广100%股权，上海翰广为公司下属全资子公司。

　　主要财务状况：截止2019年9月30日，上海翰广总资产约23,766.97万元，负债总额7,803.80万元，净资产15,963.17万元，2019年1-9月实现营业收入10,416.90万元，利润总额862.86万元，净利润733.43万元。（未经审计）

　　8、深圳市金耀辉科技有限公司（以下简称“金耀辉”）

　　成立日期：2011年5月20日

　　注册资本：400万元

　　注册地址：深圳市南山区西丽大勘工业二路11号D4栋601-1，D栋201

　　法定代表人：黄莹

　　经营范围：一般经营项目是:计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售；电子配件的技术开发、销售；国内贸易；经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可经营项目是:电子配件的生产。

　　与公司的关联关系：公司持有金耀辉100%股权，金耀辉为公司下属全资子公司。

　　主要财务状况：截止2019年9月30日，金耀辉总资产约11,957.78万元，负债总额8,850.21万元，净资产3,107.57万元，2019年1-9月实现营业收入  12,535.52万元，利润总额1,037.12万元，净利润937.54万元。（未经审计）

　　9、深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“金麒麟”）

　　成立日期：2005年8月29日

　　注册资本：1,300万元

　　注册地址：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园3号厂房3-5层

　　法定代表人：王友伦

　　经营范围：净化工程的设计及施工(取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营)；五金交电、服装百货、建设材料、装饰材料的销售；制冷设备的销售及上门安装;货物及技术进出口;自动化设备的研发和销售；物流设备的设计、研发与销售；机器视觉技术研发;机器视觉产品的设计与销售；洁净设备及机械设备的上门安装、维修、维护保养服务。空气净化技术设备及系统设计、开发、生产、销售；衣物清洗服务;硅材料加工及销售;防静电服装的生产加工与销售。

　　与上市公司的关联关系：公司持有其80%股权，金麒麟为公司控股子公司。金麒麟股东情况：

　　■

　　主要财务状况：截止2019年9月30日，金麒麟总资产9,014.97万元，负债总额4,253.21万元，净资产4,761.77万元，2019年1-9月实现营收8,542.33万元，利润总额522.28万元，净利润437.52万元。（未经审计）

　　10、深圳鹏阔精密工业有限公司（以下简称“鹏阔精密”）

　　成立日期：2013年05月17日

　　注册资本：500.00万人民币

　　注册地址：深圳市光明新区凤凰街道塘家社区张屋路口新纶科技厂房2栋4层

　　法定代表人：王军

　　经营范围：电子产品的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。电子材料的技术开发，生产加工及销售；五金精密加工，组件组装。

　　与上市公司的关联关系：公司持有其70.20%股权，鹏阔精密为公司控股子公司。鹏阔精密股东情况：

　　■

　　主要财务状况：截止2019年9月30日，鹏阔精密总资产2,278.00万元，负债总额2,744.72万元，净资产-466.71万元，2019年1-9月实现营收173.25万元，利润总额-126.62万元，净利润-126.62万元。（未经审计）

　　11、成都新晨新材科技有限公司（以下简称“新晨新材”）

　　成立日期：2016年2月25日

　　注册资本：7,000万人民币

　　注册地址：新津工业园区B区(邓双镇)兴化10路366号

　　法定代表人：王凤德

　　经营范围：化学原料和化学制品研发、生产（不含危化品）；化学纤维及其制品研发、生产；高新技术开发、转让、咨询、服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与上市公司的关联关系：公司直接持有其70.00%股权，新晨新材为公司控股子公司。

　　■

　　主要财务状况：截止2019年9月30日，新晨新材总资产36,952.85万元，负债总额30,785.50万元，净资产6,167.35万元，2019年1-9月实现营收225.28万元，利润总额-361.86万元，净利润-271.45万元。（未经审计）

　　12、新纶科技（香港）有限公司（以下简称“香港新纶”）

　　成立日期：2010年4月9日

　　注册资本：100万美元

　　注册地址：FLAT/RM 1202 CAPITOL CENTRE 5-19 JARDINE'S BAZAAR CAUSEWAY BAY HK

　　法定代表人：侯毅

　　主营业务：投资，贸易；净化工程安装及设计；并提供相关技术咨询。

　　与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　主要财务状况：截止2019年9月30日，香港新纶总资产约23,502.07万元，负债总额19,143.25万元，净资产4,358.82万元，2019年1-9月实现营业收入7,579.04万元，利润总额532.74万元，净利润473.13万元。（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　以上担保计划是公司及相关下属子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

　　本次公司及控股公司为公司及下属各级全资、控股公司提供担保的方式为包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构或非金融机构等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司对公司及下属控股子公司提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次担保为公司及子公司向公司及下属控股子公司提供的担保，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司及下属控股子公司，上述担保是为了满足公司及各控股子公司向金融机构及非金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意上述担保额度预计事项，并同意将该议案提交2019年第四次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保额度

　　截至目前，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已发生的对外担保额度为10.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.72%。如本次对下属企业的预计担保额度获批准，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度将不超过47.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的93.07%。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月二十三日

　　股票代码：002341         股票简称：新纶科技         公告编码：2019 - 108

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议形成的决议，公司定于2019年11月7日（周四）召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：

　　本次股东大会为公司2019年第四次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：

　　本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司定于2019年11月7日（周四）召开公司2019年第四次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议日期与时间：2019年11月7日（周四）下午14:30开始；

　　2、网络投票日期与时间：2019年11月6日－2019年11月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2019年11月6日下午15:00至2019年11月7日下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：

　　2019年11月4日（周一）。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东

　　截至2019年11月4日（周一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：

　　深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案的相关内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告和文件。

　　1、上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

　　2、上述第1提案须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括

　　股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场会议登记等事项

　　（一）登记时间：

　　2019年11月5日9:00—17:00。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。

　　（三）登记地点:

　　深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天。

　　2、会议费用：出席现场会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼董事会秘书处。

　　邮政编码: 518052

　　联系人：阮征

　　联系电话：（0755）26993098

　　联系传真：（0755）26993313

　　电子邮箱：ir@szselen.com

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第一次会议决议

　　2、其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362341

　　2、投票简称：“新纶投票”

　　3、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月6日下午15:00时，结束时间为2019年11月7日下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致深圳市新纶科技股份有限公司：

　　兹全权委托        先生（女士），代表本单位（本人）出席于2019年11月7日召开的深圳市新纶科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签字（法人股东加盖单位印章）：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、同意栏中用“√”表示。

　　2、累积投票请填写同意股数。

　　3、对于在授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002341                            证券简称：新纶科技                            公告编号：2019-105

　　深圳市新纶科技股份有限公司