证券代码：002020　　        证券简称：京新药业           公告编号：2019075

　　浙江京新药业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　3、审议议案1、2时，采用了累积投票制表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间：2019年10月15日下午14:00起。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日下午15：00至2019年10月15日下午15：00的任意时间。

　　2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长吕钢先生。

　　6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份总数为290,480,346股，占公司股份总数的40.07%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份245,128,976股，占公司股份总数的33.82%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份45,351,370股，占公司股份总数的6.26%。

　　4、中小股东出席情况

　　通过出席现场会议和网络投票的中小股东13人，代表有表决权股份78,644,174股，占公司股份总数10.85%。

　　三、提案审议情况

　　本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，会议审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，该议案采用了累积投票方式进行表决；

　　1、选举吕钢先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意290,279,752股，占出席会议有效表决股份总数的99.93%。

　　吕钢当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　2、选举王能能先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意283,931,012股，占出席会议有效表决股份总数的97.75%。

　　王能能当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　3、选举金志平先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意283,931,012股，占出席会议有效表决股份总数的97.75%。

　　金志平当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　4、选举陈美丽女士为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意283,243,012股，占出席会议有效表决股份总数的97.51%。

　　陈美丽当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　5、选举洪贇飞先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意283,931,012股，占出席会议有效表决股份总数的97.75%。

　　洪贇飞当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　6、选举侯建先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意283,931,012股，占出席会议有效表决股份总数的97.75%。

　　侯建当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，该议案采用了累积投票方式进行表决；

　　1、选举范晓屏先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意284,114,015股，占出席会议有效表决股份总数的99.70%。

　　范晓屏当选为公司第七届董事会独立董事。

　　2、选举史习民先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意283,795,512股，占出席会议有效表决股份总数的97.70%。

　　史习民当选为公司第七届董事会独立董事。

　　3、选举陆伟跃先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意284,114,015股，占出席会议有效表决股份总数的99.70%。

　　陆伟跃当选为公司第七届董事会独立董事。

　　（三）审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》,选举胡天庆先生为公司第七届监事会股东代表监事。

　　表决结果：

　　同意 289,608,646股，占出席会议有效表决股份总数的99.70%；反对756,600股，占出席会议有效表决股份总数的0.26%；弃权115,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%。

　　胡天庆当选为公司第七届监事会股东代表监事。

　　（四）审议通过了《关于与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商引资合同的议案》

　　表决结果：同意290,480,346股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意78,644,174股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　（五）审议通过了《关于修订〈浙江京新药业股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

　　表决结果：同意290,358,546股，占出席会议有效表决股份总数的99.9581%；反对6,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权115,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0396%。

　　（六）审议通过了《关于〈浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

　　表决结果：同意69,479,210股，占出席会议有效表决股份总数的85.74%；反对11,552,964股，占出席会议有效表决股份总数的14.26%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意67,091,210股，占该等股东有效表决权股份数的85.31%；反对11,552,964股，占该等股东有效表决权股份数的14.69%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　（七）审议通过了《关于〈浙江京新药业股份有限公司共同成长计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

　　表决结果：同意69,479,210股，占出席会议有效表决股份总数的85.74%；反对11,552,964股，占出席会议有效表决股份总数的14.26%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意67,091,210股，占该等股东有效表决权股份数的85.31%；反对11,552,964股，占该等股东有效表决权股份数的14.69%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　（八）审议通过了《关于〈浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

　　表决结果：同意69,479,210股，占出席会议有效表决股份总数的85.74%；反对11,552,964股，占出席会议有效表决股份总数的14.26%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意67,091,210股，占该等股东有效表决权股份数的85.31%；反对11,552,964股，占该等股东有效表决权股份数的14.69%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划及共同成长计划有关事项的议案》

　　关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

　　表决结果：同意69,669,610股，占出席会议有效表决股份总数的85.98%；反对11,362,546股，占出席会议有效表决股份总数的14.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意67,281,610股，占该等股东有效表决权股份数的85.55%；反对11,362,546股，占该等股东有效表决权股份数的14.45%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江京新药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司

　　董事会

　　二O一九年十月十六日

　　证券代码：002020　　　       证券简称：京新药业 　　      公告编号：2019076

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年10月9日以书面形式发出，会议于2019年10月15日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事八名，独立董事范晓屏先生出差在外委托独立董事史习民先生代为出席会议，公司监事及其他人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意选举吕钢先生为公司第七届董事会董事长，其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意选举王能能先生为公司第七届董事会副董事长；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了战略委员会委员成员，战略委员会由五名董事组成，主任委员：吕钢；委员：洪贇飞、范晓屏、史习民、陆伟跃；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了提名委员会委员成员，提名委员会由五名董事组成，主任委员：范晓屏；委员：吕钢、金志平、史习民、陆伟跃；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了薪酬与考核委员会委员成员，薪酬与考核委员会由五名董事组成，主任委员：陆伟跃；委员：吕钢、陈美丽、史习民、范晓屏；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了审计委员会委员成员，审计委员会由三名董事组成，主任委员：史习民；委员：范晓屏、王能能；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任金志平先生担任公司总裁；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任陈美丽女士担任公司副总裁；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任朱志斌先生担任公司副总裁；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任周林先生担任公司副总裁；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任刘胜先生担任公司副总裁；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任陈绍碧先生担任公司副总裁；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任金志平先生担任公司董事会秘书；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任张波女士担任公司证券事务代表；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；同意聘任林芬娟女士担任公司审计部经理；其任期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，任期三年。

　　公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见2019年10月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　办公电话：0575-86176531

　　传真：0575-86096898

　　电子邮箱：stock@jingxinpharm.com

　　办公地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二O一九年十月十六日

　　附：个人简历

　　吕钢先生、王能能先生、洪贇飞先生、侯建先生、范晓屏先生、史习民先生、陆伟跃先生简历见2019年9月24日公司第六届董事会第二十三次会议决议公告（    公告编号：2019064）。

　　高级管理人员简历

　　金志平先生　中国籍，1981年生，本科学历，工程师。曾任本公司研究一所副所长、所长、研究院院长，第四届监事会主席、公司常务副总经理，上虞京新药业有限公司副总经理。现任本公司董事、总裁、董事会秘书，深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　陈美丽女士　中国籍，1970年生，研究生学历，高级会计师。曾任浙江赛丽丝绸有限公司财务部部长，浙江新昌京新制药有限公司审计办主任、公司财务部经理、副董事长，深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁、财务总监，上海京新生物医药有限公司监事。持有本公司0.04%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　朱志斌先生  中国籍，1964年生，本科学历，高级工程师，不拥有其他国家或地区居住权。曾任公司原料药事业部生产部经理助理，广丰县京新药业有限公司生产技术部经理、副总经理、总经理，公司第六届董事会董事。现任本公司副总裁、原料药事业部总经理、上虞京新药业有限公司执行董事。未持有本公司的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　周林先生  中国籍，1977年生，本科学历，工程师，曾任办公室主任、总经理助理、外联部经理、工程部经理、总经办主任、公共事务部经理，现任本公司副总裁，上虞京新药业有限公司监事。未持有本公司的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　刘胜先生 中国籍,1976年生，本科学历。曾任上虞京新药业有限公司供应科科长、公司采购部经理，公司第六届董事会董事。现任本公司副总裁、采购总监，无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　陈绍碧先生  中国籍，1972年生，硕士研究生学历，工程师，曾任公司研究所所长助理、质保部经理助理、车间主任、生产技术部经理、药品制造公司副总经理，现任本公司副总裁、药品制造公司总经理，无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　其他人员简历

　　张波女士 中国籍，1980年生，本科学历。曾任公司法律事务代表、公司办副主任。现任本公司证券事务代表。未持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　林芬娟女士  中国籍，1980年生，本科学历，高级审计师，会计师，国际注册内部审计师，国际注册风险管理确认师。2002年7月进公司，曾任本公司主办会计，第五、六届监事会职工代表监事，现任本公司审计部经理、职工代表监事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部经理的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002020              证券简称：京新药业             公告编号：2019077

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“本公司” ）第七届监事会第一次会议通知于2019年10月9日以书面形式发出，会议于2019年10月15日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事胡天庆先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：

　　经认真讨论和审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，会议同意选举胡天庆先生为公司第七届监事会主席。胡天庆先生简历见公司于2019年9月24日刊登的《公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（    公告编号：2019065）。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月十六日