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2019年10月16日 星期三 上一期  下一期
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江苏玉龙钢管股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:601028           证券简称:玉龙股份             公告编号:2019-056

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年10月15日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店三楼丁香3号厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长程涛先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事姜虹女士主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人;

  2、 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

  3、 公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更经营范围的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于重新制定〈公司章程〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  9.00《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举董事)》

  ■

  10.00《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举独立董事)》

  ■

  11.00《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  所有议案均获股东大会审议通过。其中,议案2属于需要以特别决议通过的议案,已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案9.00、议案10.00、议案11.00的所有子议案,通过逐项表决,均获审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:张新颖、谢宝朝

  2、

  律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 江苏玉龙钢管股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

  2、 上海市锦天城律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2019年第三次临

  时股东大会的法律意见书。

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2019年10月16日

  证券代码:601028              证券简称:玉龙股份            公告编号:2019-057

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年10月15日,江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第三次临时股东大会,选举出公司第五届董事会成员。同日,因经营管理需要,公司以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知,会议于2019年10月15日在上海市浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店三楼丁香3号厅以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事黄永直先生主持。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》;

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会选举赖郁尘先生为公司第五届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。(简历附后)

  独立董事发表了同意本次董事会选举董事长的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》;

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会提名并选举公司第五届董事会专门委员会主任及委员如下:

  选举赖郁尘先生、李春平先生和卢奋奇先生三人组成本届董事会战略委员会,赖郁尘先生任战略委员会主任。

  选举王建平先生、李春平先生和卢奋奇先生三人组成本届董事会审计委员会,王建平先生为审计委员会主。

  选举李春平先生、王建平先生和赖郁尘先生三人组成本届董事会提名委员会,李春平先生任提名委员会主任。

  选举王建平先生、李春平先生和黄永直先生三人组成本届董事会薪酬与考核委员会,王建平先生任薪酬与考核委员会主任。

  上述相关人员简历附后。上述四个专业委员会任期与本届董事会任期一致,即自本次董事会会议审议通过之日起三年,期间如有委员不再担任董事职务,即自动失去专业委员会委员资格,并由接任的董事自动承继委员职务。

  三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任总经理的议案》;

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会决定聘任卢奋奇先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。(简历附后)

  独立董事发表了同意本次董事会聘任公司总经理的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于高级管理人员及证券事务代表变更的公告》(    公告编号:2019-059)。

  四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任财务总监的议案》;

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会决定聘任林向欢先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。(简历附后)

  独立董事发表了同意本次董事会聘任公司财务总监的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于高级管理人员及证券事务代表变更的公告》(    公告编号:2019-059)。

  五、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》;

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会决定聘任黄永直先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历附后)

  独立董事发表了同意本次董事会聘任董事会秘书的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于高级管理人员及证券事务代表变更的公告》(    公告编号:2019-059)。

  六、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。

  5票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会决定聘任许金龙先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。(简历附后)

  独立董事发表了同意本次董事会聘任证券事务代表的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于高级管理人员及证券事务代表变更的公告》(    公告编号:2019-059)。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2019年10月16日

  

  附简历

  1、赖郁尘,男,1978年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任职于广西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西通泰房地产开发有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创鸟生物医药科技有限公司执行董事。其中,广西通泰运输集团股份有限公司、广西通泰房地产开发有限公司、广西启泰投资集团有限公司为公司实际控制人赖郁尘先生控制的企业。

  赖郁尘先生未持有本公司股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  2、卢奋奇,男,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。2013年1月至2018年4月任上海寰亚电力运营管理有限公司副总经理。现任上海宏达矿业股份有限公司董事。

  卢奋奇先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  3、黄永直,男,1979年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。历任广西通泰运输集团股份有限公司集团办公室职员、主任、董事,广西启泰投资集团有限公司总裁办主任。其中,广西通泰运输集团股份有限公司、广西启泰投资集团有限公司为公司实际控制人赖郁尘先生控制的企业。

  黄永直先生未持有本公司股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  4、王建平,男,1964年12月生,中国国籍,中共党员,硕士,高级会计师。1982年7月参加工作,历任湖南省宁乡县中国人民银行储蓄会计、湖南省沅江市中国人民银行会计、中国人民银行湖南省沅江支行负责人、中国人民银行湖南省分行会计处科长、处长助理、副处长、中国民生银行总行财会部财务处处长、副总经理、中国民生银行总行计划财务部总经理、中国民生银行总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记、行长、中国民生银行总行党委委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官、中民物业有限责任公司董事长。现任万辉化工控股有限公司(01561.HK)、爱尔眼科医院集团股份有限公司(300015)、重庆莱美药业股份有限公司(300006)、大连晨鑫网络科技股份有限公司(002447)、腾邦国际商业服务集团股份有限公司(300178)独立董事。

  王建平先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  5、李春平,男,1969年生,中国国籍,无境外居留权,博士,高级经济师。历任国泰证券有限公司综合管理部经理、直属证券营业部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、国泰基金管理有限公司董事、总经理、长江养老保险股份有限公司总裁、上海量鼎资本管理公司执行董事、百年人寿保险资产管理公司拟任总经理、上海保险交易所拟任首席财务官、中保保险资产登记交易公司运营管理委员会主任。现任杭州华智融科投资管理有限公司合伙人、总裁。

  李春平未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)

  因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  6、林向欢,男,1971年生,中国国籍,无境外居留权,学士。历仼职于中国银行广西分行隶属贵港分行支行行长、河池分行副行长,广西启泰投资集团有限公司董事。

  7、许金龙,男,1987年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任职于东吴证券股份有限公司、江苏聚力智能机械股份有限公司,现任职于江苏玉龙钢管股份有限公司。许金龙于2017年4月参加上海证券交易所举办的第八十五期董事会秘书任职资格培训,并取得了董事会秘书资格证书。

  证券代码:601028            证券简称:玉龙股份               公告编号:2019-058

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年10月15日,江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第三次临时股东大会,选举出公司第五届监事会股东代表监事。因公司经营管理需要,同日,公司以发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第一次会议的通知,会议于2019年10月15日在上海市浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店三楼丁香3号厅以现场方式召开,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议决议为有效决议。

  会议由监事梁海涛先生主持,全体与会监事经讨论,一致同意通过如下决议:

  一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。

  投票结果:3票同意、0票反对和0票弃权。

  鉴于公司股东大会已经选举出第五届监事会监事成员,现根据《公司法》、

  《公司章程》的相关规定,选举梁海涛先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。梁海涛先生简历如下:

  梁海涛,男,1983年生,中国国籍,无境外居留权,硕士在读。历任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司,现任上海钜库供应链管理有限公司监事。上海钜库供应链管理有限公司为江苏玉龙钢管股份有限公司的全资子公司。

  梁海涛未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  特此公告!

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2019年10月16日

  证券代码:601028     证券简称:玉龙股份     公告编号:2019-059

  江苏玉龙钢管股份有限公司关于高级管理人员及证券事务代表变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“玉龙股份”或“公司”)董事会于近日收到王欣全先生、姜虹女士、杨芳女士、郭明先生、殷超女士递交的书面辞职报告:王欣全先生因个人原因,申请辞去公司总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务;姜虹女士因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务;杨芳女士因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务;郭明先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务;殷超女士因工作调整,申请辞去证券事务代表职务。公司董事会对王欣全先生、姜虹女士、杨芳女士、郭明先生、殷超女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

  一、董事会审议情况

  为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,保障公司正常经营运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年10月15日召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》,董事会决定聘任卢奋奇先生为公司总经理,聘任林向欢先生为公司财务总监,聘任黄永直先生为公司董事会秘书,聘任许金龙先生为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。(简历附后)

  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。

  董事会秘书黄永直先生、证券事务代表许金龙先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,黄永直先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

  二、独董独立意见

  公司独立董事对本次聘任高级管理人员及证券事务代表发表了同意的独立意见:公司董事会本次拟聘任的总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任所聘岗位的职责要求,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

  公司本次聘任总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  因此,我们同意聘任卢奋奇先生为公司总经理、聘任林向欢先生为公司财务总监、聘任黄永直先生为公司董事会秘书,聘任许金龙先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

  三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

  联系电话:0510-83896205

  传真:0510-83896205

  电子邮箱:zqb@china-yulong.com

  地址:江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号

  邮政编码:214183

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2019年10月16日

  简历

  1、卢奋奇,男,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。2013年1月至2018年4月任上海寰亚电力运营管理有限公司副总经理。现任上海宏达矿业股份有限公司董事。

  卢奋奇先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  2、黄永直,男,1979年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。历任广西通泰运输集团股份有限公司集团办公室职员、主任、董事,广西启泰投资集团有限公司总裁办主任。其中,广西通泰运输集团股份有限公司、广西启泰投资集团有限公司为公司实际控制人赖郁尘先生控制的企业。

  黄永直先生未持有本公司股份,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  3、林向欢,男,1971年生,中国国籍,无境外居留权,学士。历仼职于中国银行广西分行隶属贵港分行支行行长、河池分行副行长,广西启泰投资集团有限公司董事。

  4、许金龙,男,1987年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任职于东吴证券股份有限公司、江苏聚力智能机械股份有限公司,现任职于江苏玉龙钢管股份有限公司。许金龙于2017年4月参加上海证券交易所举办的第八十五期董事会秘书任职资格培训,并取得了董事会秘书资格证书。

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