证券代码：002766              证券简称：*ST索菱          公告编号：2019-098

　　深圳市索菱实业股份有限公司关于第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2019年10月18日以电话等方式发出，会议于2019年10月18日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长肖行亦先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向高新投借款用于偿还公司债利息的议案》；

　　公司拟向深圳市高新投集团有限公司借款3175万用于偿还公司债（债券名称：17索菱债 债券代码：114252）利息，并由广东索菱电子科技有限公司承担无条件、不可撤销、连带的保证担保。借款期限：从借款实际发生之日起计，借款到期日为2020年10月24日；借款利息：借款利率为每年8% ，利息随本金到期一并清偿。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月19日