证券代码：000637              证券简称：茂化实华             公告编号：2019-057

　　茂名石化实华股份有限公司第十届

　　董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议于2019年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有9名董事，其中独立董事杨丽芳虽于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，杨丽芳仍应继续履行职责，因此，9名董事均参加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议议案的情况

　　本次会议审议了以下议案：

　　1.《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司的请求召开临时股东大会审议相关补选独立董事的议案》。表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日公告的《关于公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名卢春林先生为公司第十届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号2019-058）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声

　　明》、《独立董事履历表》和《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会独立董事关于第十届董事会独立董事候选人选聘的独立意见》。

　　2.《关于聘任公司第十届董事会证券事务代表的议案》。表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日公告的《关于聘任公司第十届董事会证券事务代表的公告》（公告编号2019-059）。

　　3.《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。表决结果：通过。

　　公司董事会决定于2019年10月31日（周四）采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司2019年第三次临时股东大会。现场会议于2019年10月31日下午2：45时在公司十楼会议室召开。本次股东大会将审议《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2019-060）。

　　三、备查文件

　　1.《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案的函》；

　　2.与会董事签字的公司第十届董事会第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：000637              证券简称：茂化实华             公告编号：2019-058

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于公司第二大股东

　　中国石化集团茂名石油化工有限公司

　　提名卢春林先生为公司第十届董事会独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司第十届董事会独立董事产生缺额的情况

　　公司第十届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。其中，独立董事杨丽芳于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，杨丽芳仍应继续履行职责。因此，公司第十届董事会目前独立董事缺额一名。

　　二、公司第二大股东提名卢春林先生为公司第十届董事会独立董事候选人的情况

　　1.公司董事会于2019年9月27日收到公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称茂名石化）《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开公司临时股东大会，审议《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

　　2.2019年10月14日，公司第十届董事会第九次临时会议已审议批准《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司的请求召开临时股东大会审议相关补选独立董事的议案》。

　　公司董事会认为，茂名石化具备提议召开临时股东大会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东大会职权范围，其提名的独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性规定的情形，应当将茂名石化的提案提交公司临时股东大会审议。公司独立董事已就该事项发表独立意见。

　　公司董事会决定于2019年10月31日召开公司2019年第三次临时股东大会审议《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

　　3.关于本次提议召开的临时股东大会审议相关补充独立董事议案的特别说明

　　（1）茂名石化作为公司第二大股东提议补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事，但茂名石化的提议并不排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的人士均可以在公司第三次临时股东大会召开10日前以临时提案的方式提出独立董事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，将符合《公司法》和相关法律、行政法规、部门规则和规范性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与茂名石化的提名的被提名人合并以累积投票制的方式提交股东大会进行差额选举。

　　（2）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的提案，不再提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案的函》；

　　2.《公司第十届董事会第九次临时会议决议》。

　　附：卢春林先生简介：

　　卢春林，男，汉族，1972年10月出生，广西博白县人，大学本科学历。

　　个人履历：

　　1996年7月毕业于中国政法大学国际经济法系。

　　1996年9月至2001年3月，在广西远东律师事务所工作。期间，在1999年1l月至2001年3月，负责远东律师事务所北海分所的全面工作。

　　2001年3月至2009年3月，为广东智洋律师事务所执业律师。

　　2009年3月至2019年1月，为北京市中瑞（广州）律师事务所执业律师。

　　2019年1月至今，为北京市隆安（广州）律师事务所律师

　　卢春林先生未持有贵公司股票，与贵公司其他董事、监事、高级管理人员及持有贵公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，卢春林先生不属于失信被执行人。

　　卢春林先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已经书面承诺，如当选贵司第十届董事会独立董事，其将参加最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：000637              证券简称：茂化实华             公告编号：2019-059

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于聘任公司第十届董事会证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会审核同意，并经董事长范洪岩的提名,公司2019年10月14日召开的第十届董事会第九次临时会议决定聘任张荣华先生为公司第十届董事会证券事务代表，其任期至公司第十届董事会任期届满日。

　　张荣华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第3.2.4条规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第3.2.6条的规定，被提名人张荣华的有关资料已于本次会议召开五个交易日前报送深圳证券交易所，深圳证券交易所未提出异议。

　　证券事务代表联系方式：

　　联系地址：广东省茂名市茂南区官渡路162号

　　电话：0668-2246331

　　传真：0668-2899170

　　电子邮箱：619270751@qq.com

　　附：张荣华先生简历：

　　张荣华，男，汉族，1991年11月出生，本科学历。2010年9月至2014年7月，在汕头大学法学专业本科学习并获得法学学士学位，于2014年8月获得《法律职业资格证书》。2014年4月至2015年4月，在广东惠商律师事务所任律师助理职务；2015年5月至2017年12月，在广东法颂律师事务所担任律师；2018年1月至今，任茂名石化实华股份有限公司法务职务，并于2019年6月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　张荣华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，张荣华先生不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：000637              证券简称：茂化实华             公告编号：2019-060

　　茂名石化实华股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会。

　　2.会议召集人：经公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称茂名石化）的提议，及，公司第十届董事会第九次临时会议审议批准，决定召开本次临时股东大会。具体情况详见公司同日公告的《关于公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名卢春林先生为公司第十届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-058）。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2019年10月31日（周四）下午14：45时。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年10月31日9:30—11:30，13:00—15:00

　　通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2019年10月30日15:00—2019年10月31日15:00

　　5. 会议召开方式：

　　（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年10月24日（周四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议题：

　　1、《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案系经公司第二大股东茂名石化提出并经公司2019年10月14日召开的第十届董事会第九次临时会议审议通过提交本次临时股东大会审议【具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的相关公告(          公告编号：2019-057、2019-058）】。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

　　2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

　　4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登记。

　　5、授权委托书见附件2。

　　（二）登记时间：2019年10月28日（周一），上午9：00—11：00，下午14：30—17：00。

　　（三）登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：袁国强 、张荣华、陈翔

　　联系电话：0668-2276176，0668-2246331 ，0668-2246332

　　传真：0668-2899170

　　电子邮箱：mhsh000637@163.net

　　联系地址：广东省茂名市官渡路162号

　　邮政编码：525000

　　（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案的函》；

　　2、公司第十届董事会第九次临时会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月31日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月30日下午15:00，结束时间为2019年10月31日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”

　　■

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（或统一信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　委托人签名或盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码：000637       证券简称：茂化实华          公告编号：2019-061

　　茂名石化实华股份有限公司

　　2019年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日

　　2.预计的业绩：同向上升

　　（1）2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日：

　　■

　　（2）2019年7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日：

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　本报告期，公司生产经营形势良好，主营业务利润比上年同期增加，主要原因是通过精细化管理，大力挖潜增效，积极拓宽销售渠道；报告期新增股权转让收益，据财务部门初步测算，公司今年前三季度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升220.79%—300.99%。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

　　2、2019年前三季度业绩具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司

　　董事会

　　二0一九年十月十五日