证券代码：603220             证券简称：中贝通信          公告编号：2019-052

　　中贝通信集团股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年10月11日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2019年10月14日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　1、议案内容：

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，为了提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，公司拟变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构建设项目”部分实施地点及实施方式，拟调减原项目总投资金额，调减后总投资额为人民币14,223.17万元，并将部分结余募集资金21,107.50万元用于永久补充流动资金；

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-054）。

　　二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　1、议案内容：

　　根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

　　公司拟新增经营范围：电力工程施工、机电工程施工、建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、钢结构工程、施工劳务资质。

　　根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作相应修改。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-055）。

　　三、审议通过了《关于申请终止经营电信业务并注销〈增值电信业务经营许可证〉的议案》

　　1、议案内容：

　　根据公司业务发展需要及《电信业务经营许可管理办法》相关规定，公司现有的《增值电信业务经营许可证》因未开展相关业务，拟申请注销。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议；

　　四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》

　　1、议案内容：公司拟于2019年11月4日于公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

　　（1）审议《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　（2）审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　（3）审议《关于申请终止经营电信业务并注销〈增值电信业务经营许可证〉的议案》

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-056）。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：603220             证券简称：中贝通信           公告编号：2019-053

　　中贝通信集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2019年10月14日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年10月11日以传真、短信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　本次调整部分募集资金用途的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次调整部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对调整部分募集资金用途的事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议；

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-054）。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：603220             证券简称：中贝通信            公告编号：2019-054

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）拟变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构建设项目”部分实施地点及实施方式，拟调减原项目总投资金额，调减后总投资额为人民币14,223.17万元，并将部分结余募集资金21,107.50万元用于永久补充流动资金；

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元，扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次拟变更“总部及分支机构服务机构建设项目”的实施方式，截至2019年9月30日，该募集资金投资项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）变更募投项目的情况

　　依据宏观经济及外部市场环境、行业发展态势、客户需求及公司实际业务发展情况，公司对“总部及分支机构服务机构建设项目”的部分投资方案进行了调整。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　原项目于2016年获得立项批准，实施主体为中贝通信。原项目拟投入金额42,994.14万元，其中计划投入募集资金35,330.67万元，该项目内容主要为在北京、广州等14个城市购置办公室，在上海、合肥等7个城市租赁办公室，用于大区、事业部/办事处的日常办公，在全国各业务区域租赁项目部（新增）办公室用于项目部开展驻地服务。

　　详细内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2019年9月30日，总部及分支机构服务机构建设项目已使用募集资金6,304.14万元，尚未使用募集资金29,026.53万元。

　　（二）变更的具体原因

　　总部及分支机构服务机构建设项目于2016年9月22日获得立项批准，项目基于国内通信技术服务行业市场容量和竞争状况，以及公司发展实际需要，在原有事业部/办事处及项目部的基础上，逐步建设辐射全国的服务网络；以新设一级大区，改造或新建二级事业部/办事处，新增项目部的方式完善网点布局，一方面是对原有业务战略区的深入挖掘，另一方面是对原有业务空白区的拓展延伸，全面提升公司经营管理能力与业务承接服务能力，进而增强公司盈利能力，创造新的盈利增长点。

　　由于宏观经济及外部市场环境、行业发展态势、客户需求及公司实际业务发展情况均发生了较大变化。为进一步完善公司服务机构网络建设，实现辐射全国的战略布局，更好地服务于公司主要客户，满足市场需求，同时降低公司运营成本，提高募集资金使用效率，公司拟对“总部及分支机构服务机构建设项目”的部分投资方案进行调整，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　原计划投资预算为37,755.20万元，公司承诺使用募集资金35,330.67万元，调整后，“总部及分支机构服务机构建设项目”承诺使用募集资金14,223.17万元，变更结余募集的资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。具体说明如下：

　　1、公司原计划在华北大区购置办公室同时兼顾公司营销总部办公需求。根据公司业务部署，营销总部设置在武汉，且由于2016年至今北京商业地产价格有较大幅度增长，原购买办公场所计划无法实施，将原计划调整为租赁办公室，预算由12,880.00万元调整为1,131.39万元。

　　2、为降低公司营运成本，提高资金使用效率，在满足基本办公需求的前提下，公司调减了分支机构的标准办公面积，相应调减募集资金计划使用规模。

　　3、广州已根据华南大区实际需求购置办公楼，实际使用募集资金2,678.20万元，结余募集资金1,121.80万元。

　　4、西安、石家庄、太原、兰州、济南、沈阳、福州、成都、长沙9地综合考虑公司业务发展需要及当地商业地产价格趋势、租售比等，将原计划购买办公楼调整为租赁办公楼。

　　5、根据公司业务拓展情况，为重点发展华东大区业务，公司计划在上海及南京购买办公楼，原预算相应调整。

　　6、根据公司业务布局，西南大区办公地点由重庆调整为昆明，原重庆购买办公楼计划取消。

　　7、合肥、杭州、贵州、昆明募投项目实施方式及实施地点不变，由于缩减租赁办公室面积，计划使用募集资金金额调减。

　　8、2019年，中贝通信积极稳妥推进国际化业务。公司已在香港、南非等地区和国家设立经营分支机构，市场及管理团队已完成初步搭建，围绕一带一路沿线国家开展通信网络技术服务，目前主要业务筹备的区域包括香港、菲律宾、沙特和南非等地区和国家。深圳为便利对接国际业务同时兼顾本地业务发展，员工数量及办公场所面积需求较2016年计划有较大提高，预算由62.50万元调整为228.20万元。

　　9、经综合考虑事业部覆盖区域项目中标情况及未来发展规划，贵州、长春、南昌事业部/办事处分别调整至南宁、茂名、海口。

　　10、公司项目部车辆主要采取社会车辆租赁与员工车辆共享使用结合，施工及工程管理车辆购置预算减少。

　　11、为进一步落实公司发展战略的需要，缓解公司面临的流动资金压力，降低财务风险，优化资本结构，公司拟将结余募集资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。

　　公司所处行业的特点决定了公司的应收账款余额较大，从而使公司营运资金较为紧张，2016年末、2017年末和2018年末，公司应收账款余额分别为77,767.98万元、120,735.33万元和146,538.06万元、占当期末流动资产的比例分别为70.28%、76.15%和53.65%，应收账款余额及占流动资产的比重均比较大。2016年、2017年和2018年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,475.10万元、-1,878.84万元和17,900.69万元。为了实现公司扩大业务规模、巩固行业地位、提升核心竞争力、增强成长性等未来发展计划，公司需要大量的资金投入作为保障。如果仅凭公司自身积累，将会延缓企业发展规划实施的进程和战略目标的实现。随着公司未来资产规模和经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求将会进一步增加。

　　三、详细介绍新项目的具体内容

　　（一）项目内容

　　本次变更完成后，“总部及分支机构服务机构建设项目”将按照调整后的预算继续实施。同时公司承诺，该项目募集资金永久性补充流动资金将全部用于公司的生产经营，补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，其使用和支付将严格按照公司《募集资金专项存储及使用管理制度》执行。

　　（二）“总部及分支机构服务机构建设项目”经济效益估算

　　1、项目投资概算

　　项目总投资额为工程费用、工程建设其他费用、预备费用和铺底流动资金之和。根据估算，本项目总投资为21,052.93万元。项目建设周期为3年。

　　总投资中各细分项目投资金额参见下表：

　　单位：万元

　　■

　　本项目的建设期为36个月，按年度进行资金使用划分，具体如下所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：T01年为项目建设期第一年。

　　2、项目建设内容

　　该项目内容主要为在上海、广州、南京等4个城市购置办公室，在北京、西安、合肥等18个城市租赁办公室，用于大区、事业部/办事处的日常办公，在全国各业务区域租赁项目部（新增）办公室用于项目部开展驻地服务。

　　公司业务区域涉及全国二十多个省份，客户以中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔为主。电信运营商业务遍布全国，各省市均有分支机构，且各省级公司独立运行。公司作为通信技术服务企业，要服务于各电信运营商，需要直接对接其各分支机构，及时进行沟通，了解客户需求，掌握市场动态，深入开展合作，即需要在各地布局自己的分支机构服务网络。

　　为贴近客户，提供更好的服务，并利用区位优势积极开拓新市场，进而扩大市场份额，提高市场地位，提升品牌影响力，公司在全国多地设置办事处/事业部，根据当地实际情况购买或租赁办公室。

　　详细建设内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　（1）办公室购置费共6,901.71万元，购置城市为广州、上海、郑州、南京4个城市，用于大区、事业部/办事处的办公室购置。

　　本项目在广州、上海、郑州、南京等地购置办公场地，按公司规定，以30年折旧计算，每年产生的折旧费用相比同等面积场地的租赁费用更有效益。

　　公司基于长远发展战略规划，购置办公场所更具前瞻性和效益性，利于提升公司形象，吸引人才，凝聚人心，长远发展。

　　（2）办公室租赁费共2,856.39万元，事业部/办事处的租赁城市为北京、西安、石家庄、合肥、杭州、贵州、长春、南昌、昆明等18个城市，项目部的租赁城市涵盖公司所有业务区域改造或新增的项目部。

　　由于合肥、杭州、贵州、长春、南昌、昆明等大区或事业部目前业务量较小，人员不多，因此租用办公场地更有效率。随着以上地区业务的发展，公司会根据业务开展情况考虑在以上地区购买办公场地。

　　项目部所用场地主要用于员工住宿、项目材料和设备的临时放置，对所承租房屋没有特殊品质或者区位要求、依赖性较小。由于项目建设地点随着建设周期不断变化，因此租赁办公场所比购买更有效率。因此公司计划通过租用场地方式完成项目部网点建设。

　　（3）建设工程费用共1,057.07万元,主要为大区、新建办事处、部分改造的事业部/办事处办公场所的装修，需要装修的面积共10,402.57平方米。

　　（4）设备购置及安装费用共3,408.00万元，是基于各机构需要配备，项目所需的设备型号、单价等由采购部门对相关供应商询价确认，并根据供应商最新报价计算了运杂费及其他费用等。

　　3、项目经济效益估算

　　项目建设期为3年，运营期按5年进行计算，计算期总计为8年。根据计算，本项目所得税前现金流量净现值为3,920.48万元，所得税后现金流量净现值为1,284.93万元，本项目所得税前的内部收益率为14.88%，所得税后的内部收益率为11.58%，本项目的所得税前静态投资回收期为7.00年（含建设期），动态投资回收期为7.19年（含建设期），所得税后静态投资回收期为7.56年（含建设期），动态投资回收期为7.85年（含建设期）。

　　（三）补充营运资金

　　本次募集资金用途调整完成后，结余募集资金21,107.50万元将用于永久补充流动资金。

　　四、新项目的风险提示

　　（一）管理风险

　　公司在募投项目的管理、组织实施过程中，可能由于不可抗力或客观市场环境变化以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。

　　（二）市场竞争加剧的风险

　　信息技术服务行业地域特性明显，市场参与者众多，整体市场集中度较低。随着市场化程度逐年提高，部分通信技术服务提供商的实力逐步提升，突破现有的地域利益格局，通信技术服务市场的整体集中度将因此逐步提高。在这一过程中，未来面临市场竞争加剧的局面。若公司不能在服务质量、技术创新、技术研发、客户维护等方面进一步增强实力，保持竞争优势，则可能出现客户流失、公司市场份额下降的风险，从而影响到募投项目的可行性和实际的经济效益，使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

　　五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　本次调整部分募集资金用途是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对调整部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更募集资金投资项目的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　（二）监事会意见

　　本次调整部分募集资金用途的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次调整部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对调整部分募集资金用途的事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构核查后认为：公司本次调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。“总部及分支机构服务机构建设项目”的部分投资方案调整后，公司将根据变更后的方案购置或租赁办公室，目前部分购置、租赁合同尚未签署。

　　综上所述，保荐机构对公司本次调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次变更募集资金投资项目已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月16日

　　●报备文件

　　（一）由与会董事签字确认的董事会决议

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（三）监事会对变更募集资金投资项目的意见

　　（四）保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（五）关于变更募集资金投资项目的说明报告

　　证券代码：603220     证券简称：中贝通信          公告编号：2019-055

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

　　公司拟新增经营范围：电力工程施工、机电工程施工、建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、钢结构工程、施工劳务资质。

　　根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次增加后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　上述修改事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：603220    证券简称：中贝通信    公告编号：2019-056

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月4日14点 00分

　　召开地点：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋中贝通信集团4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月4日

　　至2019年11月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2019年10月14日召开的第二届董事会十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　（二）登记地点

　　湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋中贝通信集团4楼会议室

　　（三）登记时间 2019年11月1日，14:00-17:00。

　　（四）联系方式

　　联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；

　　联系电话：027-83511515；

　　联系传真：027-83511212。

　　六、其他事项

　　与会股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中贝通信集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。