本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广州市香江投资发展有限公司（以下简称“广香投资”）

　　●本次担保金额：共计人民币7,000万元，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为11,164.4万元。

　　●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币233,753.6万元

　　●本次担保不存在反担保

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　1、担保的基本情况

　　为满足广香投资公司的发展需要，广香投资向中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行”）申请银行贷款。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保，担保的最高限额为人民币7,000万元。

　　2、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司已于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授权董事会批准公司2019年对子公司全年担保最高额度不超过88亿元的担保事项；在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。

　　截止目前，公司新增担保金额总计136,600万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

　　二、被担保人基本情况：

　　1、 名称：广州市香江投资发展有限公司

　　2、 成立日期：1997年05月30日

　　3、 营业期限：长期

　　4、 注册地点：广州市南沙区进港大道62号402房

　　5、 法定代表人：翟栋梁

　　6、 注册资本：5000万元人民币

　　7、 经营范围：企业总部管理；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；场地租赁（不含仓储）；室内装饰设计服务；家具及家用电器用品出租服务；创业投资；风险投资；停车场经营；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）。

　　8、 与上市公司关系：属于上市公司全资子公司

　　9、 全资子公司主要财务数据：截止2019年6月30日，广州香江投资发展的资产总额为401,576,984.06元，负债总额为145,061,691.70元，净资产为256,515,292.36元，营业收入为84,387,671.15元（以上数据未经审计）。

　　三、相关合同的主要内容

　　1、《综合授信合同》

　　(1)合同双方：广香投资（受信人）、民生银行（授信人）

　　(2)贷款金额：7,000万元人民币（大写：柒仟万元整）

　　(3)授信期限：自2019年10月15日至2020年10月14日止

　　(4)授信额度循环：可申请循环使用

　　(5)授信种类：短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、银行承兑汇票

　　（6）担保：保证人为香江控股

　　（7）合同生效：经双方签字盖章后生效。

　　2、《最高额保证合同》

　　(1)合同双方：香江控股（保证人）、民生银行（债权人）

　　(2)担保金额：7,000万元人民币

　　(3)保证范围：本合同约定的最高主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权（含反担保债权，下同）和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费何所有其他应付合理费用，统称“实现债权何担保权益的费用”）。上述范围中除本金外的所有费用，计入合同甲方承担保证责任的范围，除另有约定外，不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额

　　(4)保证方式：不可撤销连带责任保证

　　(5)被担保的主债权发生期间：自2019年10月15日至2020年10月14日（皆含本日）。

　　(6)合同生效：经各方签字盖章后生效。

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。广香投资的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次为全资子公司广香投资提供担保金额为7,000万元的担保，截止本公告日，公司累积对外担保余额为人民币233,753.6万元，其中对控股或全资子公司的担保的余额为226,253.6万元，占公司2018年经审计净资产的比例为44.50%；对合营子公司的担保的金额为7,500万元，占公司2018年经审计净资产的比例为1.48%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　深圳香江控股股份有限公司

　　二〇一九年十月十八日