股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2019-030

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2019年第7次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2019年10月8日发出书面会议通知，2019年10月15日以通讯表决方式召开本年度第7次会议。会议应到董事11人，董事任维、刘全成、刘睿湘、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、 关于聘免公司高级管理人员的议案

　　因工作需要，徐永胜先生不再担任公司总经理，公司聘任刘智辉先生担任公司总经理。

　　因工作需要，韩旭东先生不再担任公司副总经理，公司聘任黄晓衡先生担任公司副总经理。

　　经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2019年10月16日