证券代码：000961             证券简称：中南建设             公告编号：2019-227

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五十三次会议通知2019年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月15日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。倪俊骥独立董事因工作原因未能亲自出席，授权金德钧独立董事出席本次会议并行使表决权；柳方董事因工作原因未能亲自出席，授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事11人，亲自出席及授权出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持，3位监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了关于为杭州锦昱等公司提供担保的议案

　　1、关于增加杭州锦昱等17家担保额度事项

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于为界首中南提供担保事项

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决。

　　详见刊登于 2019 年10月16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为杭州锦昱等公司提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2019 年 10 月16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

　　二、通过了关于召开2019年第十二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于 2019 年10月16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年第十二次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十六日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设             公告编号：2019-228

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为杭州锦昱等公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,709,143万元，实际对外担保总额为5,799,521万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的333.34%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况

　　为了公司业务发展需要，董事会决议提请股东大会审议对杭州锦昱置业有限公司（以下简称“杭州锦昱”）等18家没有经股东大会审议提供担保的公司提供新的担保额度1,642,500万元，具体情况如下：

　　■

　　其中公司持股81%、公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）持股9%、独立第三方安徽融城高新技术产业开发集团有限公司(简称“安徽融城”）持股10%的界首市中南建设发展有限公司（简称“界首中南”）拟融资174,000万元，针对有关融资公司拟为界首中南提供174,000万元全额担保。由于中南控股持有界首中南9%股权，公司为界首中南融资提供全额担保涉嫌关联方担保，因此董事会决议提请股东大会单独审议为界首中南提供担保额度事项。对超过公司在界首中南权益比例部分的担保额度不能调剂。在审议有关事项时，中南控股及其关联股东须回避表决。

　　公司2019年第十一次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合营联营公司、资产负债率超过70%的合营联营公司各类主体（简称“各类主体”）提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。

　　本次增加新的担保额度之后，预计包含本次增加的新的担保额度之后向各类主体提供的可使用担保额度将如下：

　　■

　　董事会同意将以上方案提交股东大会审议，在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下，实际提供的担保可以在各类主体内进行调剂。有关对各类主体提供担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

　　2019年10月15日公司第七届董事会第五十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增加杭州锦昱等17家公司担保额度事项；以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决，审议通过了关于为界首中南提供担保事项。同意将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、杭州锦昱置业有限公司

　　成立日期：2019年09月30日

　　注册地点：浙江省杭州市江干区九盛路9号A01幢6楼628室

　　法定代表人：王凯

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：服务：房地产开发经营，房地产信息咨询，房屋租赁，房地产中介，物业管理，室内外装饰工程设计及施工。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　2、杭州茂惠企业管理顾问有限公司

　　成立日期：2019年3月13日

　　注册地点：浙江省杭州市江干区平安金融中心2幢2701室-1B

　　法定代表人：王凯

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：服务：企业管理咨询，商务信息咨询（除商品中介），企业营销策划，市场营销策划。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　3、宁波中琨房地产有限责任公司

　　成立日期：2018年5月24日

　　注册地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道泰安中路508、520号801室-5

　　法定代表人：纪志远

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：房地产开发；房地产销售代理；房地产营销策划；物业管理服务；房地产信息咨询。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　4、南通锦旅置业有限公司

　　成立日期：2019年7月15日

　　注册地点：南通市海门经济技术开发区广州路999号

　　法定代表人：周平平

　　注册资本：2000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁。

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%股权。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　5、成都中南世界房地产开发有限公司

　　成立日期：2017年5月31日

　　注册地点：成都市金牛区天龙大道1333号附3-33号

　　法定代表人：茅勤

　　注册资本：1000万人民币

　　主营业务：房地产开发及经营；房地产中介服务；物业管理。

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%股权。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　6、云南盛荣房地产开发有限公司

　　成立日期：2017年10月30日

　　注册地点：云南省昆明市官渡区关上街道办事处

　　法定代表人：唐俊飞

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：房地产开发及经营。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　7、温州锦帆置业有限公司

　　成立日期：2018年11月8日

　　注册地点：浙江省温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦A幢24层-1C

　　法定代表人：张健

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营；酒店管理；企业管理服务；物业服务；停车场管理服务；销售：建筑材料、装潢材料、金属材料、机电产品、生活日用品、办公用品。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　8、云南锦林置业有限公司

　　成立日期：2019年8月2日

　　注册地点：云南省昆明市盘龙区龙华路633号万派中心308-43室

　　法定代表人：唐俊飞

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营；住房租赁经营；物业管理。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　9、温州锦灏置业有限公司

　　成立日期：2018年11月8日

　　注册地点：浙江省温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦A幢24层-1B

　　法定代表人：张健

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营；酒店管理；企业管理服务；物业服务；停车场管理服务；销售：建筑材料、装潢材料、金属材料、机电产品、生活日用品、办公用品。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：暂未实缴注册资本，且尚未发生业务。

　　10、聊城市东昌府区中南建设发展有限公司

　　成立日期：2018年6月26日

　　注册地点：山东省聊城市东昌府区凤凰工业园经二路凤凰郦城商6号

　　法定代表人：徐拥华

　　注册资本：24,100万人民币

　　主营业务：建筑工程、基础设施的投资建设、运营、维护、移交；房地产开发；承接、施工、管理、运营、政府类基础设施工程。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　11、郑州经中工程管理有限公司

　　成立日期：2019年7月3日

　　注册地点：郑州经济技术开发我新安路龙飞北街交叉口京航办事处102室

　　法定代表人：杜福来

　　注册资本：10,000万人民币

　　主营业务：城乡建设工程施工；基础设施工程施工；市政公用工程建设及维护；土地整理；房地产开发与经营；物业管理、物业服务；房屋租赁；停车场服务；工程项目咨询。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　12、淮北中濉建设发展有限公司

　　成立日期：2019年3月28日

　　注册地点：濉溪县闸河东路濉溪建投控股集团大楼8楼

　　法定代表人：朱莉

　　注册资本：53,000万人民币

　　主营业务：基础设施工程的设计、投资、融资、建设、运营维护。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　13、泰安市高新区锦和置业有限公司

　　成立日期：2019年6月3日

　　注册地点：泰安高新区龙潭路以东、山东农大科技肥业以西

　　法定代表人：李君富

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营；以自有资金对房地产项目进行投资；房屋租赁；物业管理。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　14、亳州市中南哈工医疗管理有限公司

　　成立日期：2018年7月23日

　　注册地点：安徽省亳州市谯城区芍花路香樟大厦B座401室

　　法定代表人：陈洪杰

　　注册资本：10,000万人民币

　　主营业务：工程设计业务,建设工程总承包、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务业务,医院运营管理,医疗领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　15、界首市中南建设发展有限公司

　　成立日期：2018年5月7日

　　注册地点：安徽省界首市光武大道689号创业广场服务楼一层

　　法定代表人：陈洪杰

　　注册资本：56,623万人民币

　　主营业务：负责界首市高新技术产业开发区基础设施及附属配套工程项目的投资、融资、建设及运营维护业务。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：中南控股为本公司控股股东，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与界首中南其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　16、杭州大江东中南辰锦建设发展有限公司

　　成立日期：2017年4月12日

　　注册地点：浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道义府大街580号301室

　　法定代表人：朱挺峰

　　注册资本：12,415.8万人民币

　　主营业务：建筑工程、基础设施的投资建设、运营、维护、移交；房地产开发；承接、施工、管理、运用；政府类基础设施工程。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　17、淄博锦汇置业有限公司

　　成立日期：2019年7月30日

　　注册地点：山东省淄博市张店区南北京路88号甲12商铺

　　法定代表人：李君富

　　注册资本：2,000万人民币

　　主营业务：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；企业管理信息咨询；商务信息咨询；会议服务；汽车租赁；票务代理；停车场服务。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　18、丹阳中南房地产开发有限公司

　　成立日期：2017年5月26日

　　注册地点：丹阳市云阳街道南三环路丹阳高新技术创新园

　　法定代表人：徐小兵

　　注册资本：3921.57万人民币

　　主营业务：房地产开发、销售，房屋出租、咨询，物业管理。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会审议认为：本次为上述公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。

　　五、独立董事意见

　　通过对有关担保情况的了解，我们认为向有关公司提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额5,799,521万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的333.34%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为890,711万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的51.20%；逾期担保金额0万元，涉及诉讼的担保金额0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月十六日

　　证券代码：000961            证券简称：中南建设        公告编号：2019-229

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第十二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2019年第十二次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2019年10月31日（星期四）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年10月30日下午15:00）至投票结束时间（2019年10月31日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年10月24日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于出售苏州中南中心的关联交易议案；

　　2、关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易议案；

　　3、关于为西安崇丰等公司提供担保的议案；

　　4、关于为杭州锦昱等公司提供担保的议案；

　　4.1关于增加杭州锦昱等17家担保额度事项；

　　4.2关于为界首中南提供担保事项。

　　以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

　　其中1、2和4.2属于关联交易事项，关联股东需要回避表决。

　　以上议案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　具体内容详见2019年9月30日、2019年10月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司第七届董事会第五十二次会议决议公告、关于出售苏州中南中心的关联交易公告、关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易公告、关于为西安崇丰等公司提供担保的公告、第七届董事会第五十三次会议决议公告、关于出售苏州中南中心的关联交易的进一步公告、关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易的进一步公告和关于为杭州锦昱等公司提供担保的公告，以及2019年10月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《江苏中南建设集团股份有限公司拟进行股权转让所涉及的苏州中南中心投资建设有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《苏州中南中心投资建设有限公司二〇一九年一至八月审计报告》、《江苏中南建设集团股份有限公司拟购买中南控股集团有限公司所持有的中南珂缔缘体育文化产业有限公司100%股权所涉及的中南珂缔缘体育文化产业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《江苏中南建设集团股份有限公司拟购买中南控股集团有限公司所持有的南通中南产城发展有限公司100%股权所涉及的南通中南产城发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《中南珂缔缘体育文化产业有限公司净资产审计报告》和《南通中南产城发展有限公司净资产审计报告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2019年10月25日至10月31日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联系人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第十二次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十二次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：代理人身份证号码：

　　委托人姓名：委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托日期：年月日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设       公告编号：2019-230

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于出售苏州中南中心关联交易的

　　进一步公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了进一步聚焦主流开发业务，减少超高层综合体项目不确定性对公司的影响，推动公司持续健康发展，为股东和其他利益相关方创造更多价值，也为了苏州中南中心项目能顺利进行，经全体独立董事的事前同意和第七届董事会第五十二次会议及第五十三次会议的决议，公司计划将出售苏州中南中心的关联交易事项提交2019年第十二次临时股东大会审议。有关情况请参阅公司于2019年9月30日披露的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》和《关于出售苏州中南中心的关联交易公告》，以及今日披露的《第七届董事会第五十三次会议决议公告》和《2019年第十二次临时股东大会通知》。

　　本次向公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）转让负责苏州中南中心项目的苏州中南中心投资建设有限公司（简称“标的公司”）100%股权的计划价格44,114.03万元。为了投资者能更多了解有关交易的定价情况，公司今日披露了经公司独立董事一致同意聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的独立第三方评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的有关交易评估报告和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司审计报告，详细情况请见于巨潮网刊载的《江苏中南建设集团股份有限公司拟进行股权转让所涉及的苏州中南中心投资建设有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》和《苏州中南中心投资建设有限公司二〇一九年一至八月审计报告》。

　　此前为了业务发展需要，公司以公允价格30,000万元向中国华融资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司（“华融资产”）转让了公司对标的公司的30,076.46万元债权。截止2019年8月31日，公司对苏州中南中心投资建设有限公司的全部股东借款48,433.52万元，扣除已经向华融资产转让的30,076.46万元债权，公司对标的公司实际债权18,357.06万元。在标的公司股权转让工商登记完成前，标的公司将偿还对公司全部债务。

　　苏州中南中心项目计划建设高度500米的超高层综合体，不属于常规房地产开发项目，目前政府规划还未最终确定。项目开发周期长，资金占用大。中南控股收购标的公司股权，在减少特殊项目不确定性对公司的影响，推进苏州中南中心项目进行的同时，中南控股及其实际控制人和其他关联方将继续履行对公司的承诺，在担任公司控股股东期间，不从事与公司相同或相似的业务。出售标的公司股权不涉及与控股股东的同业竞争问题。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月十六日

　　证券代码：000961            证券简称：中南建设          公告编号：2019-231

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易的进一步公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了推动南通海门足球小镇配套地块项目的发展，经全体独立董事的事前同意和第七届董事会第五十二次会议及第五十三次会议的决议，公司计划将购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易事项提交2019年第十二次临时股东大会审议。有关情况请参阅公司于2019年9月30日披露的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》和《关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易公告》，以及今日披露的《第七届董事会第五十三次会议决议公告》和《2019年第十二次临时股东大会通知》。

　　公司本次向控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司（简称“中南珂缔缘”）100%股权和南通中南产城发展有限公司（简称“中南产城”）100%股权的预计价格分别为7,320.28万元和0元。为了投资者能更多了解有关交易的定价情况，公司今日披露了经公司独立董事一致同意聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的独立第三方评估机构上海立信资产评估有限公司出具的有关交易评估报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的有关公司审计报告，详细情况请见于巨潮网刊载的《江苏中南建设集团股份有限公司拟购买中南控股集团有限公司所持有的中南珂缔缘体育文化产业有限公司100%股权所涉及的中南珂缔缘体育文化产业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《江苏中南建设集团股份有限公司拟购买中南控股集团有限公司所持有的南通中南产城发展有限公司100%股权所涉及的南通中南产城发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《中南珂缔缘体育文化产业有限公司净资产审计报告》和《南通中南产城发展有限公司净资产审计报告》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月十六日