本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年10月15日12:00。

　　（2）网络投票时间：2019年10月14日—2019年10月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长孙德安先生

　　6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份58,364,834股，占公司股份总数的24.4023%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份57,980,783股，占公司股份总数的24.2417%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表股份384,051股，占公司股份总数的0.1606%。

　　4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表股份434,951股，占公司股份总数的0.1819%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,900股，占公司股份总数的0.0213%。

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表股份384,051股，占公司股份总数的0.1606%。

　　公司董事孙德安、吕占民、独立董事朱明现场出席；董事李岩、朱子立，独立董事施国敏、汤洋通过电话会议方式参加，董事朱谷佳因其他工作冲突无法参加；监事佐军、艾克拜尔·买买提现场出席，高娟、冉耕通过电话会议方式参加，赵树芝因工作原因无法参加；总经理简伟、副总经理兼财务总监张超、副总经理兼安全总监杨宏利现场出席；本次股东大会补选非独立董事候选人袁立科先生现场出席。

　　公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，年度审计费用为80万元，聘期自本次股东大会审议通过之日起1年。

　　该议案经表决：

　　同意58,309,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.9058%；反对35,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0600%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0343%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意379,951股，占出席会议中小股东表决权总数的87.3549%；反对35,000股，占出席会议中小股东表决权总数的8.0469%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的4.5982%。

　　（二）审议通过了《关于2019年度预算外经营性投资的议案》

　　为确保公司主营业务经营活动的正常开展，同意公司2019年度累计追加预算外经营性投资共计5,982.70万元（包括更新项目565.50万元、新投项目5,417.20万元，其中部分项目按照公司《章程》和《投资管理制度》规定的权限，已经公司经理办公会讨论通过和总经理、董事长批准实施）。上述已实施项目之外的预算外经营性投资，授权公司经营班子按照公司《投资管理制度》《固定资产管理制度》《合同管理制度》《招投标管理规定》等内部控制制度组织实施，通过招议标确定最终价格、签定相关采购合同。

　　该议案经表决：

　　同意58,309,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.9058%；反对35,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0600%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0343%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意379,951股，占出席会议中小股东表决权总数的87.3549%；反对35,000股，占出席会议中小股东表决权总数的8.0469%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的4.5982%。

　　（三）审议通过了《关于向昆仑银行申请设备通融资贷款的议案》

　　为解决公司今明两年增加主营业务设备投资的资金需求，同意公司向昆仑银行克拉玛依分行申请设备通融资贷款不超过人民币15,000万元。在上述额度内，授权由公司经营班子根据市场需求提出设备购置计划，董事长逐笔审核批准办理与上述贷款相关的事宜、代表公司与昆仑银行克拉玛依分行签署《固定资产贷款合同》及相应的担保合同（包括质押、抵押、保证及其他担保合同）等相关法律文件。授权实施期限为两年（24个月），每笔贷款期限不超过36个月，以实际签署日期算起，贷款利率以基准利率加浮动幅度确定。

　　该议案经表决：

　　同意58,309,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.9058%；反对35,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0600%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0343%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意379,951股，占出席会议中小股东表决权总数的87.3549%；反对35,000股，占出席会议中小股东表决权总数的8.0469%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的4.5982%。

　　（四）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　补选袁立科先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至下一届董事会产生之日止。

　　该议案经表决：

　　同意58,309,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.9058%；反对35,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0600%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0343%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意379,951股，占出席会议中小股东表决权总数的87.3549%；反对35,000股，占出席会议中小股东表决权总数的8.0469%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的4.5982%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所匡彦军律师、丛明丽律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第五次临时股东大会决议

　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月16日