证券代码：300650        证券简称：太龙照明        公告编号：2019-074

　　太龙（福建）商业照明股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于2019年10月11日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年9月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

　　根据业务发展需要，公司拟与贺四妹、刘乃昆、罗拥辉共同投资设立合资公司广东太龙科恩照明科技有限责任公司。合资公司注册资本为人民币1000万元。公司以货币形式出资人民币600万元，占注册资本的60%；罗拥辉以货币形式出资人民币180万元，占注册资本的18%；刘乃昆以货币形式出资人民币110万元，占注册资本的11%；贺四妹以货币形式出资人民币110万元，占注册资本的11%。主要经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术研究和试验发展；风景园林工程的技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；LED显示屏制造；日用灯具零售；灯具零售；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；高速公路照明系统施工；城市及道路照明工程施工；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；照明工程设计服务；高速公路照明系统设计、安装、维护；照明灯光设计服务；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）； 互联网商品零售（许可审批类商品除外）；家用电器批发；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家具及家用电器用品出租服务；日用电器修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

　　三、备查文件

　　《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　太龙（福建）商业照明股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：300650         证券简称：太龙照明         公告编号：2019-073

　　太龙（福建）商业照明股份有限公司

　　2019年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日

　　2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平

　　3、业绩预告情况表：

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　　其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩变动：

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　　注：本格式中的“元”均指人民币元。

　　二、 业绩预告预审计情况

　　本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、报告期内，公司根据年度经营计划，稳步推进各项工作，不断完善公司产业链布局，持续开展技术开发及市场拓展等各项工作，整体经营情况较稳定，主营业务收入较去年同期有所增长。但是，产业链上各板块业务前期投入成本增加，也影响了报告期的净利润。综上，报告期内预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。

　　2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为340-450万元之间。

　　四、其他相关说明

　　上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会

　　2019年10月11日