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2019年10月22日 星期二 上一期  下一期
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上海电气集团股份有限公司
董事会五届二十一次会议决议公告

  证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2019-078

  可转债代码:113008    可转债简称:电气转债

  上海电气集团股份有限公司

  董事会五届二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开了公司董事会五届二十一次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事9人,实际参加通讯表决董事会的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

  一、关于简迅鸣先生辞任公司独立董事、审核委员会主席及委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的议案

  详见公司于2019年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电气关于公司独立董事辞任及提名独立董事候选人的公告》(    公告编号:临2019-080)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、关于提名徐建新先生为公司独立董事候选人的议案

  详见公司于2019年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电气关于公司独立董事辞任及提名独立董事候选人的公告》(    公告编号:临2019-080)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案

  详见公司于2019年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电气关于修订〈公司章程〉的公告》(    公告编号:临2019-081)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  四、关于调整2019年度上海电气集团财务有限责任公司为上海电气及其所属公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度的议案

  同意2019年度公司控股子公司上海电气集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为公司及下属子公司和其他参股公司提供的保函授信额度由200,000万元调整至550,000万元,其中财务公司为公司及下属子公司提供的保函授信额度由197,000万元调整为547,000万元,财务公司为公司其他参股公司提供的保函授信额度不调整,仍为3,000万元。

  上述担保事项需经公司股东大会审议批准后方可生效,有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司董事会

  二○一九年十月二十一日

  证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2019-079

  可转债代码:113008    可转债简称:电气转债

  上海电气集团股份有限公司

  监事会五届十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开了公司监事会五届十九次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

  一、关于调整2019年度上海电气集团财务有限责任公司为上海电气及其所属公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度的议案

  同意2019年度公司控股子公司上海电气集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为公司及下属子公司和其他参股公司提供的保函授信额度由200,000万元调整至550,000万元,其中财务公司为公司及下属子公司提供的保函授信额度由197,000万元调整为547,000万元,财务公司为公司其他参股公司提供的保函授信额度不调整,仍为3,000万元。

  上述担保事项需经公司股东大会审议批准后方可生效,有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司监事会

  二○一九年十月二十一日

  证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2019-080

  可转债代码:113008    可转债简称:电气转债

  上海电气集团股份有限公司

  关于公司独立董事辞任及提名独立

  董事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司独立董事简迅鸣先生的辞呈,简迅鸣先生因个人原因辞任公司独立董事、审核委员会主席及委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的职务。简迅鸣先生辞任后将不在公司担任任何职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,简迅鸣先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。简迅鸣先生将继续履行公司独立董事、审核委员会主席及委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的职务至公司股东大会选举产生新的独立董事之日止。

  简迅鸣先生确认与公司董事会无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉的有关其辞任的其他事宜。

  公司董事会对简迅鸣先生任职期间为公司发展勤勉尽职的工作表示诚挚的感谢与敬意。

  公司于2019年10月21日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名徐建新先生为公司独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名徐建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐建新先生的简历详见附件。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司董事会

  二○一九年十月二十一日

  附件:公司董事候选人徐建新先生简历

  徐建新,63岁,现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁,上海银行股份有限公司独立董事,上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。徐先生于1982年2月起至1997年11月担任上海财经大学会计学讲师、副教授。于1997年11月起至2014年12月担任东方国际(集团)有限公司副总会计师、董事、财务总监、总经济师。于2015年1月起至今担任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁。徐先生毕业于上海财经大学,持有博士学位,为教授级高级会计师、中国注册会计师。

  证券代码:601727     证券简称:上海电气      编号:临2019-081

  可转债代码:113008    可转债简称:电气转债

  上海电气集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为完善上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,进一步提升公司治理质量和效益,根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修正)、《上市公司治理准则》(2018年9月修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及《公司章程》附件中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分内容做出如下修订:

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  上述对《公司章程》及其附件的修订已经公司董事会五届二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司董事会

  二○一九年十月二十一日

  证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2019-082

  可转债代码:113008    可转债简称:电气转债

  上海电气集团股份有限公司关于调整2019年度对外担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、被担保人名称:公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司给予公司及下属子公司、其他参股公司保函授信

  2、公司本次新增对外担保额为35亿元,公司累计对外担保额度为3,647,439.5万元

  3、本次担保额度中的反担保情况:无

  4、无逾期对外担保

  一、对外担保概述

  为了保证上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海电气”)及下属企业的正常经营活动,经公司董事会五届九次会议审议、公司2018年年度股东大会批准,公司及下属企业预计2019年度(自2019年6月10日公司2018年度股东大会通过之日起至2019年度公司股东大会召开之日止)发生新增担保总额为2,247,579.5万元,其中包括公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对外担保额度200,000万元。上述担保事项的具体内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电气2019年对外担保的公告》(    公告编号:临2019-022)。

  鉴于2019年公司下属新能源和高效清洁能源业务领域实际承接的订单超出预期,公司拟将2019年度财务公司为公司及下属子公司和其他参股公司提供的保函授信额度由200,000万元调整至550,000万元,其中财务公司为公司及下属子公司提供的保函授信额度由197,000万元调整为547,000万元,财务公司为公司其他参股公司提供的保函授信额度不调整,仍为3,000万元。

  根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的相关规定,上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经股东大会审批。

  公司2019年度对外担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述担保需经公司股东大会审议批准后方可生效,有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

  二、被担保人基本情况及担保的主要内容

  本次拟调整公司下属控股子公司财务公司对外开具保函额度。

  公司对财务公司的综合持股比例为89%。作为经人民银行批准设立的非银行金融机构,财务公司为上海电气集团成员单位提供存款、贷款、保函及电子银行承兑汇票等业务,并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。

  2019年度,财务公司预计保函授信总金额由200,000万元调整至550,000万元,具体如下:

  ■

  三、董事会意见

  公司董事会经认真审议,认为本次新增担保额度的被担保方资金主要用于项目承接,目的是开展正常的业务活动,且本次新增担保额度的被担保方为公司下属全资或控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,同意为其提供担保。

  公司独立董事经认真审议,认为公司对2019年度对外担保总额预计金额做出的调整符合公司实际业务开展的需要,没有损害公司股东利益。审议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2019年,预计新增公司对外担保额为2,597,579.5万元,其中新增公司为全资及控股子公司对外担保额为2,566,579.5万元,分别占公司2018年经审计净资产的比例为45.3%及44.8%。

  公司无逾期对外担保。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司董事会

  二○一九年十月二十一日

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