证券代码：000905                   证券简称：厦门港务                公告编号：2019-48

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的通知；

　　2、公司于2019年10月15日（星期二）以通讯方式召开本次会议；

　　3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了：关于公司签署《〈股份认购协议〉之补充协议》的议案。

　　为进一步明确公司非公开发行股票的具体安排，并结合本次发行的募集资金用途等实际情况，公司与厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）签署《〈股份认购协议〉之补充协议》，明确国际港务认购本次发行股份的资金金额不低于40,000万元，即国际港务拟以现金方式认购发行人本次发行的全部股份，认购金额范围为40,000万元（含本数）至60,000万元（含本数）。

　　本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、蔡立群先生、许旭波先生、张桂仙先生回避表决；

　　公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年10月16日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；

　　本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：000905              证券简称：厦门港务      公告编号：2019-47

　　厦门港务发展股份有限公司

　　关于子公司获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　近日，本公司控股子公司之子公司获得以下政府补助，合计 3,205,521.00元。具体情况如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对公司的影响

　　1、补助的类型及补助的确认和计量

　　■

　　2、补助对公司的影响及风险提示和其他说明

　　以上政府补助预计将对公司2019年经营业绩产生积极影响，公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，结合补助款项的类型及时进行相应会计处理，最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：000905           证券简称：厦门港务           公告编号：2019-49

　　厦门港务发展股份有限公司关于公司与厦门国际港务股份有限公司

　　签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、2019年5月31日，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）就公司2019年度非公开发行股票签署了附条件生效的《股份认购协议》。公司拟采用非公开发行方式向控股股东国际港务发行股票，本次非公开发行股票数量不超过106,200,000股（含本数），拟募集资金总额不超过60,000万元（含本数）。截至本公告出具日，国际港务持有公司55.13%的股份，为公司的控股股东，因此，上述交易构成关联交易。

　　2、2019年10月15日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司签署〈股份认购协议〉之补充协议的议案》。为进一步明确本次发行的具体安排，并结合本次发行的募集资金用途等实际情况，公司与控股股东协商一致，于2019年10月15日签署《〈股份认购协议〉之补充协议》，约定国际港务拟认购本次非公开发行股票的金额不低于40,000万元（含本数）。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：厦门国际港务股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　住所：厦门市海沧区港南路439号

　　法定代表人：蔡立群

　　注册资本：人民币272,620.00万元

　　统一社会信用代码：91350200260123285L

　　经营范围：1.为船舶提供码头设施；2.在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3.为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4.船舶港口服务：为船舶提供岸电；5.港口设施、设备和港口机械的租赁服务。

　　三、关联交易标的

　　本次关联交易标的为公司非公开发行的境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币1.00元。公司本次非公开发行拟募集资金金额不超过60,000万元（含本数）。国际港务以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，认购数量为认购总金额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的20%，认购金额范围为40,000万元（含本数）至60,000万元（含本数）。

　　四、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要

　　（一）协议主体、签订时间

　　发行人（甲方）：厦门港务发展股份有限公司

　　认购人（乙方）：厦门国际港务股份有限公司

　　签订时间：2019年10月15日

　　（二）关于认购本次非公开发行股票的资金金额

　　1、双方同意，《股份认购协议》第二条第5款关于乙方认购本次发行股票的资金金额部分内容调整为：本次发行募集资金总额不超过60,000万元，乙方拟认购本次发行的全部股票且认购资金金额不低于40,000万元（含本数）。

　　2、双方同意，除本补充协议第一条第1款约定内容外，《股份认购协议》其他约定内容不变。

　　（三）协议生效及其它

　　本补充协议作为《股份认购协议》的组成部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力，随《股份认购协议》同时生效。本补充协议有约定的事项，以本补充协议为准，本补充协议未约定的事项，以《股份认购协议》的约定为准。

　　五、本次交易的目的以及对上市公司的影响

　　（一）本次交易的目的

　　本次非公开发行股票有助于改善公司的资本结构，减少公司财务费用，降低资产负债率，增强抗风险及盈利能力。

　　（二）本次交易对上市公司的影响

　　国际港务认购公司本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次非公开发行，不会导致公司股本结构发生重大变化，不会导致公司高级管理人员结构发生重大变化。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

　　3、公司与国际港务签署的《〈股份认购协议〉之补充协议》

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2019年10月15日