证券代码：600292       证券简称：远达环保         公告编号：2019-034号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　2019年第一次（临时）股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2019年第一次（临时）股东大会因公司董事长郑武生先生因公出差，会议由董事夏刚先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席4人，董事郑武生先生、罗小波先生、聂毅涛先生、陈来红先生、张俊才先生、周博潇先生、赵新炎先生、魏斌先生、黎定成先生，独立董事王彭果先生、徐克美女士因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，监事李宏先生、张腾先生、张振平先生、职工监事夏守忠先生因工作原因未出席会议；

　　3、 公司董事长郑武生先生代行董事会秘书职责，郑武生先生因公出差未出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第九届监事会非职工监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1.非累积投票议案

　　■

　　2.累积投票制议案

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　非累积投票议案第四项议案属于特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

　　律师：陆野、毕娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书；

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　2019年10月18日

　　证券代码：600292             证券简称：远达环保          编号：临2019－035号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议通知于2019年10月10日以传真和送达方式发出，会议于2019年10月17日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　一、通过了《关于选举郑武生先生为公司董事长的议案》

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《关于选举龙怀能先生为公司副董事长的议案》。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过了《关于聘任夏刚先生为公司总经理的议案》。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过了《关于聘任岳钢先生、黄青华女士、魏斌先生、关越先生为公司副总经理的议案》。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经济师的议案》。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　六、通过了《关于聘任刘红萍女士为公司财务总监的议案》。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　七、通过了《关于郑武生先生代行公司董事会秘书职务的议案》

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　八、通过了《关于聘任夏渐强先生为公司总法律顾问的议案》

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　九、通过了《关于聘任凌娟女士为公司证券事务代表的议案》

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十、通过了《关于组建第九届董事会专门委员会的议案》

　　战略委员会成员包括：郑武生、夏刚、龙怀能、林衍，其中郑武生担任召集人。

　　审计委员会成员包括：宋蔚蔚、赵新炎、陈来红、李理，其中宋蔚蔚担任召集人。

　　提名委员会成员包括：王智、郑武生、张俊才、林衍，其中王智担任召集人。

　　薪酬与考核委员会成员包括：李理、郑武生、周博潇、王智，其中李理担任召集人。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、通过了《关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案》

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、备查文件

　　第九届董事会第一次（临时）会议决议

　　附件：当选人员简历

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十八日

　　附件：当选人员简历

　　郑武生：男，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长，重庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理，中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记，国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院长）、院务委员。现任公司董事长、党委书记。

　　龙怀能：男，1962年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任四川省重庆市西泉造纸厂技术开发部副主任，重庆长江鹅公岩大桥建设项目部工程技术、档案管理人员，重庆鹅公岩大桥管理处设施维护部主任，重庆市诚投路桥管理有限公司鹅公岩大桥管理处处长、副总经理，重庆市诚投再生能源发展有限公司总经理、党支部书记、董事长。现任重庆城市建设投资（集团）有限公司工程部副部长。

　　夏刚：男，1969年3月出生，中共党员，硕士，高级工程师，曾任贵州遵义发电总厂厂长，贵州黔西电厂筹备处主任，贵州黔西中水发电公司总经理，贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记，贵州纳雍发电总厂厂长，中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任，中电投集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业管理处处长、企业管理处处长、副主任，中电投集团人力资源部副主任，国家电投集团人力资源部副总经理（副主任），吉林电力股份有限公司副总经理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理，现任公司董事、总经理、党委副书记。

　　岳钢：男， 1963年2月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任重庆发电厂发电一车间技术专责、副主任，三车间高工、主任，重庆发电厂副厂长，重庆九龙电力股份有限公司副总经理，中电投河南分公司总工程师，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理，现任公司副总经理，党委委员。

　　黄青华：女，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，现任公司副总经理、党委委员。

　　魏斌：男，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任重钢职工医院团委书记、宣传部部长，重庆伊埈姆生物制品有限责任公司技术中心副主任，重庆太极集团有限公司科长、副处长、处长，重庆市能源投资集团公司产权管理部副部长、部长，重庆市能源投资集团有限公司产权法律事务部部长，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理；现任公司副总经理、党委委员。

　　关越：男，1968年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、生产科专责工程师，国家电力公司计划投融资部一级职员、科技环保部副处长，中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管、综合产业部环保管理主管、综合与交通处副处长、处长、煤炭与综合产业部综合与交通处处长、交通与高新产业管理处处长、煤炭与物流部物流处处长、国家电力投资集团公司煤炭与物流部物流处处长，国家电力投资集团公司电力协调产业部经营管理高级经理，现任公司副总经理，党委委员。

　　彭双群：男，1970年3月出生，中共党员，研究生学历。曾任电力工业部成套设备局（中国电能成套设备有限公司）主任工程师、副处长、处长，兼北京华电成套设备公司总经理、法人代表；中国电力投资集团公司运行公司项目管理与开发部经理、中电投发电运营有限公司企业策划部经理、中国电力投资集团公司安全生产运营部正处级、燃料管理中心质量价格处处长、燃料管理部质量价格处处长、高新产业部光伏产业处处长、高新产业部环保与综合产业处处长、国家电力投资集团公司电力协同产业部节能产业管理高级经理；现任公司总经济师、党委委员。

　　刘红萍：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、注册会计师。曾任成都天兴仪表股份有限公司证券部职员，重庆九龙电力股份有限公司证券管理部职员、财务部资金管理主管，重庆先融期货经纪有限公司财务总监，中电投先融期货有限公司财务总监、副总经理、首席风险官，国家电投先融期货有限公司首席风险官，国家电力投资集团公司重庆分公司审计与监察部主任、监察部主任、财务部主任。现任公司财务总监、党委委员。

　　夏渐强：男，1972年12月出生，中共党员，研究生学历。曾任永川供电局调度、计规、审计专责；重庆永能集团开泰建材公司供销经理；永川供电局办公室主任；重庆电力越南庆荣公司总经理；重庆电力物资广场有限公司常务副总经理；重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总经理；重庆同泰粉体科技有限公司总经理、执行董事、党支部书记；中电投远达环保（集团）股份有限公司政策与法律部副主任；国家电投集团远达环保股份有限公司政策与法律部副主任、重庆远达水务有限公司党总支书记、沙坪坝生态文明建设平台公司筹备组组长；现任公司总法律顾问、法律事务部主任。

　　凌娟：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科学历。曾任重庆鼎泰铝业有限公司财务部主任、重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总会计师兼工会副主席、重庆天泰铝业有限公司副总会计师，重庆九龙电力股份有限公司财务部主管，重庆九龙电力股份有限公司证券部副主任、中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部副主任、主任，现任公司资本运营部（董事会办公室）主任。

　　证券代码：600292               证券简称：远达环保          编号：临2019－036号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司第九届监事会第一次（临时）会议通知于2019年10月10日以传真和送达方式发出，会议于2019年10月17日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经监事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　一、通过了《关于选举王理先生为公司第九届监事会主席的议案》

　　王理：男，1967年1月出生，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任建设银行重庆市分行渝中支行解放碑分理处副主任、上清寺分理处副主任、主任兼支行资产保全部副经理，重庆市城市建设投资公司投融资部干事，重庆市城市建设投资公司投融资部副经理，重庆市城市建设投资（集团）有限公司投融资部副经理、财务部副部长、重庆千信国际贸易有限公司监事、监事会主席。现任重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司董事长。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部副部长、重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司董事长、重庆建工集团股份有限公司监事职务。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查材料

　　第九届监事会第一次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月十八日

　　证券代码：600292             证券简称：远达环保          编号：临2019－037号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　关于选举第九届监事会职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定选举吕淑娟女士出任公司第九届监事会职工监事，与公司 2019年第一次（临时）股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

　　附件：简历

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月十八日

　　附件：简历

　　吕淑娟：女，1973年9月出生，满族，辽宁抚顺人，1995年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任中电投远达环保工程有限公司监察审计部副经理、经理，风险内控部主任，重庆九龙电力股份有限公司、中电投远达环保（集团）股份有限公司审计与内控部副主任，现任国家电投集团远达环保股份有限公司审计部主任。

　　证券代码：600292             证券简称：远达环保          编号：临2019－038号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司）于2019年10月17日召开2019年第一次（临时）股东大会，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日以通讯表决方式召开了第九届董事会第一次（临时）会议和第九届监事会第一次（临时）会议，审议了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表，具体情况公告如下：

　　一、第九届董事会组成情况

　　根据公司章程规定和公司 2019 年第一次（临时）股东大会及第九届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第九届董事会共有11名董事组成，其中独立董事4名。公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

　　（一）公司第九届董事会名单如下：

　　董 事 长：郑武生

　　副董事长：龙怀能

　　非独立董事：夏刚、赵新炎、陈来红、周博潇、张俊才

　　独立董事：王智、宋蔚蔚、李理、林衍

　　（二）公司第九届董事会各专门委员会名单如下：

　　1.战略委员会

　　召集人：郑武生

　　委  员：夏刚、龙怀能、林衍

　　2.审计委员会

　　召集人：宋蔚蔚

　　委 员：赵新炎、陈来红、李理

　　3.提名委员会

　　召集人：王智

　　委  员：郑武生、张俊才、林衍

　　4.薪酬与考核委员会

　　召集人：李理

　　委  员：郑武生、周博潇、王智

　　二、第九届监事会组成情况

　　根据公司章程规定和公司 2019 年第一次（临时）股东大会、公司职工代表大会民主选举及第九届监事会第一次（临时）会议选举结果，公司第九届监事会共由3名监事组成，其中职工监事1名。

　　（一）监事会名单如下：

　　监事会主席：王理

　　非职工监事：张腾

　　职工监事：吕淑娟

　　三、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第九届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任8名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

　　总 经 理：夏刚

　　副总经理：岳钢、黄青华、魏斌、关越

　　总经济师：彭双群

　　财务总监：刘红萍

　　总法律顾问：夏渐强

　　证券事务代表：凌娟

　　董事长郑武生先生暂时代行公司董事会秘书职责。

　　四、公司董事、监事换届离任情况

　　因任期届满，罗小波先生、聂毅涛先生、魏斌先生、黎定成先生不再担任公司董事，王彭果先生、王牧先生、徐克美女士、廖成林先生不再担任公司独立董事，李宏先生、张振平先生不再担任公司监事，夏守忠先生、罗运伟先生不再担任公司职工监事。公司谨对上述离任董事、监事在远达环保工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十八日