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2019年10月15日 星期二 上一期  下一期
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现代投资股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

  证券简称:现代投资     证券代码:000900        公告编号:2019-047

  现代投资股份有限公司

  第七届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2019年 10月14日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年10月12日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事6人,靳勇董事因公未能出席会议。会议由公司董事长周志中先生主持,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于修订《公司招标采购管理制度》的议案;

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  (二)关于取消2019年第二次临时股东大会的议案。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

  三、备查文件

  经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董  事  会

  2019年10月14日

  证券简称:现代投资         证券代码:000900           公告编号:2019-048

  现代投资股份有限公司关于取消

  2019年第二次临时股东大会的公告

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、取消股东大会的相关情况

  1、取消股东大会的类型和届次:2019年第二次临时股东大会

  2、取消的股东大会召开日期:2019年10月18日

  3、取消的股东大会的股权登记日

  ■

  二、取消原因

  公司于2019年9月27日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等相关议案,并于同日发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,公司原计划于2019年10月18日召开2019年第二次临时股东大会审议发行股份及支付现金购买资产相关议案。

  根据相关法律法规,本次交易尚需获得湖南省国资委的批复。

  截至本公告日,关于本次交易的湖南省国资委批复尚在履行相关程序。结合预计取得批复的时间,经审慎考虑,公司董事会决定取消于2019年10月18日召开2019年第二次临时股东大会。

  三、所涉及议案的后续处理

  公司于2019年10月14日召开了第七届董事会第三十六次会议,审议通过《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,决定取消原定于2019年10月18日召开的2019年第二次临时股东大会,待取得湖南省国资委批复后,将另行召开2019年第二次临时股东大会。

  公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告!

  

  现代投资股份有限公司

  董  事  会

  2019年10月14日

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