本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年10月18日下午14：30

　　网络投票时间：2019年10月17日-2019年10月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2019年10月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

　　通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：

　　2019年10月17日下午15：00至2019年10月18日下午15：00。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路5号）

　　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈学军先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人情况：

　　■

　　2、其他人员出席情况

　　公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过以下议案。具体表决结果如下：

　　1、关于吸收合并全资子公司的议案

　　■

　　2、关于修改公司章程的议案

　　■

　　三、律师出具法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：唐丽子、高照

　　3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事签字的2019年第一次临时东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十九日