证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2019-038

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于2019年10月14日在公司会议室召开，本次会议通知于2019年10月9日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向越南子公司增加投资的议案》

　　为进一步拓宽海外市场，优化公司战略布局。公司拟向子公司可立克科技（越南）有限责任公司增加投资，新增投资金额不超过9,878.56万元（折合人民币），资金来源为公司自筹（包括不限于自有资金、对外融资等），主要用于越南电源生产建设项目，具体资金使用安排将根据越南电源生产建设项目整体规划确定。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　关于本次向越南子公司增加投资的的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向越南子公司增加投资的公告》（公告编号2019-039）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2019年10月14日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2019-039

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于向越南子公司增加投资的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于向越南子公司增加投资的议案》，同意公司向子公司可立克科技（越南）有限责任公司（以下简称“越南可立克”）增加投资，新增投资金额不超过9,878.56万元（折合人民币）。

　　一、本次增资情况概述

　　1、2019年4月，公司以全资子公司可立克（香港）国际有限公司（以下简称“香港可立克”）作为出资主体，在越南平阳省设立全资子公司可立克科技（越南）有限责任公司，出资额200万美元，主要从事开关电源产品的研发、生产和销售。

　　2、为进一步拓宽海外市场，优化公司战略布局。公司于2019年10月14日召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于向越南子公司增加投资的议案》，同意公司向子公司越南可立克增加投资，新增投资金额不超过9,878.56万元（折合人民币）。资金来源为公司自筹（包括不限于自有资金、对外融资等），主要用于越南电源生产建设项目，具体资金使用安排将根据越南电源生产建设项目整体规划确定。

　　3、据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，投资议案无需提交股东大会审议。本次对外投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门等有权部门审批。

　　4、越南可立克为公司全资子公司，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）越南可立克的基本情况

　　中文名称：可立克科技（越南）有限责任公司

　　英文名称：CLICK TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

　　公司地址：越南平阳省槟吉县泰和社美福三工业区DE5街，C-1B-CN,C-1B-C13

　　注册资本：200万美元

　　法定代表人：罗力

　　经营范围：主要从事开关电源产品的研发、生产和销售。

　　股东：香港可立克100%控股。

　　主要财务指标：

　　单位：元

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　　三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　公司本次向越南可立克增加投资，系为支持越南可立克电源生产建设项目，有利于进一步促进海外业务拓展，优化公司战略布局，提升越南电源生产产能。

　　（二）存在的风险及对公司的影响

　　本次投资涉及境外投资，尚需获得商务主管部门、发展和改革主管部门等相关监管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　本次增加投资符合公司的国际化战略规划和长远发展，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月14日