证券代码：600127      证券简称：金健米业      编号：临2019-45号

　　金健米业股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月18日收到公司监事成利平女士的书面辞呈。成利平女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于成利平女士辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，成利平女士仍继续履行监事职务。公司对成利平女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2019年10月21日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案》，同意周静女士（个人简历详见附件）为公司第八届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司监事会

　　2019年10月21日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　周静，女，汉族，1972年11月出生，湖南长沙人，中共党员，硕士研究生，注册会计师。历任长沙市联运总公司财务经理兼副总会计师，长沙市财政局产权管理处办事员，长沙市国资委产权管理处办事员，长沙房产（集团）有限公司下属子公司长沙东方城房地产开发公司副总经理，长沙房产（集团）有限公司审计合约部经理、运营管理部经理，长沙房产（集团）有限公司下属子公司长沙市长房物业管理有限公司总经理，湖南粮食集团有限责任公司改革办主任。现任湖南粮食集团有限责任公司财务总监。

　　证券代码：600127    证券简称：金健米业     编号：临2019-46号

　　金健米业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2019年10月18日发出了召开董事会会议的通知，会议于10月21日由董事长全臻先生主持，以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　鉴于陈根荣先生因工作调动原因辞去公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增补一名非独立董事。

　　1、公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，同意公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提名成利平女士（个人简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　2、公司独立董事就该事项出具了独立意见：

　　（1）本次非独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

　　（2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现被提名人有《公司法》规定不得任职的情形，被提名人亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于对公司下属子公司的废弃固定资产进行处置的议案；

　　为提高生产效率，降低生产成本，公司子公司金健粮食有限公司、金健粮食（益阳）有限公司、黑龙江金健天正粮食有限公司、金健面制品有限公司和湖南金健乳业股份有限公司对各自生产车间的相关生产工艺进行了技术升级改造。在此过程中，根据车间相关设备的使用情况，对使用年限较长且已无使用价值的部分设备进行了拆除。由于上述拆除设备资产已无法再投入使用，公司拟对该部分设备资产以拍卖的方式予以处置，并提请董事会授权公司经营管理层按照公司规定具体实施。截止2019年9月31日，本次公司拟处置的子公司废弃设备资产账面净值合计为9,096,079.00元，预计可变现收入合计为380,000.00元，预计资产处置损失合计为8,716,079.00元。

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行后续的信息披露义务。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2019年11月6日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2019-47号的公告。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2019年10月21日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　成利平，女，汉族，1967年2月出生，湖南宁乡人，公共管理学研究生，会计师、注册会计师。历任湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科干部、副科长、科长、副主任，湖南粮食集团有限责任公司监事、财务管理委员会主任，金健米业股份有限公司董事、副总裁（财务负责人）、监事。现任金健米业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，湖南粮食集团有限责任公司监事。

　　证券代码：600127   证券简称：金健米业   公告编号：2019-47号

　　金健米业股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：

　　2019年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

　　召开的日期时间：2019年11月6日14点30分

　　召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路158号）五楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月6日

　　至2019年11月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型：

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体：

　　上述议案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临2019-45号和临2019-46号公告。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2。

　　应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

　　2、现场会议登记时间：2019年11月5日（9︰00至16︰00）。

　　3、现场会议登记联系方式：

　　登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

　　联系人：胡  靖、孙  铭

　　联系电话：（0736）2588216

　　传真：（0736）2588216

　　邮政编码：415001

　　六、其他事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2019年10月21日

　　附件：

　　授权委托书

　　金健米业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月6日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。