证券代码：600306          证券简称：商业城          公告编号：2019-048号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年10月15日

　　(二)股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间23楼商业城会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事会召集，董事宋洪丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、北京金诚同达律师事务所沈阳分所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席2人，董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、张剑渝、孙庆峰、马秀敏因工作安排未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘晓雪、卢小娟因工作安排未能出席会议；

　　3、董事会秘书孙震出席会议，公司高管董晓霞、佟雅娟列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司向非关联方借款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于选举王奇先生为公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

　　律师：任俏、侯迪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　沈阳商业城股份有限公司

　　2019年10月16日

　　证券代码：600306          证券简称：商业城          编号：2019-049号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2019年10月10日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2019年10月15日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由宋洪丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举王奇为公司董事长的议案》。

　　经董事审议，选举王奇先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司调整第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。

　　公司第七届董事会拟调整后的专业委员会组成人员名单如下：

　　1、董事会战略委员会

　　主任：王奇

　　委员：钟鹏翼、王斌、吴雪晶、张剑渝

　　2、董事会薪酬与考核委员会

　　主任：孙庆峰

　　委员：马秀敏、吕晓清

　　3、董事会提名委员会

　　主任：张剑渝

　　委员：王斌、孙庆峰

　　4、董事会审计委员会

　　主任：马秀敏

　　委员：孙庆峰、宋洪丽

　　任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　附件：

　　相关人员简历:

　　王奇，男，56岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁、副董事长、董事长，沈阳铁西百货大楼有限公司总经理、董事长，沈阳商业城股份有限公司监事、监事会主席，沈阳市人大代表。现任沈阳商业城股份有限公司董事、董事长。

　　证券代码：600306          证券简称：商业城          公告编号：2019-050号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2019年10月15日以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，一致表决通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司选举卢小娟为监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经监事审议，选举卢小娟女士为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第七届监事会任期届满。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司监事会

　　2019年10月16日

　　附件：

　　卢小娟简历如下：

　　吕晓娟，女，46岁，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司会计主管、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理、行政部总经理、合同中心总经理、财务中心副总经理。现任茂业国际控股有限公司财务中心财务总经理，深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事，中嘉博创信息技术股份有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司监事、监事会主席。