证券代码：002369                证券简称：卓翼科技                   公告编号：2019-106

　　深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年10月14日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第四十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年10月9日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。

　　独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会进行审议。

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司及全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）因经营发展需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，公司届时可根据实际情况自主选择。

　　融资租赁业务总融资金额为不超过5亿元人民币，其中根据全资子公司的实际情况，公司计划为卓翼智造、天津卓达在总额度不超过3亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限不超过5年。具体内容详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。

　　公司认为本次追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释等方面的相关规定，追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

　　具体内容详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2019年10月30日（星期三）下午15：30召开公司2019年第三次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室；股权登记日：2019年10月24日（星期四）。

　　2019年第三次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》刊登于2019年10月15日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月十五日

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                 公告编号：2019-107

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年10月14日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2019年10月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会进行审议。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司监事会认为：本次融资租赁业务的开展不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响；公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次追溯调整有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及相关政策的规定，追溯调整后的财务报表更客观、真实地反映了公司的财务状况。本事项已按相关要求履行必要审议程序，决策程序合法、合规。

　　具体内容详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司监事会

　　二○一九年十月十五日

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                  公告编号：2019-108

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年10月14日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会进行审议。

　　独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月十五日

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                  公告编号：2019-109

　　深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于2019年10月14日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、融资租赁及担保情况概述

　　公司及全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）因经营发展需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，公司届时可根据实际情况自主选择。

　　融资租赁业务总融资金额为不超过5亿元人民币，其中根据全资子公司的实际情况，公司计划为卓翼智造、天津卓达在总额度不超过3亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限不超过5年。具体融资及担保情况如下：

　　■

　　本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）被担保人卓翼智造的基本情况

　　1、基本情况：

　　名称：深圳市卓翼智造有限公司

　　成立日期：2014年11月6日

　　注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道149号

　　法定代表人：陈新民

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发及销售；电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发；网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的组装生产。

　　与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　　2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

　　■

　　卓翼智造信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　（二）被担保人天津卓达的基本情况

　　1、基本情况：

　　名称：天津卓达科技发展有限公司

　　成立日期：2007年8月30日

　　注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号

　　法定代表人：李兴舫

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、数字电视系统用户终端接收机、无线网络通讯产品、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒、数字移动通讯设备、移动互联终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字移动电话、塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密性腔模、模具标准件的生产、技术开发及销售；自营和代理货物进出口和技术进出口；玩具、汽车零部件及配件、照明灯具、检测设备、动力电池（需审批的项目除外）、家用电器生产、制造技术开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　　2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

　　■

　　天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　三、交易对方基本情况

　　1、中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运”）

　　注册资本：350,000万人民币

　　成立时间：2013 年08 月29 日

　　法定代表人：陈易明

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路450号3E室

　　经营范围：融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业保理业务,医疗器械经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　中远海运租赁有限公司与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　2、天津融米融资租赁有限公司（以下简称“天津融米”）

　　注册资本：3000万美元

　　成立时间：2018 年11月9 日

　　法定代表人：洪锋

　　注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-705-1

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　天津融米融资租赁有限公司与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　四、融资租赁及担保的协议的情况

　　1、卓翼科技与中远海运、卓翼智造与天津融米的融资租赁交易

　　标的资产：机器设备等固定资产

　　融资项目金额：卓翼科技拟与中远海运开展融资租赁业务融资金额为人民币8,800万元；卓翼智造拟与天津融米开展融资租赁业务融资金额为人民币10,000万元。

　　租赁期限：不超过36个月，自起租日起算，具体以最终签订的协议为准。

　　租赁方式：售后回租，即：将租赁物出售给租赁公司，并回租使用，租赁合同期内按约定向租赁公司分期支付租金。

　　租赁物的所有权和使用权：在租赁期间，租赁物所有权归租赁公司，自租赁合同履行完毕之日起，租赁物由公司或子公司按照约定价格留购，其所有权转移至公司或子公司。

　　担保方式：公司为全资子公司卓翼智造本次融资租赁业务将提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间。

　　2、公司授权董事会对公司及全资子公司在融资租赁总额度内后续发生的其他融资租赁业务所涉及的交易主体、交易对手及交易金额等具体事项进行审议。

　　3、上述融资租赁业务担保协议尚未签署，具体的担保额度、期限、担保方式以具体业务主体最终同融资租赁公司签订的相关合同为准，具体业务主体可以根据实际需求在总担保额度范围内进行调整，并在担保期限内可循环使用。

　　4、公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理融资租赁业务的相关事宜。本次向融资租赁公司申请融资有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次申请的融资额度不等同于实际融资金额，实际融资金额在此额度内以融资租赁公司与公司实际发生的融资金额为准。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　1、本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化债务结构，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司的生产经营具有良好的促进作用。

　　2、本次交易不影响公司及各全资子公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响公司及各全资子公司的生产及业务的正常开展。

　　六、独立董事意见

　　独立董事核查后认为，公司及公司全资子公司开展融资租赁业务有利于公司盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于公司的生产经营，本次融资租赁业务不构成关联交易；同时，公司为全资子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策。上述事项决策程序符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司独立董事同意公司及全资子公司开展融资租赁业务并由公司为全资子公司提供连带责任担保。

　　七、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为232,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的117.05%；公司实际担保余额为44,657.30万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的22.53%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

　　本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。融资租赁及担保协议尚待股东大会审议通过后签署，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十五日

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                  公告编号：2019-110

　　深圳市卓翼科技股份有限公司关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于2019年10月14日召开了第四届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、追溯调整财务数据的原因

　　公司于2019年4月19日召开第四届董事会第三十七次会议审计通过了《关于会计政策变更的议案》，根据2017 年 3 月 31 日，财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9号），2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则。

　　现今，为了更客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司拟根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，将参股公司容百科技（于2019年7月23日在科创板上市）、朝歌科技的股权投资按以公允价值计量，且将其变动计入当期损益的金融资产，将原账面价值与2019年1月1日公允价值之间的差额计入2019年期初留存收益，相应地追溯调整2019年第一季度报告、2019年半年度报告的相关财务数据，将后续公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

　　二、追溯调整对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司按照上述原则对2019年第一季度报告、2019年半年度报告财务报表之资产负债表相关数据进行了追溯调整，追溯调整后的情况详见下表：

　　1、对2019年第一季度报告财务报表之合并资产负债表项目的影响如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、对2019年半年度报告财务报表之合并资产负债表项目的影响如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、后续会计处理

　　后续资产负债表日，公司将参股公司容百科技、朝歌科技的公允价值变动计入公允价值变动损益科目，并列示于报表项目公允价值变动收益项下。

　　四、董事会、监事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及相关规定，追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性，同意本次追溯调整。

　　（二）监事会意见

　　监事会审核后认为：公司本次追溯调整有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及相关政策的规定，追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况。本事项已按相关要求履行必要审议程序，决策程序合法、合规。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事经审慎核查认为：本次追溯调整有关财务报表数据，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及相关规定，履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定。追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意本次对财务数据的追溯调整。

　　五、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议；

　　2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第四十二次会议决议；

　　3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：002369                   证券简称：卓翼科技                  公告编号：2019-111

　　深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议决议，公司将于2019年10月30日召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年10月30日（星期三）下午15：30开始。

　　网络投票时间为：2019年10月29日--2019年10月30日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年10月24日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年10月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

　　（一） 会议审议事项

　　1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　2、审议《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》

　　上述第2项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代  理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户  卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法  定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营  业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补  交完整。

　　（2）登记办法：

　　拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2019年10月29日 17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

　　2、现场会议登记时间：2019年10月25日至2019年10月29日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：魏代英（董事会秘书）、张富涵（证券事务代表）

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-26986749

　　传真号码：0755-26986712

　　电子邮箱：message@zowee.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

　　邮政编码：518055

　　5、其他事项：

　　（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

　　（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议；

　　2、附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　3、附件二：授权委托书。

　　特此通知。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362369。

　　2、投票简称：“卓翼投票”。

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　表二：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市卓翼科技股份有限公司：

　　本人（委托人）             现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份            股，占卓翼科技股本总额的       %。兹授权委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2019年10月30日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　■

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年    月    日