第B044版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年10月15日 星期二 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

  股票代码:000918        股票简称:嘉凯城        公告编号:2019-064

  嘉凯城集团股份有限公司

  第六届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2019年10月9日以通讯方式发出通知,10月14日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱永华先生主持,审议并通过了以下议案:

  一、审议并通过了《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》

  公司第六届董事会任期已届满,现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,对董事会进行换届。

  非独立董事候选人(简历附后)审议表决情况如下:

  (一)提名钱永华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  (二)提名许建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  (三)提名林漫俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  (四)提名李怀彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  (五)提名黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  (六)提名刘仁安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交公司股东大会审议,并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。

  二、审议并通过了《关于提名第七届董事会独立董事的议案》

  公司第六届董事会任期已届满,现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,对董事会进行换届。

  独立董事候选人(简历附后)审议表决情况如下:

  (一)提名陈三联先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  (二)提名梁文昭先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  (三)提名郭朝晖先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  本议案需提交公司股东大会审议,并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。

  独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年10月31日(星期四)下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会,股权登记日为2019年10月24日。审议以下议案:

  (一)关于选举第七届董事会非独立董事的议案;

  (二)关于选举第七届董事会独立董事的议案;

  (三)关于监事会换届选举的议案。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一九年十月十五日

  附件:

  非独立董事候选人简历如下:

  钱永华,男,1962年11月出生,中共党员,硕士学历,2007年进入恒大集团。历任恒大地产集团总裁助理、区域公司总经理、董事长,恒大地产集团副总裁。现任本公司董事长、总经理。钱永华先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

  许建华,男,1962年8月出生,中共党员,博士学历,2004年进入恒大集团。历任恒大集团副总经济师、总裁助理兼资金中心总经理,恒大地产集团副总裁,现任恒大集团副总裁兼资本运营中心总经理。许建华先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

  林漫俊,男,1970年4月出生,工程管理硕士,2003年进入恒大集团。历任研发中心设计部经理、设计中心副总经理、定标部总经理、恒大地产总裁助理,现任恒大地产副总裁、本公司董事。林漫俊先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

  李怀彬,男,1964年1月出生,中共党员,博士学历。历任湖南亚华控股集团股份有限公司总裁助理、资产管理总监、董事、副总裁、董事会秘书,本公司董事、副总经理、董事会秘书。现任恒大地产集团副总裁、本公司董事。李怀彬先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

  黄涛,男,1964 年 5 月出生,中共党员,本科学历,历任恒大地产集团物业公司总经理、总裁助理兼恒晖建筑公司董事长、区域公司董事长、恒大地产集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长,本公司董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理。黄涛先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

  刘仁安,男,1970年2月出生,中共党员,浙江工商大学经济学硕士、浙江大学法律硕士。历任浙江省商业厅副主任科员、主任科员、处长助理,浙江省商业集团团工委书记、资产管理处副处长、投资发展部长、组织人事部长、纪委副书记,浙江国大集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记,浙江省商业集团有限公司总经理助理、董事会秘书、办公室(信息中心)主任,现任浙江国大集团有限责任公司董事长、党委书记。刘仁安先生未持有本公司股份,与本公司持有公司百分之五以上股份的股东浙江国大集团有限责任公司存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

  独立董事候选人简历如下:

  陈三联,男,1964年11月出生,法学本科学历,无党派人士。历任浙江省司法厅律师管理处干部,《律师与法制》杂志社副主编,浙江联合律师事务所第五所、浙江人地律师事务所律师,浙江省律师协会联副秘书长、秘书长,现任浙江省律师协会副会长,浙商中拓、东尼电子、恒逸石化独立董事。兼任浙江省知联会副会长,浙江省政协委员,中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,浙江工业大学法学院客座教授。现任本公司独立董事。陈三联先生未持有本公司股份,与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

  梁文昭,男,1970年11月出生,深圳大学经济学学士,中欧国际工商学院EMBA,曾任职安达信会计师事务所高级经理,现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执行董事,稳健医疗用品股份有限公司独立董事,深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事,深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事,芯思杰技术(深圳)股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。梁文昭先生未持有本公司股份,与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

  郭朝晖,男,1978年10月出生,中共党员,硕士学历。历任武汉科技大学助教、讲师,现任武汉科技大学副教授、硕士生导师,兼中国人力资源开发研究会理事、湖北省人力资源学会理事、管理科学与工程学会会员。郭朝晖先生未持有本公司股份,与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

  股票代码:000918        股票简称:嘉凯城        公告编号:2019-065

  嘉凯城集团股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十八次会议于2019年10月9日发出通知,10月14日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持,审议通过了以下议案:

  审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  公司第六届监事会任期已届满,现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,对公司监事会进行换届,职工监事由公司职工大会或职工代表大会直接推选,非职工监事候选人(简历附后)审议表决情况如下:

  (一)提名鲍杰先生为公司第七届监事会监事候选人;

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

  (二)提名方明义先生为公司第七届监事会监事候选人。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司监事会

  二〇一九年十月十五日

  附件:

  监事候选人简历如下:

  鲍杰,男,1978年8月出生,中山大学法律硕士,2009年入职恒大地产集团,历任监察中心监察员、长沙监察室主任、监察中心长沙协作组(湖南、湖北、江西、安徽、福建、河北、新疆等)组长、恒大健康产业集团监察室主任、恒大集团巡视一室主任。现任恒大集团监察中心副主任、本公司监事会主席。鲍杰先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方明义,男,1961年10月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任杭州国际大厦财务部副经理,杭州国大雷迪森广场酒店财务总监助理,杭州国大雷迪森广场酒店财务总监,浙江国大集团有限责任公司财务总监,本公司监事。现任浙江国大集团有限责任公司总会计师,本公司监事。方明义先生未持有本公司股份,与本公司持有公司百分之五以上股份的股东浙江国大集团有限责任公司存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码:000918        股票简称:嘉凯城        公告编号:2019-066

  嘉凯城集团股份有限公司

  关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于 2019年10月14日召开,会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。决定于2019年10月31日召开公司2019年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

  4、会议召开的时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019 年10月31日下午 2:30

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2019 年10月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2019年10月30日下午15:00至2019年10月31日下午15:00间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年10月24日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于 2019年10月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海 办公中心5楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)关于选举第七届董事会非独立董事的议案。

  1、选举钱永华先生为公司第七届董事会非独立董事;

  2、选举许建华先生为公司第七届董事会非独立董事;

  3、选举林漫俊先生为公司第七届董事会非独立董事;

  4、选举李怀彬先生为公司第七届董事会非独立董事;

  5、选举黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事;

  6、选举刘仁安先生为公司第七届董事会非独立董事。

  (二)关于选举第七届董事会独立董事的议案。

  1、选举陈三联先生为公司第七届董事会独立董事;

  2、选举梁文昭先生为公司第七届董事会独立董事;

  3、选举郭朝晖先生为公司第七届董事会独立董事。

  (三)关于监事会换届选举的议案。

  1、选举鲍杰先生为公司第七届监事会监事;

  2、选举方明义先生为公司第七届监事会监事。

  上述议案内容详见2019年10月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》和《嘉凯城集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告》。

  上述议案采取累积投票制表决,本次股东大会应选非独立董事6人,独立董事3人,监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。

  2、登记时间:2019年10月28日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30。

  3、登记地点:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。

  4、登记办法:

  (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信 函或传真方式进行登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件2。

  六、其他事项

  1、现场会议联系方式

  通讯地址:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

  邮政编码:200030

  联系电话:021-24267786

  传真:021-24267733

  联系人:韩飞

  2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  七、备查文件

  1、《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》

  2、《嘉凯城集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一九年十月十五日

  附件1(本表复印有效)

  授权委托书

  兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名:

  委托人营业执照/身份证号码:

  委托人持股数量:

  委托人股票账户号码:

  受托人姓名:

  受托人营业执照/身份证号码:

  本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

  ■

  注:对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

  2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

  委托人:___________________

  2019年  月   日

  附件2

  网络投票具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码:360918

  2、投票简称:嘉凯投票

  3. 填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会提案均为累积投票提案。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如本次股东大会提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如本次股东大会提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举监事(如本次股东大会提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4. 本次股东大会不设总议案。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年10月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月30日下午3:00,结束时间为2019年10月31日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:000918         证券简称:嘉凯城          公告编号:2019-067

  嘉凯城集团股份有限公司

  2019年前三季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年9月30日

  2、预计的业绩:亏损

  ■

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经过注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、公司因发展需要,公开挂牌转让子公司嘉凯城集团物业服务有限公司100%股权,已完成过户并确认转让收益。

  2、公司预计2019年1-3季度非经常性损益的金额约为4,500万元。

  四、其他相关说明

  上述预测为公司的初步估算,具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一九年十月十五日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved