证券代码：002130             证券简称：沃尔核材             公告编号：2019－107

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第五届董事会第四十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议通知于2019年9月30日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年10月11日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　鉴于公司经营发展和审计业务的需要，经公司董事会审计委员会提议拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

　　《关于变更会计师事务所的公告》详见2019年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名周文河先生、王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。当选的董事将与独立董事及职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。

　　公司声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见2019年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名杨在峰女士、刘广灵先生及陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。

　　公司声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见2019年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2019年10月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年10月30日（星期三）在公司办公楼会议室召开2019年第五次临时股东大会。

　　《关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》详见2019年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材              公告编号：2019-108

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第五届监事会第三十七次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议通知于2019年9月30日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2019年10月11日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　经核查，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，公司监事会认为被提名人方雷湘先生、王俊先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名方雷湘先生、王俊先生为公司第六届监事会监事候选人。

　　上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　声明：最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　《关于监事会换届选举的公告》详见2019年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：002130        证券简称：沃尔核材             公告编号：2019－109

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开的第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）。现将有关事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原财务审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于公司经营发展和审计业务的需要，经公司董事会审计委员会提议拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本议案需提交公司股东大会审议。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

　　二、拟聘会计师事务所的概况

　　公司名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110102089661664J

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年12月13日

　　执行事务合伙人：祝卫

　　主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中天运会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已提前与原财务审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通，征得了其理解和支持。

　　2、公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所进行了充分了解和审查，认为中天运会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，因此向公司董事会提议聘请中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　3、2019年10月11日，公司召开了第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司原2019年度财务审计机构瑞华会计师事务所变更为中天运会计师事务所。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会对该项议案发表了明确的同意意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经认真核查，中天运会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司拟更换会计师事务所是公司经营发展和审计业务的需要，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第四十六次会议审议。

　　2、独立意见

　　公司变更2019年度审计服务机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，不会影响公司财务报表的审计质量。中天运会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。此次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司变更2019年度财务审计机构为中天运会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材             公告编号：2019-110

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开了第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（非独立董事中含职工代表董事2名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周文河先生、王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名杨在峰女士、刘广灵先生及陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。公司第五届董事会独立董事对本次董事会换届提名相关事项发表了同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，独立董事候选人杨在峰女士、刘广灵先生及陈燕燕女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过5家，其中杨在峰女士为会计专业人士，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的任职条件。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年度第五次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非独立董事和3名独立董事，当选的董事将与职工代表大会选举的2名职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

　　为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事按相关规定在第六届董事会董事就任前，将继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

　　在第五届董事会任期内，各位董事辛勤付出，勤勉尽责，在此公司对第五届董事会各位董事表示由衷的感谢。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　附件：

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　1、周文河先生

　　中国国籍，1955年生，保定师范毕业，高级教师。历任满城县中学教师、乡校长，满城县教育局基建项目负责人，2003年11月加入深圳市沃尔核材股份有限公司，历任本公司内审部经理、基建项目负责人，2008年3月至今任公司基建部总监，2017年12月至今任公司企业文化推进委员会主任。

　　截至本公告披露日，周文河先生持有公司股份共计12,956,908股，占公司总股本的1.03%；周文河先生与持有公司15.06%股份的周和平先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　2、王宏晖女士

　　中国国籍，1971年生，硕士，中国注册会计师。历任海港城实业发展（深圳）有限公司财务经理、西南证券有限责任公司高级经理、深圳市海大装饰有限公司财务副总；2006年5月至2012年2月任本公司财务总监，2009年4月至今担任本公司董事，2010年9月至2012年2月任公司副总经理，2012年2月至今担任本公司总经理，2013年9月至今任公司副董事长。

　　截至本公告披露日，王宏晖女士持有公司股份共计1,261,250股，占公司总股本的0.10%；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　1、杨在峰女士

　　中国国籍，1968 年生，非执业注册会计师，高级会计师。历任深圳清华传感设备有限公司财务行政主管，深圳海量存储设备有限公司会计，深圳新福克斯通讯设备有限公司会计主管，特瑞德亚洲有限公司会计经理，大冷王运输设备有限公司财务经理。2008年4月至2010年12月任大北欧通讯设备（中国）有限公司财务经理，2011年1月至今任大北欧通讯设备（中国）有限公司财务总监，2015年7月至今任大北欧通讯设备（中国）有限公司、大北欧通讯设备亚洲有限公司及大北欧物流（厦门）有限公司董事，2016年10月至今任本公司独立董事。

　　截至本公告披露日，杨在峰女士未持有公司股份；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　2、刘广灵先生

　　中国国籍，1966年生，硕士，清华大学深圳研究生院副教授。历任西安统计学院教师，清华大学经济管理学院教师，2010年7月至今任清华大学深圳研究生院教师，2012年6月至2018年8月任同为数码科技有限公司独立董事，2015年7月至今任深圳市航盛电子股份有限公司独立董事，2016年12月至今任深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事，2016年10月至今任本公司独立董事，2017年11月至今任深圳市白雪实业发展有限公司监事。

　　截至本公告披露日，刘广灵先生未持有公司股份；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　3、陈燕燕女士

　　中国国籍，1963年生，中共党员，广东省委党校经济学研究生学历，经济师、高级政工师。历任安徽省马鞍山市冰箱厂技术员，原马鞍山商专现为安徽工业大学教师，马鞍山市政府经济研究室调研员，深圳市纺织公司科长，深圳市振粤总公司办公室副主任，深圳市鹏基公司党委副主任科员，深圳市城建集团公司团副委书记，深圳市城建九州发展有限公司副总经理兼党组委员，深圳市城建梅园实业有限公司副总经理兼党组成员，广东省第十一次妇女代表大会代表，广东省第六、七、八届青年企业家协会理事，深圳市第四、五、六届青年委员，2010年9月至2016年10月任本公司独立董事，2013年6月至2019年7月任深圳齐心集团股份有限公司独立董事。2012年12月31日至今任中国燃气控股有限公司独立董事，2014年7月至今任深圳文科园林股份有限公司独立董事，2015年7月至今任深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事，2016年4月至今任广东美信科技股份有限公司董事，2017年9月至今任深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事，2018年9月至今任深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，陈燕燕女士未持有公司股份；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材             公告编号：2019-111

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开的第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名方雷湘先生、王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

　　公司第五届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第六届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

　　为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2019年10月11日

　　附件：

　　第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、方雷湘先生

　　中国国籍，1975年生，本科。曾任职于山西华宇购物中心有限公司、川亿电脑（深圳）有限公司、富士康集团深圳富泰宏精密工业有限公司、深圳市海亚科技发展有限公司，2013年9月至2014年8月任职公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司人事行政部经理，2014年9月至2017年1月任本公司人力资源部副经理，2017年1月起任公司子公司沃尔新能源综合管理部经理，2015年10月至2016年10月任公司监事，2016年10月至今任公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，方雷湘先生未持有公司股票；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　2、王俊先生

　　中国国籍，1980 年生，大专。曾任职于深圳市系中科技有限公司，2007年10月至2011年5月任职于本公司财务部，2011年6月至今任职于本公司内审部，现任本公司内审部主管职务。2016年10月至今任本公司监事。

　　截至本公告披露日，王俊先生持有公司股票共计5,100股；与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　证券代码：002130             证券简称：沃尔核材       公告编号：2019－112

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开的第五届董事会第四十六次会议决议内容，公司将于2019年10月30日召开2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

　　一、召开本次会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年10月30日（星期三）下午2:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月30日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月29日（星期二）下午15:00至2019年10月30日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

　　6、股权登记日：2019年10月24日（星期四）。

　　7、出席对象 ：

　　（1）截至2019年10月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》；

　　2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　2.01 选举周文河先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　2.02 选举王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　3.01 选举杨在峰女士为公司第六届董事会独立董事；

　　3.02 选举刘广灵先生为公司第六届董事会独立董事；

　　3.03 选举陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事；

　　4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

　　4.01 选举方雷湘先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

　　4.02 选举王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　上述议案已经公司2019年10月11日召开的第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十七次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　议案2、议案3、议案4按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事2人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年10月28日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）和委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权委托书见附件二）。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托书（原件）办理登记手续（授权委托书见附件二）。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年10月28日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　4、会议联系人：王占君、邱微

　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

　　地    址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十六次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第三十七次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案（议案2、议案3及议案4），填报投给某候选人的选举票数。股东应以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2人）：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3人）：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2人）：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名（名称）：            委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：               委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：            受托人姓名：

　　受托人身份证号码：             受托人签名：

　　委托日期：   年   月   日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、第2、3、4项议案采用累积投票制，表决此三项议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。