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2019年10月15日 星期二 上一期  下一期
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第四十五次会议
决议的公告

  证券代码:002424            证券简称:贵州百灵          公告编号:2019-115

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于第四届董事会第四十五次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2019年9月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

  2、本次董事会于2019年10月14日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

  4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

  议案一、审议通过《关于公司同意控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司分红事宜的议案》;

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,安顺市大健康医药销售有限公司2018年度实现净利润7,303,564.68 元,2018年度累计未分配利润为6,573,208.21元。

  为实现股东投资收益,公司同意安顺市大健康医药销售有限公司2018年度分红金额为6,573,208.21元,按实际出资比例以现金方式向股东分红,具体分红方案如下:

  ■

  安顺市大健康医药销售有限公司2019年第一次股东大会审议通过了上述分红方案,经过对控股子公司目前经营情况和财务状况的分析,此次分红事项不会对其日常经营造成影响。公司将于收到上述分红款项后及时履行后续信息披露义务。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

  议案二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2019年10月30日午10:00召开公司2019年第三次临时股东大会,审议《关于监事辞职及补选监事的议案》。

  关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

  2019年10月14日

  证券代码:002424         证券简称:贵州百灵             公告编号:2019-116

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于第四届监事会第二十一次会议

  决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集,会议通知于2019年9月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

  2、本次监事会于2019年10月14日上午9:00在公司三楼会议室召开,采取现场投票的方式对议案进行表决。

  3、本次监事会应到监事5人,实到5人。

  4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:

  议案一、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》;

  公司监事王晓冬女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务,辞任后,王晓冬女士仍在公司担任公司质量管理总监。为保证公司监事会的正常运作,公司监事会拟提名孙旭辰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案还需提交公司股东大会审议。

  本公司监事会声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于监事辞职及补选监事及监事会主席的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

  议案二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

  因公司监事王晓冬女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务,为保证公司监事会的正常运作,公司监事会一致同意选举夏文先生为公司监事会主席,任期为自此次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于监事辞职及补选监事及监事会主席的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会

  2019年10月14日

  证券代码:002424         证券简称:贵州百灵         公告编号:2019-118

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年10月30日召开2019年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况:

  (一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  (四)现场会议召开的日期、时间及网络投票时间:

  1、现场会议召开的日期、时间:2019年10月30日(星期三)上午十时

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月29日下午15:00至2019年10月30下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1、 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  3、根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (六)股权登记日:2019年10月23日(星期三)

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师;

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)会议召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会将审议以下事项:

  1、《关于监事辞职及补选监事的议案》。

  (二)特别提示:

  上述议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过,关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议的公告》详见2019年10月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据相关规定,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。

  3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡。

  4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函应包含上述内容的文件资料,信函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明“贵州百灵股东大会”字样)。

  (二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年10月28日(星期一)上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:00;采用信函或传真方式登记的须在 2019年10月28日(星期一)下午17:00之前送达或传真(0851-33412296)到公司。

  (三)登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

  (四)其他事项

  1、联系方式

  会议联系人:牛民

  联系电话:0851-33415126

  传   真:0851-33412296

  地    址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  邮    编:561000

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

  4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  5、网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  (一)《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》;

  (二)《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

  2019年10月14日

  附件一:

  参与网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362424”,投票简称为“百灵投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

  本次股东大会议案为非累积投票议案,不设总议案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年10月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年10月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  备注:

  1、请用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同)

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年10月28日 17: 00 之前送达、邮寄或传真到公司,不接受电话登记。

  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件三:

  授权委托书

  致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  兹委托________先生(女士)代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  委托人(股东)名称:                          受托人姓名:

  委托人(股东)身份证/营业执照号:

  委托人(股东)股东帐号:

  委托人(股东)持有公司股份数:                受托人身份证号:

  委托人(股东)持股性质:

  对于以下议案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填

  上“√”号,或不填):

  ■

  (委托人对受托人的授权指示以在“同意”、 “反对”、 “弃权”下面的方格内打“√”为准,对同一项表决议案,不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。)

  委托人签名(或盖章):

  委托日期:   年   月  日

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束

  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

  证券代码:002424           证券简称:贵州百灵         公告编号:2019-117

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于监事辞职及补选监事及监事会

  主席的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事王晓冬女士的书面辞职报告,王晓冬女士因个人原因,申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务,辞任后,王晓冬女士仍在公司担任公司质量管理总监。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,王晓冬女士在任期内辞去监事及监事会主席职务将导致公司监事会成员人数低于法定人数及缺少监事会主席职务,王晓冬女士的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间,王晓冬女士将继续履行其监事职责。王晓冬女士的离职不会影响公司的正常生产运营。公司对王晓冬女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2019 年 10月14日召开公司第四届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》及《关于选举监事会主席的议案》,监事会提名孙旭辰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历请见附件),任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,若孙旭辰先生被选聘为公司监事,其将与公司其他四位监事共同组成第四届监事会;公司监事会一致选举夏文先生(简历请见附件)为公司监事会主席,任期为自此次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  上述监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会

  2019年10月14日

  附件:非职工代表监事候选人及监事会主席简历

  孙旭辰先生:中国国籍,无境外居留权,男,29岁,本科学历。2011年7月毕业于贵州财经大学金融系金融专业;2011年1月-2012年5月,于华创证券有限责任公司贵阳北京路营业部工作;2012年6月-2017年3月,于华创证券有限责任公司运维中心工作;2017年3月-至今,于华创证券有限责任公司信用交易部工作,现任华创证券有限责任公司信用交易部高级副总监。

  孙旭辰先生未持有公司股份,是持有公司5%以上股权的股东华创证券有限责任公司的工作人员,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,孙旭辰先生不属于“失信被执行人”。

  夏文先生:中国国籍,无境外居留权,男,51岁,硕士学位。1989年7月年毕业于贵阳中医学院医学系,本科学历,2012年12月,获得暨南大学高级管理人员工商管理硕士专业学位。1989年7月——2008年,在贵州天台山制药厂,曾任车间技术员、车间主任、副厂长,2000年8月至今,先后任贵州百灵企业集团制药有限公司学术部部长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司学术部部长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司研发总监。截止目前,夏文先生持有本公司股份33,400股,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

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