股票代码：002381

　　股票简称：双箭股份

　　披露时间：2019年10月22日

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表

　　1、报告期末预付款项较期初减少59.08%，主要系本期母公司预付材料款减少所致。

　　2、报告期末在建工程较期初增加666.02%，主要系公司本期未完成工程年产1000万平方米高强力输送带项目增加所致。

　　3、报告期末其他非流动资产增加820.87%，主要原因系本期母公司新增预付设备款所致。

　　4、报告期末交易性金融负债减少2,815,000.00元，主要原因系本期无新增未交割外汇金融产品所致。

　　5、报告期末预收款项较期初增加75.90%，主要系母公司收到的预付款增加所致。

　　6、报告期末应付职工薪酬较期初减少65.29%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。

　　7、报告期末长期借款较年初减少32.54%，主要原因系澳洲子公司本期归还部分借款所致。

　　8、报告期末长期应付职工薪酬较年初增加54.55%，主要原因是本期末澳洲子公司计提的长期应付职工福利较期初增加所致。

　　9、报告期末递延收益较期初减少42.79%，主要原因系与资产相关的政府补助本期计入当期损益所致。

　　10、报告期末库存股较期初减少94,399,492.31元，主要系本期公司注销回购股份所致。

　　11、报告期末其他综合收益较期初减少56.26%，主要系本期澳洲子公司外币报表折算差额所致。

　　12、报告期末少数股东权益较期初减少51.96%，主要系本期控股子公司利润下降所致。

　　利润表

　　1、报告期内研发费用较上年同期增加35.63%，主要系本期投入的研发费用较上年增加所致。

　　2、报告期内财务费用较上年同期增加44.29%，主要系本期美元汇率变动产生的汇兑收益较上年减少所致。

　　3、报告期内利息费用较上年同期减少98.59%，主要系本期借款较上年减少所致。

　　4、报告期内投资收益较上年同期减少45.10%，主要系本期母公司到期理财收益较上年同期减少所致。

　　5、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加2,815,000.00元，主要系本期交割上年未到期金融产品所致。

　　6、报告期内信用减值损失较上年同期变动780,924.78元，主要系本期公司按照会计政策计提的应收账款坏账准备调整科目所致。

　　7、报告期内资产减值损失较上年同期变动12,463,263.89元，主要系本期公司按照会计政策计提的应收账款坏账准备调整科目所致。

　　8、报告期内营业外支出较上年同期增加39.43%，主要系本期捐赠支出较上年增加所致。

　　9、报告期内营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加54.27%、53.19%、37.58%、57.09%、55.36%，主要系本期公司主营业务输送带销售良好，毛利率提升，利润较上年同期增加所致。

　　现金流量表

　　1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少30.05%，主要系本期子公司收到其他与经营活动有关的现金较上年减少所致。

　　2、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少89.84%，主要系上年同期未将澳洲子公司纳入合并范围所致。

　　3、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少95.03%，主要系上年同期处置投资性房地产所致。

　　4、报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少35,830,023.17元，主要系上年同期收到转让北京约基工业股份有限公司股权款所致。

　　5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加219.18%，主要系本期购建固定资产支付的现金较大所致。

　　6、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少99.75%，主要系上年同期母公司归还借款所致。

　　7、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加281.04%，主要系本期分配股利较上年同期增加所致。

　　8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少61.67%，主要系本期公司回购股份金额较上年减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、员工持股计划事项

　　公司分别于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。

　　截至2017年9月28日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。公司员工持股计划“兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计买入本公司股票6,347,300股，占公司总股本的1.48%，成交金额为62,687,776.77元（含相关费用），成交均价约为人民币9.88元/股。

　　截至2019年7月5日，兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划持有的公司股票6,347,300股已全部出售完毕,占公司目前总股本411,572,264股的1.54%。根据公司第一期员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。

　　本次员工持股计划已完成财产清算和分配等工作，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、2019年半年度权益分派事项

　　公司分别于2019年8月14日、2019年9月3日召开第六届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2019年半年度利润分配预案》，决定以公司现有总股本411,572,264股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利82,314,452.80元，剩余未分配利润516,837,462.17元结转至下一年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次2019年半年度权益分派已实施完毕，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、投资建设“年产1000万平方米高强力输送带项目”事项

　　本项目计划总投资规模为2.5亿元，其中：固定资产投资总额为1.3亿元、流动资金需求为1.2亿元。主要建设内容为整理利用现有20亩左右老厂区改造建设5条钢丝绳芯输送带生产线，形成年产1000万平方米钢丝绳芯输送带的生产能力，项目正在建设中。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　回购股份完成暨股份变动事项

　　基于未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，经第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定以不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销。回购价格不超过8.00元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月13日至2019年7月12日）。

　　截至2019年4月24日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,604,847.48元（不含交易费用）。

　　2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，同意公司不再回购股份，本次股份回购方案实施完毕，注销公司回购专户中的公司股份16,927,736股，并对《公司章程》中的注册资本及股本作相应修订。

　　2019年5月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述16,927,736股回购股份注销手续。

　　2019年6月26日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由428,500,000元人民币变更为411,572,264元人民币，其他登记事项未发生变更。

　　上述事项详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　法定代表人：沈耿亮

　　二○一九年十月二十一日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2019-053

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年10月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月15日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　公司2019年第三季度报告全文及正文登载于2019年10月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司2019年第三季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　公司监事会对议案发表了意见，内容详见2019年10月22日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　根据财政部于2019年9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），公司对合并财务报表格式进行相应调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部要求实施的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事、监事会已就上述事项发表独立意见，具体内容详见2019年10月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-056）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月二十二日

　　证券代码：002381        证券简称：双箭股份         公告编号：2019-054

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年10月21日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月15日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　与会监事对于公司董事会编制的2019年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2019年第三季度报告全文及正文登载于2019年10月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；公司2019年第三季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）规定。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见2019年10月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-056）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年十月二十二日

　　证券代码：002381         证券简称：双箭股份         公告编号：2019-056

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　（1）财务报表格式调整

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更日期

　　公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

　　5、本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表、所有者权益变动表：

　　（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；

　　（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；

　　（3）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；

　　（4）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；

　　（5）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　2、利润表：

　　（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以 “—”表示）”；

　　（2） 在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

　　（3）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　3、现金流量表：

　　删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

　　公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

　　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部要求实施的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）规定。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十月二十二日

　　证券代码：002381        证券简称：双箭股份                公告编号：2019-055