证券代码：300756        证券简称：中山金马                   公告编号：2019-106

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）以现场方式召开第二届董事会第十三次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2019年9月30日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：

　　（一）审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司已于2019年9月27日完成2019年限制性股票的授予登记工作，向61名激励对象授予了合计88.70万股限制性股票，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2019】40020006号《验资报告》。本次限制性股票授予登记后，公司总股本由7,200.00万股增加至7,288.70万股。经审议，公司董事会同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款进行相应修订后启用，公司注册资本由人民币7,200.00万元变更为人民币7,288.70万元，公司股份总数由7,200.00万股增加至7,288.70万股，并提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士负责具体办理工商变更登记一切事宜。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案为股东大会特别决议议案，尚需提交公司股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

　　基于公司战略发展规划，为了满足公司未来发展需要及拓展公司业务领域，加快公司产业布局，现拟以公司自有资金人民币1,000万元对外投资设立全资子公司中山市金马文旅发展有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记名称为准），开展相关经营业务。新设立的全资子公司注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议了《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》

　　为了有效把握当前文旅产业发展升级的良好机遇，进一步提高公司业绩，更好地维护公司及投资者的利益，公司现拟适时推进文旅产业布局，使公司逐步发展成为全产业链运营企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司控股股东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇对原关于避免同业竞争的承诺做出了补充，以进一步明确控股股东、实际控制人履行承诺责任和义务。

　　公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

　　由于公司关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇需对本议案进行回避表决，回避后无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告》。

　　（五）审议并通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年10月31日下午15:00在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）召开公司2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一） 《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　（二）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺核查意见》；

　　（四）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺》；

　　（五）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2019】40020006号《验资报告》；

　　（六）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程修正案》（2019年第三次）；

　　（七）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十五日

　　证券代码：300756            证券简称：中山金马           公告编号：2019-108

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　关于变更注册资本、修改公司章程暨

　　授权办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况说明

　　公司于2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司于2019年9月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已于2019年9月27日完成2019年限制性股票的授予登记工作，向61名激励对象授予了合计88.70万股限制性股票，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2019】40020006号《验资报告》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

　　本次限制性股票授予登记后，公司总股本由7,200.00万股增加至7,288.70万股。依据相关规定，公司注册资本将由人民币7,200.00万元变更为人民币7,288.70万元。

　　二、公司章程修订情况说明

　　就上述变更公司总股本及注册资本变更事项，现拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款进行相应修订后启用。具体如下：

　　1、“第一章第六条”，原为：

　　“公司注册资本为人民币7,200万元。”

　　现修改为：

　　“公司注册资本为人民币7,288.70万元。”

　　2、“第三章第二十条第一款”，原为：

　　“公司成立时向各发起人发行股份3,000万股；2018年12月13日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,000万股，公司的股本总额增至4,000万股；公司2018年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案，公司股本总额增至7,200万元。”

　　现修改为：

　　“公司成立时向各发起人发行股份3,000万股；2018年12月13日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,000万股，公司的股本总额增至4,000万股；公司2018年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案，公司股本总额增至7,200万股；公司2019年第三次临时股东大会审议通过关于实施2019年限制性股票激励计划及相关议案，2019年限制性股票授予登记完成后，公司股本总额增至7,288.70万股。”

　　3、“第三章第二十一条”，原为：

　　“公司股份总数为7,200万股，均为普通股。”

　　现修改为：

　　“公司股份总数为7,288.70万股，均为普通股。”

　　三、授权办理工商变更登记情况说明

　　就上述变更公司注册资本、修改公司章程事项，授权委托公司董事会秘书及其授权人士负责具体办理工商变更登记相关事宜。

　　四、其他事项说明

　　1、本次修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核准、登记为准。

　　2、上述《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

　　五、备查文件

　　1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2019】40020006号《验资报告》；

　　3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程修正案》（2019年第三次）；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十五日

　　证券代码：300756         证券简称：中山金马             公告编号：2019-111

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　关于公司控股股东、实际控制人避免

　　同业竞争补充承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”或“中山金马”）于2019年10月15日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。现将有关内容公告如下：

　　一、承诺补充的原因

　　1、当前，伴随着我国人民群众的精神文化需求日益增加，文旅产业与其他产业加速融合，新兴业态不断出现。2019年以来，国务院和国家有关部委下发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》等多个关于促进文化和旅游消费及产业发展的意见或关联措施。文旅产业在政策环境支持、消费潜力增加、新兴技术迅猛发展等因素促进下，迎来较好的发展机遇。公司作为国内大型游乐设备制造行业的龙头企业，长期以来一直致力于生产、研发、销售大型游乐设施，在游乐设施制造领域积累了一定技术优势和丰富的经验。在当前文旅产业升级的有利背景下，优质内容和创新技术结合的文化科技类主题公园也在快速发展。公司为了有效把握当前文旅产业发展升级的良好机遇，进一步提高经营业绩，更好地维护公司及投资者的利益，现拟适时推进文旅产业布局，使公司逐步发展成为全产业链运营企业。

　　2、公司控股股东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇已于2017年7月12日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“原承诺”）。公司控股股东、实际控制人自作出承诺以来，一直致力于履行原承诺事项。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其控股、实际控制的其他企业均未以任何形式直接或间接地从事与本公司相同或相似的业务或者构成竞争的业务活动。原承诺作出时，公司并未有意拓展文旅产业。但鉴于上述背景，为提高上市公司业绩，维护公司及投资者的利益，公司拟适时推进文旅产业布局。因此，需要对原关于避免同业竞争的承诺做出补充，以进一步明确控股股东、实际控制人履行承诺责任和义务。

　　二、补充承诺的内容

　　公司控股股东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇补充承诺内容如下：

　　“1、本人及由本人控制的其他企业现在或未来将不直接或间接经营任何与中山金马及其附属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不投资控制任何与中山金马及其附属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，但在中山金马首次公开发行股票并上市前本人及由本人控制的其他企业原已从事的经营业务或原已投资的其他企业除外；

　　2、如果本人及由本人控制的其他企业发现任何与前款所列受限制业务构成竞争关系的新业务机会，应立即书面通知中山金马，并按合理和公平的条款和条件将该业务机会首先提供给中山金马。如中山金马放弃该业务机会，本人及由本人控制的其他企业方可以按不优越于提供给中山金马的条款和条件利用该等业务机会，且不得违反本人在中山金马首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。

　　3、本人将对由本人控制的其他企业按本承诺进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本承诺。

　　4、如有违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任。

　　5、本承诺对本人持续具有法律约束力，直至发生以下情形之一时终止：（1）中山金马发行的股票终止上市；（2）本人不再是中山金马的控股股东、实际控制人。”

　　三、补充承诺事项对公司的影响

　　1、本次公司控股股东、实际控制人对原关于避免同业竞争的承诺做出补充，是基于公司拟适时推进文旅产业布局，逐步发展成为全产业链运营企业而开展的。通过有效把握当前文旅产业发展升级的良好机遇，进一步提高公司业绩，更好地维护公司及投资者的利益。

　　2、补充承诺事宜符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定的要求，符合公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

　　四、补充承诺事项已履行的审批程序

　　1、控股股东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇已向公司提交《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》。

　　2、2019年10月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》。由于董事会审议时关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇回避表决，无关联关系董事人数不足三人，直接将该议案提交股东大会审议。

　　3、公司独立董事认为：公司控股股东、实际控制人关于同业竞争补充承诺事宜，符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，该事项未损害公司及其他非关联股东的合法权益、尤其是中小股东的利益。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决。因此，独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

　　4、2019年10月15日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议了《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》。经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人关于同业竞争补充承诺事宜符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，监事会同意本事项并将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

　　5、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺事项进行了审慎核查，认为：公司控股股东、实际控制人关于同业竞争的补充承诺事项履行了必要的决策程序，独立董事及监事会发表了明确同意意见，经第二届董事会第十三次会议审议，并提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关规定的要求，符合公司章程的规定。因此，保荐机构对公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺》；

　　2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

　　4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺核查意见》；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十五日

　　证券代码：300756           证券简称：中山金马         公告编号：2019-109

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更时间

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　（三）变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

　　（四）变更后公司所采用的会计政策

　　根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务报告信息质量，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十五日

　　证券代码：300756           证券简称：中山金马          公告编号：2019-110

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　关于拟对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●● 投资标的名称：中山市金马文旅发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准）。

　　●● 投资金额：注册资本为人民币1,000万元，其中：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）持有中山市金马文旅发展有限公司100%股权。

　　●● 特别风险提示:本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多种因素影响，投资收益存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　1、基于公司战略发展规划，为了满足公司未来发展需要及拓展公司业务领域，加快公司产业布局，公司拟以自有资金出资人民币1,000万元，在广东省中山市设立全资子公司中山市金马文旅发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准）。

　　2、公司已于2019年10月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次对外投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　5、董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人负责办理本次对外投资设立全资子公司的相关事宜。本次对外投资须经当地工商行政管理部门审批备案后方可实施，公司将按照相关规定就全资子公司设立进展事宜，及时履行信息披露义务。

　　二、投资标的基本情况

　　1、标的名称：中山市金马文旅发展有限公司

　　2、法定代表人：邓志毅

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、拟注册地：广东省中山市（具体地址待确认）

　　5、注册资本：人民币1,000万元

　　6、出资方式：公司拟以自有货币出资

　　7、持股比例：公司持股100%

　　8、经营范围：投资经营游乐园、游乐场项目；投资经营旅游景点、景区项目；餐饮服务；销售：百货；停车服务；经营休闲娱乐体育项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　以上信息，均以工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

　　三、对外投资对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司立足未来长远战略发展规划，根据公司未来发展需要，为快速拓展公司业务领域，加快公司产业布局，现拟实施本次对外投资设立全资子公司事项，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构, 提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

　　2、对公司的影响

　　本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　3、可能存在的风险

　　（1）公司本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的标的公司尚未设立，相关事项尚需当地工商行政管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

　　（2）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

　　（3）公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十五日

　　证券代码：300756            证券简称：中山金马         公告编号：2019-112

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年10月15日召开，会议决定2019年10月31日召开公司2019年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间 ：

　　（1）现场会议召开日期与时间：2019年10月31日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票日期与时间：2019年10月30日（星期三）-2019年10月31日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月31日09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年10月30日15:00-2019年10月31日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年10月24日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2019年10月24日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

　　8、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　议案1、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》；

　　议案2、《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》。

　　2、上述议案1已经公司于2019年10月15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，该议案为股东大会特别决议议案，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；董事会审议议案2时，由于关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇三人回避表决，回避后无关联关系董事人数不足三人，故直接将该议案提交股东大会审议。上述所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2019年10月29日（星期二）-2019年10月30日（星期三）上午09：00－11：30，下午14：30－17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2019年10月30日17：00前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号中山金马董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件3）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号

　　邮政编码：528437

　　联系电话：0760-28132708

　　传真：0760-28177888

　　联系人：曾庆远、任欢顺

　　2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会股东登记表

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程

　　特此通知。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十五日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2019年10月31日召开的2019年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：                             （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人（签字盖章）：

　　签署日期：二○一九年____月____日

　　注：  1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　二○一九年____月____日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365756

　　2、投票简称：金马投票

　　3、填报表决意见或选举票数：本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月31日09:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月30日15:00-2019年10月31日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com

　　.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。