证券代码：000659             证券简称：珠海中富       公告编号：2019-059

　　珠海中富实业股份有限公司

　　监事会关于2019年股票期权激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公示情况及核查方式

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》（以下简称“《备忘录第3号》”）及《珠海中富实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，2019年9月26日珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年第八次会议审议通过了《珠海中富实业股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”），并对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：

　　1、公司对激励对象的公示情况。公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本激励计划及其摘要、《〈珠海中富实业股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉》，并通过公司OA系统发布了《珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。

　　（1）公示内容：公司2019年股票期权激励计划激励对象姓名及职务

　　（2）公示时间：2019年9月27日至2019年10月8日

　　（3）公示方式：通过公司OA系统公示

　　（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。

　　（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。

　　2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

　　二、监事会核查意见

　　公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》及《备忘录第3号》的规定，对本激励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

　　2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《备忘录第3号》、本激励计划等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

　　综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　监 事会

　　2019 年10月11日

　　证券代码：000659             证券简称：珠海中富            公告编号：2019-060

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于召开2019年第三次

　　临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2019年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次: 2019年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2019年第八次会议审议决定于2019年10月16日召开本次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

　　政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年10月16日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年10月15日—2019年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期间的任意时间。

　　（3）委托独立董事投票，操作方式请见《珠海中富实业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2019年10月9日

　　7.出席对象：

　　（1）截止2019年10月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称：

　　议案1、《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

　　1.1 激励对象的确定依据及范围

　　1.2 股票期权的来源、数量和分配

　　1.3 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

　　1.4 股票期权的行权价格的确定方法

　　1.5 激励对象获授权益、行权的条件

　　1.6 股票期权激励计划的调整方法和程序

　　1.7 股票期权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响

　　1.8 股权激励计划的实施程序

　　1.9 公司及激励对象的权利义务

　　1.10 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

　　1.11 激励计划的变更和终止

　　议案2、《关于〈珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ；

　　议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。

　　（二）议案披露情况：

　　上述议案请见2019年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第八次会议决议公告》及《珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2019年第四次会议决议公告》。

　　（三）特别说明事项：上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　（二）登记时间：2019年10月16日14:00 至14:30

　　（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；

　　传    真：0756-8812870

　　联 系 人：姜 珺、赵楚耿

　　六、备查文件

　　（一）、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第八次会议决议；

　　（二）、附件：

　　1、参加网络投票的具体流程

　　2、2019年第三次临时股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）议案表决意见。

　　本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（章）：                  委托人身份证件号码：

　　委托人持有股份：                   委托人股东帐号：

　　被委托人签名：                     被委托人身份证件号码：

　　委托日期：

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。